Polisi Hong Kong membongkar kelompok pencucian uang yang menggunakan toko penukaran aset virtual, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 1,18 juta dolar Hong Kong.
Berita keuangan Mars, polisi Hong Kong melakukan operasi penumpasan malam dengan nama kode untuk membongkar kelompok kejahatan perbatasan pencucian uang yang aktif di daratan dan Hong Kong, kelompok pencucian uang yang terlibat dalam kasus tersebut meminta orang daratan untuk datang ke rekening bank Hong Kong untuk berpartisipasi dalam kasus penipuan, dan kemudian diatur untuk menarik uang dari bank, membawa uang tunai ke pengubah aset virtual untuk ditukar dengan pencucian uang cryptocurrency, 12 pria dan wanita ditangkap dalam operasi tersebut, yang melibatkan 118 juta dolar Hong Kong dalam hasil kejahatan. Inspektur Law Yuen-shan, Kepala Inspektur Unit Investigasi Penipuan Biro Kejahatan Komersial Hong Kong, mengatakan bahwa antara Juli 2024 dan Mei 2025, sindikat tersebut merekrut warga Daratan untuk datang ke Hong Kong sebagai pemegang rekening boneka, dan rekening tersebut terutama digunakan untuk menerima hasil dari berbagai jenis kasus penipuan. Selama periode ini, lebih dari 500 rekening bank digunakan untuk mencuci $118 juta. Dari jumlah tersebut, $ 10 juta telah dikonfirmasi sebagai bagian dari hasil kejahatan dalam 58 kasus penipuan yang dilaporkan, di mana para korban kehilangan sekitar $ 43,2 juta. (Harian Komersial Hong Kong)
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Polisi Hong Kong membongkar kelompok pencucian uang yang menggunakan toko penukaran aset virtual, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 1,18 juta dolar Hong Kong.
Berita keuangan Mars, polisi Hong Kong melakukan operasi penumpasan malam dengan nama kode untuk membongkar kelompok kejahatan perbatasan pencucian uang yang aktif di daratan dan Hong Kong, kelompok pencucian uang yang terlibat dalam kasus tersebut meminta orang daratan untuk datang ke rekening bank Hong Kong untuk berpartisipasi dalam kasus penipuan, dan kemudian diatur untuk menarik uang dari bank, membawa uang tunai ke pengubah aset virtual untuk ditukar dengan pencucian uang cryptocurrency, 12 pria dan wanita ditangkap dalam operasi tersebut, yang melibatkan 118 juta dolar Hong Kong dalam hasil kejahatan. Inspektur Law Yuen-shan, Kepala Inspektur Unit Investigasi Penipuan Biro Kejahatan Komersial Hong Kong, mengatakan bahwa antara Juli 2024 dan Mei 2025, sindikat tersebut merekrut warga Daratan untuk datang ke Hong Kong sebagai pemegang rekening boneka, dan rekening tersebut terutama digunakan untuk menerima hasil dari berbagai jenis kasus penipuan. Selama periode ini, lebih dari 500 rekening bank digunakan untuk mencuci $118 juta. Dari jumlah tersebut, $ 10 juta telah dikonfirmasi sebagai bagian dari hasil kejahatan dalam 58 kasus penipuan yang dilaporkan, di mana para korban kehilangan sekitar $ 43,2 juta. (Harian Komersial Hong Kong)