La police de Hong Kong a démantelé un groupe de blanchiment d'argent opérant à travers des bureaux de change d'actifs virtuels, avec un montant impliqué atteignant 118 millions de dollars de Hong Kong.
La police de Hong Kong a mené une opération de répression nocturne sous nom de code pour démanteler un groupe criminel frontalier de blanchiment d’argent actif sur le continent et à Hong Kong, le groupe de blanchiment d’argent impliqué dans l’affaire a sollicité des continentaux pour venir sur les comptes bancaires de Hong Kong pour participer à l’affaire de fraude, et a ensuite été organisé pour retirer de l’argent de la banque, apporter l’argent au changeur d’actifs virtuel pour l’échanger contre le blanchiment d’argent en crypto-monnaie, 12 hommes et femmes ont été arrêtés dans l’opération, impliquant 118 millions de dollars de Hong Kong en produits du crime. L’inspecteur Law Yuen-shan, inspecteur en chef de l’unité d’enquête sur les fraudes du Bureau des délits commerciaux de Hong Kong, a déclaré qu’entre juillet 2024 et mai 2025, le syndicat a recruté des Continentaux pour qu’ils viennent à Hong Kong en tant que titulaires de comptes fantoches, et que les comptes ont été principalement utilisés pour recevoir le produit de différents types d’affaires de fraude. Au cours de cette période, plus de 500 comptes bancaires ont été utilisés pour blanchir 118 millions de dollars. De ce nombre, il a été confirmé que 10 millions de dollars faisaient partie des produits de la criminalité dans 58 cas de fraude signalés, au cours desquels les victimes ont perdu environ 43,2 millions de dollars. (Quotidien commercial de Hong Kong)
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La police de Hong Kong a démantelé un groupe de blanchiment d'argent opérant à travers des bureaux de change d'actifs virtuels, avec un montant impliqué atteignant 118 millions de dollars de Hong Kong.
La police de Hong Kong a mené une opération de répression nocturne sous nom de code pour démanteler un groupe criminel frontalier de blanchiment d’argent actif sur le continent et à Hong Kong, le groupe de blanchiment d’argent impliqué dans l’affaire a sollicité des continentaux pour venir sur les comptes bancaires de Hong Kong pour participer à l’affaire de fraude, et a ensuite été organisé pour retirer de l’argent de la banque, apporter l’argent au changeur d’actifs virtuel pour l’échanger contre le blanchiment d’argent en crypto-monnaie, 12 hommes et femmes ont été arrêtés dans l’opération, impliquant 118 millions de dollars de Hong Kong en produits du crime. L’inspecteur Law Yuen-shan, inspecteur en chef de l’unité d’enquête sur les fraudes du Bureau des délits commerciaux de Hong Kong, a déclaré qu’entre juillet 2024 et mai 2025, le syndicat a recruté des Continentaux pour qu’ils viennent à Hong Kong en tant que titulaires de comptes fantoches, et que les comptes ont été principalement utilisés pour recevoir le produit de différents types d’affaires de fraude. Au cours de cette période, plus de 500 comptes bancaires ont été utilisés pour blanchir 118 millions de dollars. De ce nombre, il a été confirmé que 10 millions de dollars faisaient partie des produits de la criminalité dans 58 cas de fraude signalés, au cours desquels les victimes ont perdu environ 43,2 millions de dollars. (Quotidien commercial de Hong Kong)