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Perspectiva del derecho penal: análisis de los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en casos de dinero virtual.
La distinción entre el delito de ayuda y encubrimiento en los delitos de Dinero virtual
Con la globalización de la moneda virtual, las cuestiones legales que plantea son cada vez más complejas, especialmente en la práctica de la justicia penal. El delito de ayudar a las actividades delictivas de la red de información (en lo sucesivo, el "delito de ayudar a la confianza") y el delito de encubrir u ocultar el producto del delito y el producto del delito (en lo sucesivo, el "delito de encubrimiento") son dos delitos comunes en los delitos de moneda virtual, y a menudo se superponen y confunden en las aplicaciones prácticas. Este tipo de confusión no sólo afecta a la caracterización precisa del caso por parte del órgano judicial, sino que también tiene una relación directa con la severidad de la condena del acusado.
Este artículo explorará en profundidad cómo distinguir con precisión entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual, a través del análisis de casos, el análisis jurídico y la experiencia práctica, proporcionando así una referencia práctica para los profesionales relacionados.
Uno, análisis de caso
Tomando como ejemplo el caso de ocultamiento de Chen Si y otros, según el fallo del Tribunal Intermedio de Jiaozuo, provincia de Henan (número (2022) Yu 08 Xing Zhong 50), el resumen del caso es el siguiente:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros organizaron a Chen Si y otros para transferir los ingresos del crimen utilizando tarjetas bancarias. Chen Si y otros proporcionaron tarjetas bancarias a su nombre para participar en las transferencias (parte a través de la compra de Dinero virtual y luego la transferencia), y realizaron contabilidad y conciliación a través de grupos en línea. Las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen transfirieron un total de más de 147,000 yuanes en fondos de fraude telefónico.
En febrero de 2021, después de que Li Gang y otros fueran arrestados, Chen Si y otros continuaron organizando a personas para usar tarjetas bancarias o para transferir ganancias del crimen a través de la compra de dinero virtual, con un monto involucrado que alcanzó más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. El tribunal de apelación desestimó el recurso y confirmó la sentencia original.
Este caso ilustra bien las disputas comunes sobre la aplicación del delito de ayuda y el delito de encubrimiento entre la acusación, la defensa y el tribunal al transferir ganancias del crimen a través de dinero virtual.
Dos, el ámbito de aplicación de los delitos de ayuda y encubrimiento en los casos penales del dinero virtual.
En los casos penales relacionados con dinero virtual, los límites de aplicación de los delitos de ayuda y encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con el papel del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de sus acciones. A pesar de que ambos delitos requieren que el autor "sepa", existen diferencias notables en sus escenarios de aplicación:
Escenarios típicos de aplicación del delito de apoyo a la moneda.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, generación de tráfico, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones, etc., sabiendo que otros están utilizando la red de información para cometer un delito. En el ámbito del dinero virtual, las conductas comunes de asistencia incluyen:
La clave de este delito radica en que la conducta de "ayudar" facilita directamente el crimen informático, y no tiene como objetivo obtener beneficios.
Escenas típicas de aplicación del delito de encubrimiento
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos upstream a manejar "dinero ilícito", que se manifiesta concretamente en que la persona actúa con conocimiento de que se trata de ganancias del crimen o sus ingresos, y aún así ayuda a transferir, adquirir, mantener en nombre de otro, intercambiar, etc. Las manifestaciones comunes incluyen:
La ocultación de delitos enfatiza que el autor ayuda a "digerir bienes robados", acercándose más al significado tradicional de "lavado de dinero", siendo su premisa la clara comprensión de los ingresos del crimen.
Por lo tanto, el límite de aplicación de los dos delitos radica en la etapa en que ocurre la conducta, el objeto de conocimiento subjetivo y si la conducta contribuye directamente al éxito del delito, o si se ocupa de manejar los resultados del delito después de hecho.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de ocultación?
Para distinguir con precisión entre estos dos delitos, es necesario juzgar de manera integral combinando la actitud subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas objetivas del caso, no se pueden aplicar simplemente las denominaciones de los delitos. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
el objeto de conocimiento subjetivo es diferente
Delito de asistencia: El autor debe tener conocimiento de que "otra persona está cometiendo un delito utilizando una red de información". Es decir, debe tener conocimiento de que otra persona está llevando a cabo actividades ilegales en línea, como fraude telefónico, juego o violación de la información personal de los ciudadanos (solo se requiere un conocimiento general), y aún así proporcionar asistencia.
Delito de encubrimiento: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto de un delito". Es decir, no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo es necesario saber que "los bienes o dinero virtual que se están tratando son ganancias ilícitas".
En otras palabras, el "conocimiento" del delito de asistencia es el conocimiento de la conducta delictiva en sí misma, mientras que el "conocimiento" del delito de ocultación es el conocimiento de los beneficios obtenidos del crimen.
el momento en que ocurre el comportamiento es diferente
El delito de cómplice suele ocurrir durante o antes de la comisión del delito, actuando como un "asistente".
El delito de ocultación suele ocurrir después de que se haya consumado el delito, y actúa como una "limpieza de bienes robados".
Por ejemplo, ayudar a los estafadores a abrir una billetera de moneda virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; pero si la estafa ya se ha completado y se entregan las monedas virtuales a otra persona para que las mantenga o las venda, esa persona podría cometer un delito de encubrimiento.
¿Constituye un delito consumado?
Las conductas encubiertas a menudo tienen una fuerte relación de causalidad con los resultados del delito, por ejemplo, sin transferencias de fondos, los fondos de la banda de estafadores no pueden ser liberados. Y aunque el delito de asistencia también ayuda a "monetizar las ganancias" del crimen upstream, no determina si el crimen upstream puede ser constituido.
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Nivel de evidencia: Análisis enfocado en la forma en que la persona obtiene dinero virtual, si los registros de comunicación mencionan delitos de origen, y si hay intención de "blanquear" en el flujo de fondos.
Nivel subjetivo: si el acusado realmente no sabía que la conducta de los superiores era un delito, solo sabía que "el origen de estos fondos es desconocido", se debe considerar aplicar el delito de ayuda, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Conclusión
Con las características tecnológicas de alta anonimidad, facilidad para realizar transacciones transfronterizas y descentralización del dinero virtual, la dificultad de aplicar el derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de ayuda y el delito de ocultación se están volviendo cada vez más difusos. En este contexto, los abogados penales en el campo relevante deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo dominando las técnicas de defensa penal tradicionales, sino también entendiendo a fondo la lógica subyacente y las aplicaciones prácticas del dinero virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos leves y graves está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre el delito de encubrimiento y el delito de ocultación afecta directamente el destino de las personas involucradas.
Con la mayor normalización de la práctica judicial y la gradual mejora del sistema legal sobre dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Sin embargo, antes de esto, cada distinción de cargos en los casos penales relacionados con el dinero virtual es una dura prueba de la capacidad y responsabilidad profesional de los abogados.