Sebanyak 12 orang lagi dituduh terlibat dalam kelompok pencurian Aset Kripto senilai 263 juta dolar AS, dengan dana yang dihamburkan di klub malam dan mobil mewah.
Sumber: Cointelegraph
Teks asli: "12 orang lagi dituduh terlibat dalam kelompok pencurian cryptocurrency senilai 263 juta dolar, dana tersebut dihabiskan untuk klub malam dan mobil mewah."
Sebanyak 12 orang telah dituduh terlibat dalam kegiatan kriminal cryptocurrency senilai 263 juta dolar AS, yang mencakup pencurian 4.100 Bitcoin (BTC) dari seorang kreditor Genesis pada bulan Agustus 2024, serta serangkaian pencurian dan pencucian uang.
Menurut pernyataan Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada 15 Mei, 12 terdakwa baru ini dimasukkan dalam sebuah dakwaan alternatif, yang melengkapi tuduhan terhadap terdakwa utama dalam kasus ini, Malone Lam, yang diajukan pada 19 September 2024.
Jeandiel Serrano disebut sebagai tergugat dalam gugatan awal, tetapi tidak disebutkan dalam gugatan alternatif.
Kementerian Hukum menyatakan bahwa beberapa terdakwa telah ditangkap, sementara dua orang lainnya diperkirakan tinggal di Dubai.
Banyak tersangka menggunakan nama samaran seperti "Goth Ferrrari" dan "The Accountant", berasal dari California, dengan usia sebagian besar antara 18 hingga 22 tahun.
Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kelompok tersebut mulai beroperasi sejak Oktober 2023, berkembang dari hubungan pertemanan dalam permainan online menjadi terlibat dalam "konspirasi pemerasan yang didukung oleh jaringan."
Kementerian Kehakiman menyatakan bahwa anggota geng ditugaskan untuk melakukan berbagai tugas, termasuk menyerang database melalui peretasan, melakukan rekayasa sosial terhadap pemegang cryptocurrency melalui telepon dingin, bahkan melakukan pencurian rumah untuk mencuri dompet perangkat keras cryptocurrency.
Orang lain terlibat dalam aktivitas pencucian uang, Departemen Kehakiman menyatakan total dana yang dicuri mencapai 263 juta dolar.
Di antaranya, lebih dari 230 juta dolar AS berasal dari sebuah kejadian pada 18 Agustus 2024, ketika Lam memperoleh lebih dari 4100 Bitcoin (BTC) dari seorang korban melalui cara penipuan.
Kementerian Kehakiman menyatakan bahwa Lam juga telah membobol akun iCloud korban lain untuk memantau pergerakannya, sementara terdakwa Marlon Ferro masuk ke rumah korban untuk mencuri dompet perangkat keras kripto.
Kementerian Kehakiman menyatakan bahwa kelompok tersebut menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN), protokol pencampuran terenkripsi, dan bursa yang menerapkan "rantai pengelupasan" (peel chains) untuk meningkatkan kesulitan dalam melacak aktivitas ilegal. Rantai pengelupasan adalah strategi pencucian uang di mana cryptocurrency dipindahkan melalui serangkaian dompet, dengan sejumlah kecil dana dikelupas setiap kali transfer.
Mereka dituduh melanggar Undang-Undang Pencucian Uang dan Organisasi Korupsi (RICO), serta terlibat dalam kejahatan penipuan kawat dan pencucian uang.
Dikabarkan, anggota geng pencurian cryptocurrency tersebut menggunakan dana yang diperoleh untuk membayar layanan klub malam—beberapa malam menghabiskan hingga 500.000 dolar AS—membeli 28 mobil mewah dengan nilai tertinggi 3,8 juta dolar AS, serta tas mewah, jam tangan, dan pakaian.
Departemen Kehakiman menunjukkan bahwa mereka bahkan menggunakan dokumen identitas palsu untuk menyewa rumah dan pesawat pribadi, untuk mendanai gaya hidup mewah mereka.
Rekomendasi: Laporan menyatakan bahwa penegakan daftar hitam USDT oleh Tether tertunda, menyebabkan 78 juta dolar AS dana mencurigakan menghindari pembekuan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Sebanyak 12 orang lagi dituduh terlibat dalam kelompok pencurian Aset Kripto senilai 263 juta dolar AS, dengan dana yang dihamburkan di klub malam dan mobil mewah.
Sumber: Cointelegraph Teks asli: "12 orang lagi dituduh terlibat dalam kelompok pencurian cryptocurrency senilai 263 juta dolar, dana tersebut dihabiskan untuk klub malam dan mobil mewah."
Sebanyak 12 orang telah dituduh terlibat dalam kegiatan kriminal cryptocurrency senilai 263 juta dolar AS, yang mencakup pencurian 4.100 Bitcoin (BTC) dari seorang kreditor Genesis pada bulan Agustus 2024, serta serangkaian pencurian dan pencucian uang.
Menurut pernyataan Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada 15 Mei, 12 terdakwa baru ini dimasukkan dalam sebuah dakwaan alternatif, yang melengkapi tuduhan terhadap terdakwa utama dalam kasus ini, Malone Lam, yang diajukan pada 19 September 2024.
Jeandiel Serrano disebut sebagai tergugat dalam gugatan awal, tetapi tidak disebutkan dalam gugatan alternatif.
Kementerian Hukum menyatakan bahwa beberapa terdakwa telah ditangkap, sementara dua orang lainnya diperkirakan tinggal di Dubai.
Banyak tersangka menggunakan nama samaran seperti "Goth Ferrrari" dan "The Accountant", berasal dari California, dengan usia sebagian besar antara 18 hingga 22 tahun.
Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kelompok tersebut mulai beroperasi sejak Oktober 2023, berkembang dari hubungan pertemanan dalam permainan online menjadi terlibat dalam "konspirasi pemerasan yang didukung oleh jaringan."
Kementerian Kehakiman menyatakan bahwa anggota geng ditugaskan untuk melakukan berbagai tugas, termasuk menyerang database melalui peretasan, melakukan rekayasa sosial terhadap pemegang cryptocurrency melalui telepon dingin, bahkan melakukan pencurian rumah untuk mencuri dompet perangkat keras cryptocurrency.
Orang lain terlibat dalam aktivitas pencucian uang, Departemen Kehakiman menyatakan total dana yang dicuri mencapai 263 juta dolar.
Di antaranya, lebih dari 230 juta dolar AS berasal dari sebuah kejadian pada 18 Agustus 2024, ketika Lam memperoleh lebih dari 4100 Bitcoin (BTC) dari seorang korban melalui cara penipuan.
Kementerian Kehakiman menyatakan bahwa Lam juga telah membobol akun iCloud korban lain untuk memantau pergerakannya, sementara terdakwa Marlon Ferro masuk ke rumah korban untuk mencuri dompet perangkat keras kripto.
Kementerian Kehakiman menyatakan bahwa kelompok tersebut menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN), protokol pencampuran terenkripsi, dan bursa yang menerapkan "rantai pengelupasan" (peel chains) untuk meningkatkan kesulitan dalam melacak aktivitas ilegal. Rantai pengelupasan adalah strategi pencucian uang di mana cryptocurrency dipindahkan melalui serangkaian dompet, dengan sejumlah kecil dana dikelupas setiap kali transfer.
Mereka dituduh melanggar Undang-Undang Pencucian Uang dan Organisasi Korupsi (RICO), serta terlibat dalam kejahatan penipuan kawat dan pencucian uang.
Dikabarkan, anggota geng pencurian cryptocurrency tersebut menggunakan dana yang diperoleh untuk membayar layanan klub malam—beberapa malam menghabiskan hingga 500.000 dolar AS—membeli 28 mobil mewah dengan nilai tertinggi 3,8 juta dolar AS, serta tas mewah, jam tangan, dan pakaian.
Departemen Kehakiman menunjukkan bahwa mereka bahkan menggunakan dokumen identitas palsu untuk menyewa rumah dan pesawat pribadi, untuk mendanai gaya hidup mewah mereka.
Rekomendasi: Laporan menyatakan bahwa penegakan daftar hitam USDT oleh Tether tertunda, menyebabkan 78 juta dolar AS dana mencurigakan menghindari pembekuan.