- Rubrique
22 Popularité
26k Popularité
12k Popularité
10k Popularité
614 Popularité
5k Popularité
4k Popularité
11k Popularité
45k Popularité
152k Popularité
- Épingler
22 Popularité
26k Popularité
12k Popularité
10k Popularité
614 Popularité
5k Popularité
4k Popularité
11k Popularité
45k Popularité
152k Popularité
Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en chiffrement est devenu un témoin clé lors du procès pour blanchiment de capitaux.
Le principal suspect du vol de cryptoactifs devient témoin fédéral dans un procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, surnommés "le couple de voleurs de crypto", ont été arrêtés pour avoir conspiré au blanchiment de capitaux de cryptoactifs d'une valeur de 4,5 milliards de dollars issus d'une attaque de hacker sur une plateforme d'échange, et ont reconnu leur culpabilité l'année dernière.
Les derniers rapports indiquent que le Liechtenstein participe actuellement en tant que témoin collaborateur du gouvernement à un procès en cours concernant le service de mélange de Cryptoactifs Bitcoin Fog pour Blanchiment de capitaux. Ce changement a suscité l'intérêt sur le déroulement des affaires de Blanchiment de capitaux liées aux monnaies virtuelles.
Chronologie des événements
"Couple de voleurs de crypto" indique qu'ils ont pu accéder au système d'une plateforme de trading pendant une longue période et voler des fonds considérables. Ils ont effectué jusqu'à 10 opérations de blanchiment de capitaux en utilisant Bitcoin Fog, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
De principal à témoin
Lors du dernier procès, le couple Liechtenstein a admis avoir utilisé Bitcoin Fog environ 10 fois pour le blanchiment de capitaux, avant de se tourner vers le service de mélange qu'ils considéraient comme meilleur, Helix. Ils ont déclaré que les services de mélange ne représentaient qu'une petite partie de l'ensemble des activités de blanchiment de capitaux, la majorité des fonds étant déposés sur des comptes de trading de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein a souligné qu'il n'avait jamais eu de contact direct ou de relation avec l'opérateur de Bitcoin Fog, Sterlignov. En 2021, les autorités ont accusé Bitcoin Fog de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de jetons, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction, impliquant des activités illégales telles que le commerce de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de réclusion, le Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités, révélant les coulisses de l'affaire. Ce retournement montre que le criminel d'origine est désormais devenu un témoin clé prouvant que Bitcoin Fog a effectivement été utilisé pour le blanchiment de capitaux.
Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu son verdict final.
Il convient de noter que d'autres mélangeurs de cryptoactifs tels que Sinbad et Tornado Cash font également l'objet d'une attention étroite de la part des régulateurs. En octobre 2020, les autorités ont infligé une amende civile de 60 millions de dollars aux opérateurs des mélangeurs de bitcoins Helix et Coin Ninja pour avoir exercé sans être enregistrés en tant qu'entreprises de services monétaires.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Étant donné la complexité de ce type d'événements, voici quelques suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux :
Mise en œuvre stricte des réglementations KYC et AML : exige des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité, y compris la collecte d'informations d'identité, la vérification d'adresse, etc.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser des informations telles que le montant des transactions, la fréquence, les sources et les destinations, afin d'identifier les activités suspectes.
Établir un mécanisme de rapport : mettre en place un système pour signaler les transactions ou activités suspectes, traiter rapidement et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.
Renforcer la coopération sectorielle : Collaborer étroitement avec les entreprises de sécurité, les organismes de régulation et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour identifier et répondre rapidement aux nouvelles stratégies de blanchiment.
Avec les criminels ajustant constamment leurs méthodes de blanchiment de capitaux, les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent rester vigilants et mettre à jour en permanence leurs mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux pour faire face au paysage criminel des cryptoactifs en constante évolution.