Pasar enkripsi aset yang memanas memicu risiko penipuan baru

Baru-baru ini, harga mata uang kripto utama melonjak tajam, memicu semangat pasar yang tinggi. Banyak investor mulai menginvestasikan sejumlah besar dana ke pasar aset kripto, mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Namun, seiring dengan meningkatnya ketertarikan pasar, pelaku kejahatan juga mengalihkan perhatian mereka ke dompet investor, dengan metode kejahatan yang semakin brutal dan cepat.

Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa enkripsi yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong dengan cepat menarik 57 juta dolar dari dompet online mereka dan menghilang, menciptakan kejadian pertama dalam dunia aset enkripsi Hong Kong yang melarikan diri pada tahun 2024.

Mode Operasi Platform Penipuan

Bursa ini sebenarnya adalah platform yang berganti nama, yang sudah mulai meningkatkan likuiditas secara palsu melalui pembelian dan penjualan diri dengan banyak akun, serta perdagangan lintas platform sejak tahun 2019. Menurut laporan dari lembaga survei pihak ketiga yang terkenal, volume perdagangan yang sebenarnya dari platform ini hanya 0,125% dari data yang dipublikasikan. Meskipun demikian, karena kurangnya pengawasan yang efektif, platform ini masih dapat menarik banyak investor ritel dengan meluncurkan berbagai koin kecil dan melakukan manipulasi perdagangan.

Dua hari sebelum melarikan diri, data transaksi platform tersebut mengalami penurunan drastis, menunjukkan kondisi yang sangat tidak normal. Setelah itu, platform langsung menutup situs web dan menarik sejumlah besar dana, termasuk 54 juta USD TRB, 1 juta USD ETH, dan 250 ribu USD USDC.

Langkah-langkah Perlindungan Investor

1. Jauhkan diri dari bursa kecil yang tidak dikenal: bahkan investor berpengalaman sekalipun dapat mengabaikan risiko potensial karena terlalu percaya diri atau terpesona oleh keuntungan jangka pendek.

2. Manfaatkan alat data pihak ketiga dengan baik: Menggunakan berbagai alat analisis data secara rasional dapat membantu mengidentifikasi perilaku anomali dan transaksi palsu di platform. Laporan aset virtual yang dirilis secara berkala oleh berbagai lembaga profesional juga dapat menjadi referensi penting.

3. Perhatikan perubahan personel di bursa: Perubahan signifikan dalam personel atau pemegang saham platform aset enkripsi dapat mengindikasikan risiko yang mungkin terjadi. Dalam kasus ini, CEO platform tersebut tiba-tiba mengundurkan diri sebulan sebelum penutupan, mengatakan "tim kepemimpinan baru akan bergabung".

Jalur Perlindungan Hukum Lintas Batas

Untuk kasus penipuan cryptocurrency yang melibatkan Hong Kong, warga daratan dapat mengambil langkah-langkah berikut:

1. Melaporkan kepada polisi Hong Kong atau lembaga terkait, meminta untuk membekukan akun yang terlibat.

2. Jika perlu, dapat mendelegasikan pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.

3. Pertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan penipuan, keuntungan tidak sah, atau pembentukan kepercayaan menurut hukum.

4. Mengajukan permohonan kepada pengadilan melalui pengacara untuk mendapatkan materi bukti yang diperlukan.

Perlu dicatat bahwa lembaga peradilan Hong Kong dalam menangani kasus pidana ekonomi, tugas utamanya adalah untuk mengungkap fakta-fakta kejahatan dan menghukum sesuai dengan hukum, tidak secara langsung bertanggung jawab untuk memulihkan dana korban. Oleh karena itu, korban sering kali perlu mengajukan gugatan perdata secara terpisah untuk menuntut ganti rugi.

Kesimpulan

Investasi di platform perdagangan enkripsi offshore harus dilakukan dengan hati-hati. Meskipun prosedur perlindungan hak di Hong Kong dan Makau cukup rumit, masih ada jalur yang dapat ditempuh. Namun, jika kasus terjadi di yurisdiksi luar negeri lainnya, kesulitan untuk mendapatkan kembali kerugian akan meningkat secara signifikan. Investor harus waspada dan tidak mengabaikan risiko potensial demi keuntungan jangka pendek.