El mercado de activos encriptados se calienta, lo que provoca una nueva ronda de riesgos de fraude

Recientemente, los precios de las principales encriptaciones han aumentado drásticamente, lo que ha generado un gran entusiasmo en el mercado. Muchos inversores han comenzado a invertir grandes cantidades de dinero en el mercado de activos encriptados, en busca de oportunidades de ganancias rápidas. Sin embargo, a medida que la temperatura del mercado aumenta, los delincuentes también han puesto su atención en las billeteras de los inversores, y sus métodos de operación se están volviendo cada vez más violentos y rápidos.

El 23 de febrero de 2024, un intercambio de encriptación que afirma tener su sede en Hong Kong desapareció rápidamente después de retirar 57 millones de dólares de su propia billetera en línea, marcando el primer caso de fuga en el círculo de activos encriptados de Hong Kong en 2024.

El modelo de operación de las plataformas de estafa

Este intercambio es en realidad una plataforma que ha cambiado de nombre, que desde 2019 ha comenzado a aumentar falsamente la liquidez a través de múltiples cuentas para comprar y vender entre sí, y el comercio entre plataformas. Según un informe de una conocida agencia de investigación de terceros, el volumen de comercio real de esta plataforma es solo el 0.125% de los datos públicos. A pesar de esto, debido a la falta de regulación efectiva, la plataforma todavía puede atraer a una gran cantidad de inversores minoristas mediante el lanzamiento de múltiples criptomonedas y prácticas de lavado de operaciones.

Dos días antes de la fuga, los datos de transacción de la plataforma mostraron una caída abrupta, presentando un estado extremadamente anómalo. Luego, la plataforma cerró el sitio web y retiró una gran cantidad de fondos, incluyendo 54 millones de dólares en TRB, 1 millón de dólares en ETH y 250 mil dólares en USDC.

Medidas de prevención para inversores

1. Mantente alejado de intercambios pequeños y desconocidos: incluso los inversores experimentados pueden ignorar los riesgos potenciales debido a la sobreconfianza o a ser engañados por ganancias a corto plazo.

2. Utilizar adecuadamente herramientas de datos de terceros: el uso razonable de diversas herramientas de análisis de datos puede ayudar a identificar comportamientos anormales en la plataforma y transacciones fraudulentas. Los informes sobre activos virtuales publicados regularmente por varias instituciones profesionales también pueden ser una referencia importante.

3. Prestar atención a los cambios en la dirección del intercambio: los cambios significativos en el personal o accionistas de una plataforma de encriptación pueden indicar riesgos potenciales. En este caso, un mes antes de que la plataforma se retirara, el director ejecutivo renunció repentinamente, diciendo que "un nuevo equipo de liderazgo se unirá".

Vías de defensa transfronterizas

Para los casos de fraude de criptomonedas relacionados con Hong Kong, los residentes del continente pueden tomar las siguientes medidas:

1. Informar a la policía de Hong Kong o a las agencias correspondientes y solicitar el congelamiento de las cuentas involucradas.

2. Si es necesario, se puede encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.

3. Considerar presentar una demanda civil por razones de fraude, enriquecimiento ilícito o constitución de un fideicomiso legal.

4. Solicitar al tribunal a través de un abogado una orden de divulgación para obtener los materiales de prueba necesarios.

Es importante tener en cuenta que las autoridades judiciales de Hong Kong, al tratar casos penales de naturaleza económica, tienen como principal responsabilidad esclarecer los hechos del delito y sancionar conforme a la ley, sin ser responsables directos de la recuperación de los fondos de las víctimas. Por lo tanto, las víctimas a menudo necesitan interponer una demanda civil por separado para reclamar sus pérdidas.

Conclusión

La inversión en plataformas de comercio encriptación offshore debe ser especialmente cautelosa. Aunque los procedimientos de defensa de derechos en Hong Kong y Macao son relativamente complicados, todavía hay vías viables. Sin embargo, si el caso ocurre en otras jurisdicciones extranjeras, la dificultad para recuperar las pérdidas aumentará considerablemente. Los inversores deben estar alerta y no deben ignorar los riesgos potenciales por beneficios a corto plazo.