ビットコイン Pizza Day (5/22) Fusheng Digital Co., Ltd.とTaiwan Fintech Associationが主催したフォーラムで、Fintech協会の事務局長であるZheng Xuefengは、「Joint Defense and Fraud: New Strategies for Cross-border Cooperation」と題したセミナーを開催し、さまざまな分野の専門家を招いて、仮想資産に関連する課題とコンプライアンスのニーズについて話し合いました。
台湾のTWEXフォーラム|捜査局、富邦銀行、VASPは共同で詐欺を防止し、戦うために
ビットコイン Pizza Day (5/22) Fusheng Digital Co., Ltd.とTaiwan Fintech Associationが主催したフォーラムで、Fintech協会の事務局長であるZheng Xuefengは、「Joint Defense and Fraud: New Strategies for Cross-border Cooperation」と題したセミナーを開催し、さまざまな分野の専門家を招いて、仮想資産に関連する課題とコンプライアンスのニーズについて話し合いました。
ゲストには、中華民国仮想通貨ビジネス協会の鄭光泰会長、法務省捜査局マネーロンダリング防止課長の徐俊章氏、台北富邦銀行金融セキュリティ部副部長の蔡培玲氏が含まれ、業界、政府、金融機関の視点から共同詐欺防止に関する意見や提案を共有しました。
捜査局は認めた：暗号通貨はマネーロンダリングの重要なツールとなった
Xu Junzhangは、フォーラムの実例として特に「コイン」を提案しました。 彼は、仮想資産の特殊性が、犯罪者がマネーロンダリングするための重要なツールになっていると指摘しました。 たとえば、一部の投資家は、現金取引を行うときに受け取った現金を保全会社の口座に預けてから、会社を通じて別の会社に送金し、この会社を使用して他の取引所で仮想通貨を購入します。 このような資金の流れ方は、追跡の難しさを増すだけでなく、現在の規制メカニズムの欠点を浮き彫りにしています。
彼は、業界が「マネーロンダリングのパターン」の研究にリソースを投資し、疑わしい資金の動きが発見された場合には、法執行官が犯罪パターンをさらに特定するのを支援するために、法務省のマネーロンダリング防止課に報告するイニシアチブを取るべきであると強調しました。
( 台湾最大の実体通貨商人「Currency Imagination」がマネーロンダリングに関与 刑事局は33の方法を検索し、7人が)されました
富邦銀行が語る暗号のジレンマ：ビジネスニーズとリスク管理
金融システムの重要な部分として、銀行は仮想資産ビジネスに直面したときに、市場の需要と潜在的なリスクの両方に対応する必要があります。 Cai Peiling氏は、銀行が仮想資産関連のビジネスを扱う際に2つの大きな課題に直面していると指摘しました。
まず、仮想資産を持っているが従来の財務証明がない顧客をどのように評価するかなど、ビジネスニーズです。 第二に、それはリスク管理であり、特にウクライナとロシアの戦争などの国際的な出来事の影響下では、支払いシステムの安全性がより顕著になります。
さらに、一部の自然人や企業が短期間に巨額の資金を出入りさせる行為は、銀行が潜在的なマネーロンダリングリスクに対してより警戒を強める必要があることを示しています。
銀行と仮想資産サービスプロバイダー(VASP)の協力について、Cai Peiling氏は、プライバシーに関する紛争や技術リソースのギャップがまだあることを認めました。 彼女は、共同防衛メカニズムの設立には明確な規制支援が必要であると考えており、政府に対し、事業者が合法性とコンプライアンスに基づいて協力を促進できるように、関連規範の明確化を加速するよう求めました。
VASP協会会長:業界関係者に金融機関との協力を呼びかける
鄭光泰は、開業医の視点から自己規律の重要性を強調しました。 彼は、仮想資産運用者が法律を積極的に解釈し、事業運営が規制要件を満たしていることを確認するために、内部の自主規制規範を策定する必要があると指摘しました。 同時に、犯罪防止におけるスマートコントラクトの潜在的な役割についても言及し、オペレーターは技術的手段を通じて取引の透明性とセキュリティを向上させることができると信じていました。
さらに、Zheng Guangtaiは、仮想資産の開発には、業界プレーヤーの努力だけでなく、銀行や他の金融機関との緊密な協力も必要であるとも述べました。 同氏は、業界関係者と金融機関に対し、マネーロンダリングの研究に共同で資源を投資し、犯罪リスクをさらに低減し、市場の健全な発展を促進するための効果的な共同防止メカニズムを確立するよう呼びかけた。
VASP 業者の協力と法規の鍵は何ですか？
フォーラムの最後に、専門家は、共同の不正防止の鍵は国境を越えた協力と法律や規制の改善にあることに同意しました。 Xu Junzhang氏は、将来、仮想資産運用者が内部統制管理で優れた仕事をし、政府や金融機関との緊密な協力を維持できれば、犯罪のリスクを減らすだけでなく、市場の信頼も高まると述べました。 蔡培玲(Cai Peiling)氏は、共同防衛メカニズムの成功には明確な規制と透明性のある情報共有が必要であり、政府は業界に明確なガイダンスを提供するための関連政策の策定を加速すべきだと付け加えた。
Taiwan TWEX Forum|Bureau of Investigation, Fubon Bank and VASP Public Talks Joint Defense and Fraudのこの記事は、Chain News ABMediaに掲載されました。