Singapour renforce son emprise sur les crimes liés aux Crypto avec des amendes bancaires de 27,5 millions de S$

L'autorité de régulation financière de Singapour, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), a infligé une amende totale de 27,5 millions de S$, soit l'équivalent de 21,5 millions de $. Les sanctions ont été émises pour des manquements aux contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Cela met fin à une affaire majeure de blanchiment d'argent de S$3 milliards qui a choqué le pays en 2023. Dans le cadre d'une tendance mondiale plus large, Singapour renforce désormais ses règles pour stopper l'argent illégal et punir ceux qui enfreignent la loi.

MAS Nomme et Amende Neuf Géants Financiers pour Violations de l'AML

MAS a annoncé les amendes le 3 juillet. Certains des plus grands noms de la finance mondiale étaient inclus : Credit Suisse, UBS, Citibank, UOB, Julius Baer, LGT Bank et le gestionnaire d'actifs Blue Ocean. L'agence de régulation a révélé que ces entreprises n'avaient pas réussi à détecter ou à prévenir l'argent illégal de circuler dans leurs systèmes.

La succursale de Credit Suisse à Singapour a reçu la plus lourde amende, de 5,8 millions, pour de graves lacunes dans ses efforts de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). D'autres banques, telles que UBS, Citi et UOB, ont également été sanctionnées pour des manquements similaires. UOB, la troisième plus grande banque de Singapour, a annoncé qu'elle avait mis en œuvre des changements pour remédier aux problèmes et améliorer ses systèmes de conformité.

MAS a également pris des mesures contre quatre personnes liées à l'affaire. Ils ont été interdits de travailler dans le secteur financier pendant jusqu'à six ans. Cela est similaire à l'interdiction de 2023 sur les deux fondateurs de 3AC, qui ont été interdits pendant neuf ans.

Dans le plus grand scandale de blanchiment d'argent à Singapour

Ce scandale a commencé en août 2023. La police a perquisitionné de nombreuses propriétés de luxe et arrêté dix ressortissants chinois. Ces individus ont ensuite été reconnus coupables d'avoir transféré des fonds illégaux à Singapour. L'argent a été utilisé pour acheter des maisons chères, des articles de luxe et des cryptomonnaies.

Après avoir été condamnés à des peines de prison allant de 13 à 17 mois, les individus ont été expulsés et interdits de revenir à Singapour. C'est la plus grave action d'application de la loi de Singapour depuis 2016, lorsque la banque BSI a été fermée en raison du scandale 1MDB.

Singapour renforce les règles sur les cryptomonnaies pour lutter contre la criminalité financière

La cryptomonnaie faisait partie d'une récente affaire de blanchiment d'argent à Singapour. La police a saisi certains actifs numériques car ils étaient liés à de l'argent illégal. Cela a soulevé des inquiétudes sur la façon dont la cryptomonnaie peut être utilisée pour le blanchiment d'argent et sur la nécessité de règles plus strictes.

Pour prévenir cela, Singapour renforce ses lois sur les crypto-monnaies. À partir de juin 2025, les entreprises de crypto-monnaies qui servent des personnes en dehors du pays doivent obtenir une licence en vertu de la loi sur les services financiers et les marchés (FSMA).

Les gens ne peuvent plus utiliser de crédit pour acheter des cryptomonnaies ou en tirer des récompenses. De plus, si quelqu'un envoie plus de 1 500 SGD, il doit se conformer à la Règle de Voyage, qui nécessite des contrôles d'identité complets.

Les plateformes DeFi et les portefeuilles crypto pourraient également faire face à de nouvelles réglementations si elles offrent des services aux utilisateurs quotidiens ou génèrent des revenus à partir de transactions de tokens.

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