La explotación de una vulnerabilidad de FTX causa pérdidas de cientos de millones de dólares, generando alertas en el mercado de criptomonedas

Con la investigación en profundidad del caso de quiebra de FTX, algunos secretos desconocidos están saliendo a la luz gradualmente. Recientemente, una demanda contra el ciudadano de Mauricio Nawaaz Mohammad Meerun ha generado una amplia atención. Se alega que Meerun llevó a cabo una manipulación masiva del mercado aprovechando las vulnerabilidades de la plataforma FTX, obteniendo ganancias de cientos de millones de dólares.

Los tokens de baja liquidez se convierten en herramientas de manipulación

Según los documentos de la demanda, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX a partir de enero de 2021, acumulando aproximadamente la mitad de la oferta. Esto llevó a que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, Meerun utilizó las funciones de apalancamiento de FTX y las lagunas en las reglas de comercio de margen para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral.

A pesar de que las partes relevantes emitieron una advertencia a FTX, la plataforma no tomó ninguna medida. El entonces co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, ignoró esta alerta hasta que el problema se amplió a al menos 400 millones de dólares.

Operaciones repetidas múltiples pérdidas continúan ampliándose

Desde agosto hasta diciembre de 2021, Meerun repitió operaciones similares a través de nuevas cuentas y seudónimos, utilizando tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que FTX se diera cuenta del problema, ya había obtenido ganancias cercanas a 200 millones de dólares mediante este método.

Lo que es aún más desconcertante es que cuando FTX finalmente bloqueó la cuenta de Meerun, ¡"olvidó" detener su función de retiro, lo que permitió a Meerun transferir fácilmente más de 450 millones de dólares de ganancias ilícitas.

La estrategia de venta en corto provoca una reacción en cadena

Los documentos judiciales también revelan que Meerun apostó fuertemente en corto una criptomoneda llamada Mobile Coin (MOB) en FTX. Para equilibrar estas posiciones cortas, Alameda Research se vio obligada a comprar grandes cantidades de MOB en el mercado, lo que provocó que su precio se disparara un 750%. Esta serie de operaciones finalmente le causó a Alameda una pérdida de hasta 1,000 millones de dólares.

Advertencia del mercado de criptomonedas

Este evento ha sonado la alarma para la industria de la encriptación y también ha proporcionado valiosas lecciones.

1. Los intercambios deben mejorar los procedimientos KYC y aplicar estrictamente las regulaciones de "conozca a su cliente" y "prevención de lavado de dinero".

2. Fortalecer el control interno, capacitar regularmente a los empleados para prevenir que la negligencia del personal interno resulte en la explotación de vulnerabilidades.

3. Establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido, prestando especial atención a las transacciones anómalas de activos de baja liquidez.

4. Los inversores deben estar atentos a las fluctuaciones anormales de precios de los tokens de baja liquidez y prestar atención a las actividades en cadena de las cuentas de grandes tenedores.

5. Priorice las plataformas de intercambio que operen en áreas reguladas y que estén certificadas.

Este caso expone las vulnerabilidades y riesgos existentes en el mercado de criptomonedas, lo que tiene una importante relevancia como advertencia para el desarrollo saludable de toda la industria. Nos recuerda que en este campo de rápido desarrollo, la importancia de la regulación, el control de riesgos y el cumplimiento no debe ser subestimada.