Douze autres personnes ont été accusées d'avoir participé à un gang de vol de 263 millions de dollars en cryptoactifs, les fonds ayant été dépensés dans des night-clubs et des voitures de luxe.
Source: Cointelegraph
Texte original : « Douze autres personnes ont été accusées d'avoir participé à un groupe de vol de cryptomonnaie de 263 millions de dollars, les fonds ayant été dépensés dans des boîtes de nuit et des voitures de luxe. »
Douze autres personnes ont été accusées d'avoir participé à une activité criminelle liée aux cryptomonnaies impliquant 263 millions de dollars, qui a volé 4 100 bitcoins (BTC) auprès d'un créancier de Genesis en août 2024, et qui implique une série de cambriolages et de blanchiment d'argent.
Selon une déclaration du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) datée du 15 mai, ces 12 nouveaux accusés ont été ajoutés à un acte d'accusation alternatif, complémentant les accusations portées contre le principal accusé de l'affaire, Malone Lam, le 19 septembre 2024.
Jeandiel Serrano est cité comme accusé dans la plainte initiale, mais n'est pas mentionné dans la plainte alternative.
Le ministère de la Justice a déclaré avoir arrêté plusieurs accusés, tandis que deux autres seraient domiciliés à Dubaï.
De nombreux suspects utilisent des pseudonymes tels que "Goth Ferrari" et "The Accountant", originaires de Californie, la plupart ayant entre 18 et 22 ans.
Selon le ministère de la Justice, le gang a commencé ses activités en octobre 2023, évoluant d'amitiés en ligne à la participation à un "complot de racket en ligne".
Le ministère de la Justice a déclaré que les membres du groupe avaient été assignés à diverses tâches, allant du piratage de bases de données, à l'ingénierie sociale des détenteurs de cryptomonnaies par le biais d'appels à froid, jusqu'au cambriolage pour voler des portefeuilles matériels de cryptomonnaie.
D'autres participent à des activités de blanchiment d'argent, le ministère de la Justice déclarant que le montant total des fonds volés s'élève à 263 millions de dollars.
Parmi cela, plus de 230 millions de dollars proviennent d'un événement du 18 août 2024, lorsque Lam a obtenu frauduleusement plus de 4100 bitcoins (BTC) d'une victime.
Le ministère de la Justice a déclaré que Lam avait également piraté le compte iCloud d'une autre victime pour surveiller ses déplacements, tandis que l'accusé Marlon Ferro s'était introduit par effraction chez la victime pour voler un portefeuille matériel de cryptomonnaie.
Le ministère de la Justice a déclaré que les groupes utilisaient des réseaux privés virtuels (VPN), des protocoles de mélange cryptés et des échanges adoptant des "chaînes de dépouillement" (peel chains) pour augmenter la difficulté de suivi des activités illégales. Les chaînes de dépouillement sont une stratégie de blanchiment d'argent où les cryptomonnaies sont transférées à travers une série de portefeuilles, en dépouillant une petite somme d'argent à chaque transfert.
Ils ont été accusés de violer la loi sur le racket et les organisations corrompues (RICO), ainsi que d'être impliqués dans des crimes de fraude par virement et de blanchiment d'argent.
Apparemment, les membres du réseau de vol de crypto-monnaie ont utilisé les recettes pour payer des services de boîte de nuit – certains coûtant jusqu’à 500 000 $ la nuit – pour acheter 28 voitures de luxe d’une valeur allant jusqu’à 3,8 millions de dollars, ainsi que des sacs à main, des montres et des vêtements de luxe.
Le ministère de la Justice a indiqué qu'ils utilisaient même de faux documents d'identité pour louer des maisons et des avions privés, afin de financer leur mode de vie luxueux.
Articles similaires : Un rapport indique que le retard dans l'exécution de la liste noire de Tether pour l'USDT a permis à 78 millions de dollars de fonds suspects d'échapper à un gel.
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Douze autres personnes ont été accusées d'avoir participé à un gang de vol de 263 millions de dollars en cryptoactifs, les fonds ayant été dépensés dans des night-clubs et des voitures de luxe.
Source: Cointelegraph Texte original : « Douze autres personnes ont été accusées d'avoir participé à un groupe de vol de cryptomonnaie de 263 millions de dollars, les fonds ayant été dépensés dans des boîtes de nuit et des voitures de luxe. »
Douze autres personnes ont été accusées d'avoir participé à une activité criminelle liée aux cryptomonnaies impliquant 263 millions de dollars, qui a volé 4 100 bitcoins (BTC) auprès d'un créancier de Genesis en août 2024, et qui implique une série de cambriolages et de blanchiment d'argent.
Selon une déclaration du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) datée du 15 mai, ces 12 nouveaux accusés ont été ajoutés à un acte d'accusation alternatif, complémentant les accusations portées contre le principal accusé de l'affaire, Malone Lam, le 19 septembre 2024.
Jeandiel Serrano est cité comme accusé dans la plainte initiale, mais n'est pas mentionné dans la plainte alternative.
Le ministère de la Justice a déclaré avoir arrêté plusieurs accusés, tandis que deux autres seraient domiciliés à Dubaï.
De nombreux suspects utilisent des pseudonymes tels que "Goth Ferrari" et "The Accountant", originaires de Californie, la plupart ayant entre 18 et 22 ans.
Selon le ministère de la Justice, le gang a commencé ses activités en octobre 2023, évoluant d'amitiés en ligne à la participation à un "complot de racket en ligne".
Le ministère de la Justice a déclaré que les membres du groupe avaient été assignés à diverses tâches, allant du piratage de bases de données, à l'ingénierie sociale des détenteurs de cryptomonnaies par le biais d'appels à froid, jusqu'au cambriolage pour voler des portefeuilles matériels de cryptomonnaie.
D'autres participent à des activités de blanchiment d'argent, le ministère de la Justice déclarant que le montant total des fonds volés s'élève à 263 millions de dollars.
Parmi cela, plus de 230 millions de dollars proviennent d'un événement du 18 août 2024, lorsque Lam a obtenu frauduleusement plus de 4100 bitcoins (BTC) d'une victime.
Le ministère de la Justice a déclaré que Lam avait également piraté le compte iCloud d'une autre victime pour surveiller ses déplacements, tandis que l'accusé Marlon Ferro s'était introduit par effraction chez la victime pour voler un portefeuille matériel de cryptomonnaie.
Le ministère de la Justice a déclaré que les groupes utilisaient des réseaux privés virtuels (VPN), des protocoles de mélange cryptés et des échanges adoptant des "chaînes de dépouillement" (peel chains) pour augmenter la difficulté de suivi des activités illégales. Les chaînes de dépouillement sont une stratégie de blanchiment d'argent où les cryptomonnaies sont transférées à travers une série de portefeuilles, en dépouillant une petite somme d'argent à chaque transfert.
Ils ont été accusés de violer la loi sur le racket et les organisations corrompues (RICO), ainsi que d'être impliqués dans des crimes de fraude par virement et de blanchiment d'argent.
Apparemment, les membres du réseau de vol de crypto-monnaie ont utilisé les recettes pour payer des services de boîte de nuit – certains coûtant jusqu’à 500 000 $ la nuit – pour acheter 28 voitures de luxe d’une valeur allant jusqu’à 3,8 millions de dollars, ainsi que des sacs à main, des montres et des vêtements de luxe.
Le ministère de la Justice a indiqué qu'ils utilisaient même de faux documents d'identité pour louer des maisons et des avions privés, afin de financer leur mode de vie luxueux.
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