Panduan Pencegahan Risiko Hukum untuk Pengembang Web3

Proyek Web3 saat ini berkembang pesat, namun di dalamnya juga tersimpan banyak risiko hukum. Sebagai pengembang, bagaimana cara menghindari jebakan? Artikel ini akan menganalisis empat jenis model proyek berisiko tinggi yang umum, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengidentifikasi risiko.

I. Kejahatan Mendirikan Kasino: Perangkap Tersembunyi dalam Proyek GameFi

Di bidang Web3, proyek perjudian adalah ranjau yang paling mudah dijangkau oleh pengembang teknologi, terutama yang umum terjadi di proyek GameFi dan permainan berbasis blockchain. Contoh kasus yang khas adalah "Kasus BigGame", di mana tim pengembang membangun platform on-chain yang memungkinkan pengguna untuk bertaruh menggunakan mata uang virtual, yang pada akhirnya membentuk tindak pidana membuka kasino. Ini menunjukkan bahwa, bahkan jika tidak secara langsung mengoperasikan platform, teknisi yang terlibat dalam pengembangan sistem secara mendalam juga dapat dituntut secara pidana.

Mode risiko tinggi yang perlu diwaspadai oleh pengembang termasuk:

• Aplikasi terdesentralisasi jenis perjudian
• Kasino online yang menggunakan taruhan mata uang virtual
• Game blockchain dengan mekanisme acak seperti undian dan pembukaan kotak

II. Kejahatan Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Penipuan: Perangkap yang Tersembunyi dalam Mekanisme Insentif

Sifat tersembunyi dari tuduhan ini terletak pada seringnya dibungkus dalam bentuk "promosi untuk menarik pengguna baru", "insentif komunitas", dan sejenisnya. Mekanisme komisi, fusi, dan hadiah undangan yang umum di proyek Web3 sangat mudah melanggar batasan hukum.

Mode risiko tinggi yang perlu diwaspadai termasuk:

• Proyek koin udara yang "mendapatkan kualifikasi investasi dengan membayar"
• Struktur imbalan multi-level, menarik orang untuk mendapatkan rebate dan mengembangkan downline
• Rencana node atau mekanisme duta yang mengandalkan "kepala orang" untuk mendapatkan keuntungan

Kasus seperti "kasus skema piramida 3M", platform ini merancang dua struktur yaitu pendapatan statis dan pendapatan dinamis, dan akhirnya ditentukan sebagai kegiatan skema piramida karena alasan seperti jumlah level anggota yang melebihi 3 level.

Tiga, Kejahatan Pengumpulan Deposit Publik secara Ilegal/Penipuan Penggalangan Dana: Risiko Hukum dari Pendanaan Melalui Penerbitan Token

Negara saya telah jelas menyatakan bahwa ICO termasuk dalam kegiatan keuangan ilegal. Jika pengembang teknologi terlibat secara mendalam dalam pengembangan sistem penerbitan token, logika pengembalian mesin penambangan, dan modul lainnya, bahkan jika tidak secara langsung mengumpulkan dana, mereka juga dapat diusut secara hukum.

Mode risiko tinggi mencakup:

• Menerbitkan koin tanpa izin
• Janji hasil tinggi, dividen statis, pembelian kembali dengan modal terjamin
• Platform investasi keuangan fiktif, platform investasi mesin tambang
• Mendirikan kolam dana, token atau poin dapat diuangkan di dalam platform

"Kasus platform AIP" adalah sebuah contoh peringatan, proyek ini membangun sistem perdagangan token dan pelepasan poin yang lengkap, dan akhirnya dinyatakan sebagai pengumpulan dana publik yang ilegal.

Empat, Kejahatan Bisnis Ilegal: Risiko Hukum dari Platform Perdagangan Mata Uang Virtual

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan telah meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang valuta asing, dan perdagangan mata uang virtual adalah salah satu area fokus. Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun sistem pencocokan koin ke koin, modul perdagangan OTC, dan komponen inti lainnya, ada risiko hukum yang cukup tinggi.

Perilaku berisiko tinggi termasuk:

• Menyediakan fungsi pembayaran, layanan OTC, penukaran token, dan lainnya
• Platform yang mengoperasikan pintu masuk perdagangan fiat RMB tanpa izin
• Menyediakan layanan perantara untuk mencocokkan transaksi antara mata uang virtual dan mata uang fiat

Misalnya, ada pengembang yang dijatuhi hukuman penjara karena membangun platform pertukaran mata uang virtual.

Kesimpulan

Artikel ini menguraikan empat jenis pola risiko tinggi yang umum dalam proyek Web3, diharapkan dapat membantu pengembang membangun kemampuan identifikasi risiko dasar. Namun, hanya mengetahui garis merah masih jauh dari cukup. Bagaimana cara dengan cepat menilai risiko proyek dalam pekerjaan nyata, mengevaluasi tanggung jawab hukum sendiri, serta langkah-langkah kepatuhan apa yang harus diambil, konten yang lebih mendalam ini akan dijelaskan secara rinci dalam artikel berikutnya.