Affaire de fraude en cryptoactifs en Turquie : Smart Trade Coin impliqué avec des montants énormes, plusieurs personnes arrêtées

L'industrie des Cryptoactifs en Turquie a récemment suscité à nouveau l'attention. Dans la quête de la liberté des Cryptoactifs, certains problèmes ont progressivement émergé, parmi lesquels la plus grande critique concerne les activités illégales de certains projets de chiffrement qui ont causé d'énormes pertes aux investisseurs.

Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé que les autorités avaient lancé une opération à grande échelle contre un projet de fraude lié aux Cryptoactifs à Ankara, avec 127 suspects retenus et une grande quantité d'actifs et plusieurs armes à feu saisies.

Le projet en question s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs expriment leur forte mécontentement et condamnent les actions de ce projet, le considérant généralement comme une escroquerie. Selon l'avocat des victimes, ce projet a trompé environ 50000 utilisateurs, entraînant des pertes s'élevant à plus de 2 milliards de dollars.

Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de connecter plusieurs Cryptoactifs plateformes d'échange. Il affirme aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échange via une interface unique et à configurer des robots de trading automatisés pour effectuer des transactions d'arbitrage, permettant ainsi de générer des bénéfices.

Cependant, de nombreuses preuves indiquent que Smart Trade Coin est très probablement une arnaque bien conçue. En 2023, un analyste a publié un article de recherche sur ce projet sur une certaine plateforme, soulignant à plusieurs reprises sa nature frauduleuse. De nombreux utilisateurs ont déclaré dans les commentaires avoir perdu d'importants fonds, certains ayant même perdu 95 % de leurs économies.

Grâce à l'analyse en chaîne, nous avons identifié certaines adresses suspectes qui pourraient être utilisées pour conserver et transférer des fonds volés. L'une des principales adresses a effectué un grand nombre de transactions de sortie unidirectionnelles en ETH, impliquant des montants financiers considérables, proches des pertes estimées publiées. La plupart de ces fonds ont finalement été transférés vers les principales plateformes d'échange.

Les médias locaux ont rapporté plusieurs poursuites pénales contre la plateforme de交易加密货币. En 2021, 50 personnes avaient organisé des manifestations devant le tribunal d'Ankara. Les avocats des victimes ont déclaré que, bien qu'ils aient porté plainte à plusieurs reprises, la société n'a toujours pris aucune mesure. De plus, certains victimes affirment avoir été incitées à contracter des prêts ou à vendre des biens immobiliers et des véhicules pour obtenir ce que l'on appelle un "profit mensuel de 36%".

Cet événement a suscité une réflexion au sein de la société turque. Les gens réalisent que la simple recherche de la liberté des cryptoactifs ne suffit pas, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire approprié. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra réellement gagner la confiance et l'adoption du grand public.

Par conséquent, en élaborant des politiques de réglementation des cryptoactifs, le gouvernement et l'industrie en Turquie doivent travailler en étroite collaboration pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est que dans le cadre d'une exploitation conforme que les cryptoactifs peuvent réellement devenir des outils efficaces pour favoriser la liberté économique et réaliser une valorisation refuge.