Le marché des actifs chiffrés se réchauffe, déclenchant un nouveau tour de risques de fraude

Récemment, les prix des principales cryptomonnaies ont fortement augmenté, suscitant un engouement sur le marché. De nombreux investisseurs ont commencé à investir d'importants montants dans le marché des actifs cryptographiques, à la recherche d'opportunités de profit rapide. Cependant, avec l'augmentation de l'engouement du marché, des criminels se sont également tournés vers les portefeuilles des investisseurs, et leurs méthodes d'attaque deviennent de plus en plus brutales et rapides.

Le 23 février 2024, une plateforme d'échange de chiffrement prétendant être basée à Hong Kong a rapidement disparu après avoir retiré 57 millions de dollars de son propre portefeuille en ligne, marquant le premier incident de fuite dans le cercle des actifs de chiffrement de Hong Kong en 2024.

Modèle opérationnel des plateformes de fraude

Cette bourse est en réalité une plateforme renommée, qui a commencé dès 2019 à faussement augmenter sa liquidité par des moyens tels que l'auto-achat et la vente via plusieurs comptes, ainsi que le trading interplateformes. Selon un rapport d'un organisme d'enquête tiers bien connu, le volume de transactions réel de cette plateforme n'est que de 0,125 % des données publiques. Néanmoins, en raison d'un manque de régulation efficace, cette plateforme parvient toujours à attirer un grand nombre d'investisseurs particuliers grâce au lancement de diverses petites cryptomonnaies et à des techniques de gonflage de volume.

Deux jours avant de fuir, les données de transaction de la plateforme ont connu une chute vertigineuse, affichant un état d'anomalie extrême. Par la suite, la plateforme a directement fermé le site et retiré une grande quantité de fonds, y compris 54 millions de dollars de TRB, 1 million de dollars d'ETH et 250 000 dollars d'USDC.

Mesures de protection des investisseurs

1. Éloignez-vous des petites bourses inconnues : même les investisseurs expérimentés peuvent ignorer les risques potentiels en raison de leur excès de confiance ou d'être aveuglés par des gains à court terme.

2. Utiliser judicieusement des outils de données tiers : tirer parti de divers outils d'analyse de données peut aider à identifier les comportements anormaux sur la plateforme et les transactions frauduleuses. Les rapports sur les actifs virtuels publiés régulièrement par plusieurs institutions spécialisées peuvent également servir de référence importante.

3. Suivre les changements de personnel des échanges : des changements significatifs dans le personnel ou les actionnaires d'une plateforme d'actifs chiffrés peuvent indiquer des risques potentiels. Dans ce cas, le PDG de la plateforme a soudainement démissionné un mois avant la fuite, en déclarant "une nouvelle équipe dirigeante va rejoindre".

Voies de protection des droits transfrontalières

Pour les affaires de fraude en cryptomonnaie impliquant Hong Kong, les résidents du continent peuvent prendre les mesures suivantes :

1. Signaler à la police de Hong Kong ou aux organismes concernés pour demander le gel des comptes impliqués.

2. Si nécessaire, un avocat peut demander au tribunal de Hong Kong un ordre de gel d'urgence.

3. Envisagez d'intenter une action civile pour des raisons de fraude, d'enrichissement sans cause ou de fiducie en vertu de la loi.

4. Demander au tribunal, par l'intermédiaire d'un avocat, une ordonnance de divulgation pour obtenir les preuves nécessaires.

Il convient de noter que les autorités judiciaires de Hong Kong, lors du traitement des affaires pénales économiques, ont pour principale responsabilité d'établir les faits criminels et de punir conformément à la loi, sans être directement responsables de la récupération des fonds des victimes. Par conséquent, les victimes doivent souvent engager une action civile distincte pour récupérer leurs pertes.

Conclusion

Il est nécessaire d'être particulièrement prudent lors de l'investissement dans des plateformes de trading de chiffrement offshore. Bien que les procédures de protection des droits dans les régions de Hong Kong et de Macao soient relativement compliquées, il existe néanmoins des voies praticables. Cependant, si l'affaire se produit dans d'autres juridictions offshore, la difficulté de récupérer les pertes augmentera considérablement. Les investisseurs doivent rester vigilants et ne pas négliger les risques potentiels en raison d'intérêts à court terme.