Tersangka utama pencurian Aset Kripto beralih menjadi saksi pengadilan Pencucian Uang

Pada tahun 2022, pasangan yang dikenal sebagai "Pasangan Pencuri Koin Enkripsi" Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena berkonspirasi untuk Pencucian Uang dari aset kripto senilai 4,5 miliar dolar yang dicuri dalam serangan peretasan suatu platform perdagangan, dan mengakui kesalahan mereka tahun lalu.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein saat ini berperan sebagai saksi kerjasama pemerintah, terlibat dalam persidangan kasus pencucian uang layanan campuran Aset Kripto Bitcoin Fog yang sedang berlangsung. Perubahan ini memicu perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang mata uang virtual.

Garis Waktu Peristiwa

• 2016: Pasangan Liechtenstein mencuri koin Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu platform perdagangan
• April 2021: FBI menangkap operator utama Bitcoin Fog, Roman Sterlingov
• 2021: Bitcoin Fog dan platform Helix yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup, pendiri Helix mengaku bersalah
• 1 Februari 2022: Dompet pemerintah menerima sekitar 94643,3 koin Bitcoin
• Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap
• Agustus 2023: Pasangan mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman karena melakukan pencurian.

"Pasangan Pencuri Koin" menyatakan bahwa mereka dapat mengakses sistem platform perdagangan tertentu dalam jangka waktu lama dan mencuri dana dalam jumlah besar. Mereka menggunakan Bitcoin Fog untuk melakukan hingga 10 kali operasi pencucian uang, kemudian beralih ke pencampur koin lainnya.

Perubahan dari Tersangka Utama menjadi Saksi

Dalam sidang terbaru, pasangan Liechtenstein mengakui telah menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk Pencucian Uang, kemudian beralih ke layanan pencampur koin Helix yang mereka anggap lebih baik. Mereka menyatakan bahwa layanan pencampur koin hanya menyumbang sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas Pencucian Uang, sementara sebagian besar dana disimpan dalam akun perdagangan aset kripto yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.

Liechtenstein menekankan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi atau mengenal langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov. Pada tahun 2021, pihak berwenang menuduh Bitcoin Fog melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang pada saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar, terkait dengan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.

Menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, Liechtenstein memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkapkan rincian kasus tersebut. Perubahan ini menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan yang awalnya kini menjadi saksi kunci yang membuktikan bahwa Bitcoin Fog memang digunakan untuk Pencucian Uang.

Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum mencapai putusan akhir.

Perlu dicatat bahwa pengaduk aset kripto lainnya seperti Sinbad dan Tornado Cash juga berada di bawah pengawasan ketat dari regulator. Pada Oktober 2020, otoritas menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator pengaduk Bitcoin Helix dan Coin Ninja karena beroperasi tanpa terdaftar sebagai perusahaan layanan uang.

Saran untuk Memperkuat Tindakan Anti Pencucian Uang

Mengingat kompleksitas peristiwa semacam itu, berikut adalah beberapa saran untuk memperkuat langkah-langkah anti pencucian uang:

1. Melaksanakan peraturan KYC dan AML secara ketat: Mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang komprehensif, termasuk mengumpulkan informasi identitas, verifikasi alamat, dan sebagainya.

2. Memperkuat pemantauan transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan informasi, serta mengidentifikasi aktivitas mencurigakan.

3. Membangun mekanisme pelaporan: menetapkan sistem untuk melaporkan transaksi atau aktivitas yang mencurigakan, menangani dengan cepat, dan bekerja sama dengan otoritas pengatur dalam penyelidikan.

4. Meningkatkan Kerja Sama Industri: Bekerja sama erat dengan perusahaan keamanan, lembaga regulasi, dan pihak penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara rutin, serta mengidentifikasi dan menanggapi strategi pencucian uang yang muncul dengan tepat waktu.

Seiring dengan penyesuaian terus-menerus dari penjahat terhadap metode pencucian uang, penyedia layanan aset virtual perlu tetap waspada dan terus memperbarui langkah-langkah anti pencucian uang untuk menghadapi lanskap kejahatan enkripsi yang selalu berubah.