Perbedaan antara Kejahatan Dukungan dan Kejahatan Penutupan dalam Kejahatan Uang Virtual

Seiring dengan perkembangan globalisasi Uang Virtual, masalah hukum yang ditimbulkannya semakin kompleks, terutama dalam praktik peradilan pidana. Membantu kegiatan kejahatan jaringan informasi (disingkat "kejahatan bantuan") dan menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan, kejahatan hasil kejahatan (disingkat "kejahatan penyamaran") sebagai dua jenis kejahatan yang umum dalam kejahatan Uang Virtual, sering kali terjadi tumpang tindih dan kebingungan dalam aplikasi praktis. Kebingungan ini tidak hanya mempengaruhi kepastian yang tepat dari lembaga peradilan terhadap kasus, tetapi juga secara langsung berkaitan dengan beratnya hukuman bagi terdakwa.

Artikel ini akan membahas secara mendalam melalui analisis kasus, analisis hukum, dan pengalaman praktis, tentang bagaimana membedakan dengan akurat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan dalam kejahatan Uang Virtual, untuk memberikan referensi praktis bagi para profesional terkait.

I. Analisis Kasus

Sebagai contoh kasus Chen Si dan lainnya yang disembunyikan berdasarkan putusan Pengadilan Menengah Jiaozuo, Provinsi Henan ((2022) Yu 08 Xing Zhong 50), ringkasan kasus adalah sebagai berikut:

Pada bulan Desember 2020, Li Ganggang dan yang lainnya mengorganisir Chen Si dan yang lainnya untuk mentransfer hasil kejahatan menggunakan kartu bank. Chen Si dan yang lainnya menyediakan kartu bank atas nama mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam transfer (sebagian melalui pembelian Uang Virtual sebelum mentransfer), dan melakukan pencatatan serta rekonsiliasi melalui grup daring. Tiga kartu bank yang disediakan oleh Chen mentransfer dana penipuan listrik sebesar lebih dari 147.000 yuan.

Pada bulan Februari 2021, setelah Li Ganggang dan yang lainnya ditangkap, Chen Si dan yang lainnya terus mengorganisir orang lain untuk menggunakan kartu bank atau melalui pembelian Uang Virtual untuk mentransfer hasil kejahatan, dengan jumlah yang terlibat mencapai lebih dari 441.000 yuan.

Pengadilan tingkat pertama menganggap Chen Si melakukan kejahatan penyembunyian, menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun, dan denda sebesar 20.000 yuan. Pengadilan tingkat kedua menolak banding dan mempertahankan putusan asal.

Kasus ini dengan baik menggambarkan sengketa umum yang dihadapi oleh tiga pihak, yaitu penuntut, pembela, dan pengadilan, terkait penerapan kejahatan membantu dan menyembunyikan saat mentransfer hasil kejahatan melalui Uang Virtual.

Dua, Ruang Lingkup Penerapan Kejahatan Akomodasi dan Penutupan dalam Kasus Kriminal di Dunia Koin

Dalam kasus pidana terkait Uang Virtual, batas penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan biasanya sangat terkait dengan peran pelaku, tingkat kesadaran subjektif, dan konsekuensi tindakan. Meskipun kedua kejahatan tersebut mengharuskan pelaku "mengetahui", terdapat perbedaan yang jelas dalam konteks penerapannya:

skenario penerapan tipikal dari kejahatan pendanaan

Keberadaan kejahatan bantuan mengacu pada tindakan memberikan dukungan teknis, promosi, pengalihan, penyelesaian pembayaran, penyimpanan jaringan, komunikasi, dan bantuan lainnya kepada orang lain yang diketahui melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jaringan informasi. Dalam bidang Uang Virtual, tindakan kejahatan bantuan yang umum terjadi termasuk:

1. Membantu kelompok penipuan untuk menerima koin, mentransfer koin
2. Mengetahui bahwa itu adalah dana ilegal tetapi tetap menyediakan layanan transfer alamat
3. Menyediakan alamat dompet Uang Virtual untuk transfer dana

Kunci dari kejahatan ini terletak pada tindakan "membantu" yang secara langsung memfasilitasi kejahatan jaringan informasi, bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

skenario penerapan tipikal dari kejahatan penyembunyian

Penyembunyian kejahatan lebih menekankan pada membantu penanganan "uang hasil kejahatan" oleh pihak hulu, yang secara spesifik ditunjukkan oleh perilaku orang yang mengetahui bahwa itu adalah hasil atau keuntungan dari kejahatan, tetapi tetap membantu dalam pemindahan, akuisisi, penyimpanan, penukaran, dan sebagainya. Ciri-ciri umum termasuk:

1. Mengakuisisi Uang Virtual yang diperoleh orang lain melalui penipuan telekomunikasi
2. Mengetahui bahwa itu adalah dana ilegal namun tetap melakukan "pencucian koin" atau menukarnya dengan mata uang fiat
3. Tindakan penyimpanan, penarikan, dan sejenisnya

Penggelapan menekankan bahwa pelaku membantu "mencerna barang hasil kejahatan", yang lebih mendekati arti tradisional dari "pencucian uang", dengan syarat bahwa pemahaman mengenai hasil kejahatan tersebut jelas.

Oleh karena itu, batasan penerapan kedua kejahatan terletak pada tahap terjadinya tindakan, objek dari pengetahuan subjektif, dan apakah tindakan tersebut secara langsung berkontribusi pada keberhasilan kejahatan, atau penanganan hasil kejahatan setelahnya.

Tiga, bagaimana membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan

Agar dapat membedakan kedua tuduhan ini dengan akurat, perlu menggabungkan sikap subjektif, perilaku objektif, dan bukti objektif kasus untuk melakukan penilaian menyeluruh, tidak dapat hanya menerapkan tuduhan secara sederhana. Tiga aspek berikut sangat penting:

objek yang diketahui secara subyektif berbeda

1. Kejahatan bantuan: Pelaku harus memiliki pengetahuan tentang "orang lain yang menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan" itu sendiri. Artinya, jika mereka tahu bahwa orang lain melakukan penipuan telekomunikasi, perjudian, pelanggaran informasi pribadi warga negara, dan tindakan ilegal di jaringan lainnya (hanya perlu pengetahuan secara umum), namun tetap memberikan bantuan.

2. Tindak Pidana Penutupan: Pelaku harus mengetahui bahwa "barang yang diproses adalah hasil dari kejahatan". Artinya, tidak perlu mengetahui rincian spesifik dari tindakan kriminal asli, hanya perlu mengetahui bahwa "barang atau uang virtual yang diproses adalah uang hasil kejahatan".

Dengan kata lain, "pengetahuan" dalam kejahatan membantu adalah pengetahuan tentang tindakan kriminal itu sendiri, sedangkan "pengetahuan" dalam kejahatan menyembunyikan adalah pengetahuan tentang hasil kejahatan.

waktu kejadian yang berbeda

1. Kejahatan bantuan sering terjadi saat kejahatan berlangsung atau sebelum itu, berfungsi sebagai "assist".

2. Tindak pidana penyembunyian biasanya terjadi setelah kejahatan selesai, berfungsi untuk "membersihkan barang curian".

Misalnya, membantu penipu membuka dompet Uang Virtual dan terlibat dalam pemindahan dana dapat dianggap sebagai kejahatan membantu; tetapi jika penipuan telah selesai, ketika Uang Virtual diserahkan kepada orang lain untuk dipegang atau dijual, orang tersebut dapat dianggap melakukan kejahatan menyembunyikan.

apakah memfasilitasi kejahatan yang telah selesai

Perilaku menyembunyikan sering kali memiliki hubungan kausal yang kuat dengan hasil kejahatan, misalnya tanpa transfer dana, dana kelompok penipu tidak dapat dicairkan. Meskipun kejahatan membantu juga ada dalam membantu "monetisasi" kejahatan hulu, namun tidak menentukan apakah kejahatan hulu dapat dibuktikan.

Untuk pengacara, dapat melakukan pembelaan dari dua aspek berikut:

1. Tingkat bukti: Fokus pada analisis cara pelaku mendapatkan Uang Virtual, apakah catatan komunikasi menyebutkan kejahatan hulu, dan apakah aliran dana menunjukkan niat untuk "membersihkan".

2. Tingkat subyektif: Jika terdakwa benar-benar tidak mengetahui bahwa tindakan hulu adalah tindak pidana, hanya mengetahui bahwa "sumber dana ini tidak jelas", seharusnya lebih mempertimbangkan penerapan kejahatan bantuan, dan mengklaim perlakuan "kejahatan ringan".

Kesimpulan

Dengan dukungan karakteristik teknologi seperti koin yang sangat anonim, mudah untuk lintas batas, dan terdesentralisasi, kesulitan dalam penerapan hukum pidana meningkat secara signifikan, batasan antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan semakin kabur. Dalam keadaan ini, pengacara pidana di bidang terkait harus mengambil tanggung jawab sebagai "penerjemah hukum", tidak hanya menguasai teknik pembelaan pidana tradisional, tetapi juga memahami dengan mendalam logika dasar dan aplikasi nyata dari Uang Virtual.

Dari sudut pandang kebijakan pidana, penerapan yang tepat antara kejahatan ringan dan berat berkaitan dengan keterbatasan hukum dan pencapaian keadilan. Dari sudut pandang perlindungan hak pribadi, kemampuan untuk membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan, secara langsung mempengaruhi nasib para pihak yang terlibat.

Seiring dengan semakin teraturnya praktik peradilan dan perlunya sistem hukum Uang Virtual yang semakin lengkap, penerapan hukum di bidang ini akan menjadi lebih jelas. Namun sebelum itu, setiap perbedaan tuduhan dalam kasus pidana terkait Uang Virtual adalah ujian berat bagi profesionalisme dan tanggung jawab pengacara.