また12人が2.63億ドルの暗号資産盗難団に関与したとして起訴され、資金はナイトクラブや高級車に浪費された。

出所:コインテレグラフ 原文: 《 また12人が2.63億ドルの暗号通貨盗難団に関与したと告発され、資金はナイトクラブや高級車に浪費された 》

また、12人が2億6300万ドルの暗号通貨犯罪活動に関与したとして起訴されました。この活動は2024年8月にGenesisの債権者から4100ビットコイン（BTC）を盗んだもので、複数の侵入窃盗およびマネーロンダリング行為が関与しています。

アメリカ合衆国司法省（DOJ）が5月15日に発表した声明によると、この12名の新たな被告は、2024年9月19日に本件の主要被告であるMalone Lamに対して提起された起訴状を補足する形で、代替起訴状に追加されました。

Jeandiel Serranoは最初の訴状に被告として名前が挙げられましたが、代替訴状には含まれていません。

司法省は、数名の被告を逮捕したと発表し、他の二人はドバイに住んでいると信じられています。

多くの容疑者が「Goth Ferrrari」や「The Accountant」といった偽名を使用しており、カリフォルニア州出身で、年齢は主に18歳から22歳の間です。

司法省の説明によると、このグループは2023年10月に活動を開始し、オンラインゲームにおける友人関係から「ネットワークを利用した恐喝陰謀」に参加するように進化しました。

司法省は、ギャングのメンバーがハッキング攻撃をデータベースに仕掛けたり、冷電話で暗号通貨の保有者に対してソーシャルエンジニアリング攻撃を行ったり、さらには暗号ハードウェアウォレットを盗むために侵入窃盗を行うなどのさまざまな任務を割り当てられたと述べています。

他の人々はマネーロンダリング活動に参加しており、司法省は盗まれた資金の総額が2.63億ドルに達すると述べています。

そのうち、2.3億ドル以上は2024年8月18日の出来事からのもので、その際にLamは詐欺的手段を用いて1人の被害者から4100枚以上のビットコイン（BTC）を取得しました。

司法省は、Lamが別の被害者のiCloudアカウントにハッキングしてその動向を監視したと述べており、被告のマーロン・フェロは被害者の家に侵入して暗号ハードウェアウォレットを盗んだ。

司法省は、グループが仮想プライベートネットワーク（VPN）、暗号化ミキシングプロトコル、および「ピールチェーン」（peel chains）を使用した取引所を利用して違法活動の追跡を困難にしていると述べました。ピールチェーンはマネーロンダリングの戦略であり、暗号通貨が一連のウォレットを介して移動し、各移動時に少額の資金が剥がされます。

彼らは、強要と腐敗組織法（RICO）を違反したとして告発されており、また、電信詐欺とマネーロンダリングに関与する罪にも関連しています。

報告によると、この暗号通貨窃盗団のメンバーは、得た資金を使ってナイトクラブのサービスを支払い、ある夜には50万ドルに達することもあり、最高380万ドルの高級車を28台購入し、また高級ハンドバッグ、時計、衣服を購入した。

司法省は、彼らが贅沢なライフスタイルを支援するために、偽造された身分証明書を使用して家やプライベートジェットを賃貸していることを指摘しました。

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