USDT が稀に見るペッグから外れる！中国とインドがテザー ステーブルコインに対して厳しい取り締まりを行い、逮捕劇が動乱を加速させる

最近、Tether社が発行したUSDTステーブルコインが珍しい微下落でペッグを外れる現象が発生し、市場のフォローを引き起こしました。同時に、中国とインドの当局はUSDTに関する暗号資産詐欺活動の取り締まりを強化しており、最近の逮捕活動はデジタル金融エコシステムの脆弱性を浮き彫りにしています。これらの事件はUSDTの安定性に挑戦をもたらすだけでなく、暗号資産市場の動揺を激化させ、ステーブルコインの規制についての深い考察を引き起こしています。

今日（30日）アジア時間に、USDTは0.9998ドルにわずかに下落し、7日間の動向からわずかにペッグを外している状態がわかります。

!

(出所:CoinMarketCap)

中国、インドがUSDT詐欺を厳しく取り締まる

中国：2025年7月24日、湖南省攸県公安局はUSDT詐欺事件を摘発し、3名の容疑者が恋愛詐欺と偽の「マイニングメカニズム」を利用して海外の被害者から資金を盗んだ。犯罪者は30台のモバイルデバイスと外国のSIMカードを通じて、ユーザーに悪意のあるリンクをクリックさせ、彼らの信託ウォレットからUSDTを盗んだ。この詐欺は規模が大きかったが、全体の暗号資産市場への影響は小さく、2025年7月30日現在、USDTの価格は1.00 USDで安定しており、24時間の取引量は1.86%減少した。

インド：インドでは、法執行機関が5人の容疑者を逮捕しました。その中には、29歳の「暗号女王」が含まれており、彼女は不正に取得した資金をUSDTに転送するために、規制されていないTelegramプラットフォームを通じた詐欺を計画した疑いがあります。このグループは公式な許可を得ずに運営しており、高額なリターンを約束するオンラインタスクを通じて被害者を搾取し、「ラッパー」の銀行口座を募集してマネーロンダリングを行っています。デリーで発生した類似の事件では、56歳の医師が恋愛詐欺に引っかかり、115,000ドルを失いました。この詐欺は、暗号資産を凍結する口実として税務要求を捏造しました。これらの事件は、インドの分散した規制の状況を浮き彫りにしています。2020年、最高裁判所の判決により、インド準備銀行が銀行に暗号業務へのサービス提供を禁止する命令が覆されましたが、許可証の発行と即時監視は依然として欠如しています。

USDTの規制違反と詐欺の蔓延

強力な規制が不足しているため、犯罪者はUSDTなどのステーブルコインを利用して大規模な盗難を行うことができます。Coincu研究チームの専門家によると、湖南省の取り締まり行動は部分的な影響しか及ぼしていないが、公式な声明がないため、システムリスクを評価することがますます難しくなっている。同時に、インドの税務機関は「115BBH」条項に基づいて執行を強化し、暗号資産取引に30%の税率と1%の源泉徴収税（TDS）を課していますが、執行の抜け穴は依然として存在しています。世界的にも似たような課題が浮上しており、韓国では報告によると1.5万人の被害者が2.25億ドルの暗号資産詐欺に巻き込まれています。

挑戦への対応：革新と保障措置のバランス

テクノロジーと社会の隙間を悪用する詐欺活動が増加する中、当局は革新と保護措置の間でバランスを取る必要があるという圧力に直面しています。湖南とデリーの取り組みは、規制のないデジタル金融に対応するための構造的枠組みを確立する必要性を浮き彫りにしています。信頼と偽情報は、詐欺師にとって依然として強力な武器であるからです。

結論：

USDTは稀に見る微下落でアンカーから外れ、中国やインドの当局がUSDT詐欺に対する厳しい取り締まりを行っていることは、再び私たちにステーブルコイン市場の脆弱性と規制の重要性を思い出させます。暗号資産がますます普及する今日、どのように健全な規制フレームワークを構築し、デジタル資産を利用した違法活動を効果的に取り締まりながら、金融革新を妨げないかが、世界各国が直面する共通の課題となります。