Telegramの闇市場に84億ドルの暗号化資金が関与、北朝鮮のハッカーによるマネーロンダリングのチェーンが暴露される

! テレグラムの闇市場には84億ドルの暗号資金が含まれ、北朝鮮のハッカーの盗まれたマネーロンダリングチェーンが暴露されました

ソース: FreeBuf

2022年以降、「新币担保（Xinbi Guarantee）」というTelegram取引プラットフォームが促進した取引額は840億ドル以上で、汇旺担保（HuiOne Guarantee）に続いて暴露された第二のダークマーケットプラットフォームとなりました。ブロックチェーン分析会社Ellipticの報告によると、このプラットフォームの商人は公然と技術ツール、個人データ、及びマネーロンダリングサービスを販売しています。

"テザー（USDT）は主要な支払い手段であり、この市場はこれまでに840億ドルの取引を処理してきました。"と報告は指摘しています。"一部の資金は北朝鮮のハッカーによって盗まれた不正資金に遡ることができます。"

犯罪サービスワンストップ供給

Huiwangと同様に、SGプラットフォームは、「豚の屠殺」を行う犯罪シンジケートを含む、東南アジアの詐欺シンジケートにサービスを提供しています。 この種の詐欺は、近年、最も収益性の高いサイバー犯罪の1つとなっています。

これらの犯罪市場の顕著な特徴は、完全にTelegramに依存して運営されており、技術ツールからマネーロンダリングサービスまでの全プロセスのソリューションを提供し、ネット詐欺を産業規模に達するまでに成長させていることです。Ellipticによれば、新コイン保証は23.3万人のユーザーを持ち、商業活動はマネーロンダリング、スターリンク（Starlink）衛星機器、偽造書類、および被害者を特定するための個人情報データベースを含んでいます。

一部の商人は、家庭内のストーカー行為や脅迫、代理出産の仲介者、さらには性的人身売買などの違法なサービスさえ提供しており、彼らの犯罪生態がオンライン詐欺の範囲をはるかに超えていることを示しています。

! テレグラムの闇市場には84億ドルの暗号資金が含まれ、北朝鮮のハッカーのマネーロンダリングチェーンが暴露されました

と北朝鮮のハッカーの関連

Ellipticは特に次のように指摘しています："この市場は急成長しており、2024年第4四半期には初めて単一四半期の取引量が10億ドルを突破しました。取引規模は初代のTorベースの暗号市場をはるかに超えています。"

新しい通貨は、自身がアメリカのコロラド州に登録された「投資資本保証グループ会社」であると主張しており、登録者はMohd Shahrulnizam Bin Abd Manapです。コロラド州政府の記録によると、この会社は定期報告書を期限内に提出していないため、「違反」としてマークされています。

調査では、昨年7月にインドの取引所WazirXがハッカーの攻撃を受けた後、北朝鮮が新币と汇旺プラットフォームを通じてマネーロンダリングを行ったことが発見されました。2024年11月12日、22万USDTが新币が管理するウォレットアドレスに転送されました。

監督の打撃とその後の影響

対応として、Telegramは2つのプラットフォームの数千のチャンネルを閉鎖し、合計で350億ドル以上のUSDT取引を処理した最大のブラックマーケットを崩壊させました。

以前、アメリカ財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、カンボジアのウェイワングループを「主要なマネーロンダリングの懸念対象」として指定し、アメリカの金融システムへのアクセスを制限しました。

参照ソース:

暗号化テレグラム市場は、$8.4Bのマネーロンダリング、ロマンス詐欺、北朝鮮の洗 moneyに関連しています。