Investigasi yang baru dirilis oleh perusahaan analisis blockchain Elliptic mengungkapkan bahwa komunitas perdagangan Telegram yang disebut "Xinbi Guarantee" sebenarnya menyediakan alat penipuan dan layanan pencucian uang dalam skala besar di Asia Tenggara dengan kedok pendaftaran di Colorado, AS. Platform, yang menggunakan Telegram sebagai alat komunikasi utamanya, sejauh ini telah menerima lebih dari $ 8,4 miliar dalam dana kripto, beberapa di antaranya dapat ditelusuri kembali ke operasi peretasan Korea Utara dan penipuan "piring pembunuh babi". Dengan penutupan ribuan saluran terkait Telegram baru-baru ini, puncak gunung es dari jaringan ekonomi bawah tanah ini mulai muncul.
Telegram pasar gelap baru: jaminan koin baru dan jaminan Huibao merajai industri penipuan
Setelah keluarnya pasar gelap awal seperti Silk Road dan AlphaBay, Telegram dengan cepat menggantikan Tor Browser sebagai platform perdagangan ilegal generasi baru. Elliptic sebelumnya mengungkap pasar Telegram lain "Huìwàng Dānbǎo" dengan total transaksi mencapai 27 miliar USD, sementara "Xīn Koin Dānbǎo" yang terungkap kali ini juga tidak kalah, jumlah penggunanya melonjak dari 119 ribu pada Agustus 2024 menjadi 233 ribu orang saat ini. Keduanya menggunakan bahasa Mandarin dan USDT sebagai sarana pembayaran utama, khusus melayani kelompok penipuan di Asia Tenggara.
Kategori komoditas pasar gelap: mulai dari kartu identitas palsu hingga perdagangan seks
Pedagang di bawah jaminan SGD dibagi menjadi sembilan kategori, empat di antaranya mengkhususkan diri dalam layanan pencucian uang, dan secara publik mencantumkan sumber dana yang dapat ditangani, seperti "piring pembunuhan babi", "penipuan obrolan" (seperti "obrolan baik", "pembunuhan lambat", "pembunuhan cepat"), dll. Barang-barang lain yang dijual termasuk peralatan jaringan satelit Starlink (sering digunakan oleh taman penipuan untuk berkomunikasi secara eksternal), dokumen palsu, database informasi pribadi yang dicuri, dan bahkan pedagang yang menjual layanan perdagangan seks, pengganti dan layanan pengawasan ilegal. Beberapa layanan bahkan menyentuh kerja paksa dan eksploitasi seksual di bawah umur, dengan korban berusia 14 tahun.
Menurut analisis Elliptic, platform tersebut telah menerima lebih dari 8,4 miliar USD dalam USDT melalui dompet koin yang digunakan oleh para pedagang sejak tahun 2022. Terutama pada kuartal keempat tahun 2024, platform tersebut mencatat arus masuk lebih dari 1 miliar USD dalam satu kuartal, menunjukkan kecepatan pertumbuhannya yang luar biasa. Skala transaksi ini telah melampaui era dark web Silk Road, hanya di belakang Huobi, menjadikannya pasar enkripsi ilegal terbesar kedua dalam sejarah.
"Daftar di AS" menutupi kebenaran: Realitas perusahaan Colorado
Yang mengejutkan, pasar ilegal lintas negara ini ternyata terdaftar di Amerika Serikat. Menurut pencarian, Xinbi Co., Ltd didirikan pada bulan Agustus 2022 di negara bagian Colorado, dengan kantor terdaftar berada di kota Aurora. Namun, hingga Januari 2025, perusahaan tersebut ditandai sebagai status "terlambat" oleh pemerintah negara bagian karena tidak menyerahkan laporan. Meskipun demikian, lapisan legalitas perusahaan ini jelas menambah efektivitas perlindungannya dalam aliran dana internasional.
Dana peretasan Korea Utara juga dicuci melalui jaminan koin baru
Elliptic lebih lanjut menemukan bahwa sebagian dana yang dicuri dari aksi hacker Korea Utara juga mengalir ke jaminan koin baru. Pada bulan Juli 2024, bursa India WazirX diretas, mengalami kerugian 235 juta USD, dan Elliptic percaya bahwa insiden tersebut terkait dengan Korea Utara. Investigasi menunjukkan bahwa dana ini melalui platform perdagangan terdesentralisasi dan jembatan lintas rantai, di mana 220.000 USDT dapat dilacak ke alamat terkait jaminan koin baru, terbagi menjadi 9 transaksi yang menunjukkan bahwa pedagang platform diduga memberikan layanan pencucian uang untuk kelompok hacker tersebut.
Jaringan bank bawah tanah China di balik jaminan koin baru
Jaminan Huiwang dan SGD tidak hanya menjadi sarang penipuan, tetapi juga mengungkapkan sistem perbankan bawah tanah Tiongkok berdasarkan stablecoin dan pembayaran digital. Platform ini menyediakan ekosistem lengkap untuk industri penipuan global, mulai dari modal pribadi hingga aliran modal. Elliptic saat ini melacak lebih dari 30 platform serupa dan telah meminta bursa dan penerbit stablecoin untuk meningkatkan pemantauan dompet untuk memblokir aliran tersebut.
Peristiwa jaminan koin baru menunjukkan kepada kita bagaimana alat keuangan digital dapat dimanipulasi oleh para penjahat, menciptakan kerajaan penipuan lintas negara. Menghadapi jaringan ekonomi bawah tanah seperti ini, sepertinya hanya mengandalkan pengawasan platform tidak akan cukup.
(Perserikatan Bangsa-Bangsa｜Asia Tenggara menjadi markas besar pabrik penipuan, peran gangster Taiwan terungkap: pencucian uang cryptocurrency global mencapai 240 miliar USD)
Artikel ini Telegram Pencucian Uang jaringan "Jaminan Koin Baru": Terlibat lebih dari 8,4 miliar USD penipuan di pasar gelap pencucian uang enkripsi muncul pertama kali di Berita Blockchain ABMedia.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Telegram Pencucian Uang jaringan "jaminan koin baru": terlibat dalam penipuan lebih dari 8,4 miliar dolar Aset Kripto di pasar gelap.
Investigasi yang baru dirilis oleh perusahaan analisis blockchain Elliptic mengungkapkan bahwa komunitas perdagangan Telegram yang disebut "Xinbi Guarantee" sebenarnya menyediakan alat penipuan dan layanan pencucian uang dalam skala besar di Asia Tenggara dengan kedok pendaftaran di Colorado, AS. Platform, yang menggunakan Telegram sebagai alat komunikasi utamanya, sejauh ini telah menerima lebih dari $ 8,4 miliar dalam dana kripto, beberapa di antaranya dapat ditelusuri kembali ke operasi peretasan Korea Utara dan penipuan "piring pembunuh babi". Dengan penutupan ribuan saluran terkait Telegram baru-baru ini, puncak gunung es dari jaringan ekonomi bawah tanah ini mulai muncul.
Telegram pasar gelap baru: jaminan koin baru dan jaminan Huibao merajai industri penipuan
Setelah keluarnya pasar gelap awal seperti Silk Road dan AlphaBay, Telegram dengan cepat menggantikan Tor Browser sebagai platform perdagangan ilegal generasi baru. Elliptic sebelumnya mengungkap pasar Telegram lain "Huìwàng Dānbǎo" dengan total transaksi mencapai 27 miliar USD, sementara "Xīn Koin Dānbǎo" yang terungkap kali ini juga tidak kalah, jumlah penggunanya melonjak dari 119 ribu pada Agustus 2024 menjadi 233 ribu orang saat ini. Keduanya menggunakan bahasa Mandarin dan USDT sebagai sarana pembayaran utama, khusus melayani kelompok penipuan di Asia Tenggara.
Kategori komoditas pasar gelap: mulai dari kartu identitas palsu hingga perdagangan seks
Pedagang di bawah jaminan SGD dibagi menjadi sembilan kategori, empat di antaranya mengkhususkan diri dalam layanan pencucian uang, dan secara publik mencantumkan sumber dana yang dapat ditangani, seperti "piring pembunuhan babi", "penipuan obrolan" (seperti "obrolan baik", "pembunuhan lambat", "pembunuhan cepat"), dll. Barang-barang lain yang dijual termasuk peralatan jaringan satelit Starlink (sering digunakan oleh taman penipuan untuk berkomunikasi secara eksternal), dokumen palsu, database informasi pribadi yang dicuri, dan bahkan pedagang yang menjual layanan perdagangan seks, pengganti dan layanan pengawasan ilegal. Beberapa layanan bahkan menyentuh kerja paksa dan eksploitasi seksual di bawah umur, dengan korban berusia 14 tahun.
Elliptic mengunci dompet: melacak 84 miliar USD transaksi USDT
Menurut analisis Elliptic, platform tersebut telah menerima lebih dari 8,4 miliar USD dalam USDT melalui dompet koin yang digunakan oleh para pedagang sejak tahun 2022. Terutama pada kuartal keempat tahun 2024, platform tersebut mencatat arus masuk lebih dari 1 miliar USD dalam satu kuartal, menunjukkan kecepatan pertumbuhannya yang luar biasa. Skala transaksi ini telah melampaui era dark web Silk Road, hanya di belakang Huobi, menjadikannya pasar enkripsi ilegal terbesar kedua dalam sejarah.
"Daftar di AS" menutupi kebenaran: Realitas perusahaan Colorado
Yang mengejutkan, pasar ilegal lintas negara ini ternyata terdaftar di Amerika Serikat. Menurut pencarian, Xinbi Co., Ltd didirikan pada bulan Agustus 2022 di negara bagian Colorado, dengan kantor terdaftar berada di kota Aurora. Namun, hingga Januari 2025, perusahaan tersebut ditandai sebagai status "terlambat" oleh pemerintah negara bagian karena tidak menyerahkan laporan. Meskipun demikian, lapisan legalitas perusahaan ini jelas menambah efektivitas perlindungannya dalam aliran dana internasional.
Dana peretasan Korea Utara juga dicuci melalui jaminan koin baru
Elliptic lebih lanjut menemukan bahwa sebagian dana yang dicuri dari aksi hacker Korea Utara juga mengalir ke jaminan koin baru. Pada bulan Juli 2024, bursa India WazirX diretas, mengalami kerugian 235 juta USD, dan Elliptic percaya bahwa insiden tersebut terkait dengan Korea Utara. Investigasi menunjukkan bahwa dana ini melalui platform perdagangan terdesentralisasi dan jembatan lintas rantai, di mana 220.000 USDT dapat dilacak ke alamat terkait jaminan koin baru, terbagi menjadi 9 transaksi yang menunjukkan bahwa pedagang platform diduga memberikan layanan pencucian uang untuk kelompok hacker tersebut.
Jaringan bank bawah tanah China di balik jaminan koin baru
Jaminan Huiwang dan SGD tidak hanya menjadi sarang penipuan, tetapi juga mengungkapkan sistem perbankan bawah tanah Tiongkok berdasarkan stablecoin dan pembayaran digital. Platform ini menyediakan ekosistem lengkap untuk industri penipuan global, mulai dari modal pribadi hingga aliran modal. Elliptic saat ini melacak lebih dari 30 platform serupa dan telah meminta bursa dan penerbit stablecoin untuk meningkatkan pemantauan dompet untuk memblokir aliran tersebut.
Peristiwa jaminan koin baru menunjukkan kepada kita bagaimana alat keuangan digital dapat dimanipulasi oleh para penjahat, menciptakan kerajaan penipuan lintas negara. Menghadapi jaringan ekonomi bawah tanah seperti ini, sepertinya hanya mengandalkan pengawasan platform tidak akan cukup.
(Perserikatan Bangsa-Bangsa｜Asia Tenggara menjadi markas besar pabrik penipuan, peran gangster Taiwan terungkap: pencucian uang cryptocurrency global mencapai 240 miliar USD)
Artikel ini Telegram Pencucian Uang jaringan "Jaminan Koin Baru": Terlibat lebih dari 8,4 miliar USD penipuan di pasar gelap pencucian uang enkripsi muncul pertama kali di Berita Blockchain ABMedia.