Nueva Zelanda prohíbe todos los cajeros automáticos de Cripto en un amplio impulso contra el crimen - Noticias de Cripto Flash

• El gobierno de Nueva Zelanda está luchando contra el lavado de dinero al prohibir los cajeros automáticos de criptomonedas y limitar las transferencias internacionales de efectivo a $5,000.
• La FIU también obtendrá nueva autoridad para solicitar regularmente información a bancos y otras organizaciones informantes sobre comportamientos sospechosos.

Nueva Zelanda está cerrando todos los ATM de criptomonedas en todo el país. El gobierno anunció hoy que alrededor de 200 a 220 máquinas, que se encuentran en lugares como tiendas de comestibles, estaciones de servicio, centros comerciales, tiendas de vapeo y lavanderías, serán prohibidas bajo una nueva ley contra el lavado de dinero que se presentará al Parlamento.

La ministra de Justicia Asociada, Nicole McKee, dice que el objetivo es dificultar que los grupos criminales blanqueen dinero, cometan fraudes y financien el tráfico de drogas utilizando cajeros automáticos de criptomonedas para mover dinero al extranjero. La legislación también impondrá un límite de $5,000 en las transferencias de efectivo internacionales para ayudar a prevenir que fondos ilícitos sean enviados al extranjero, mientras que aún permite a los neozelandeses enviar dinero al exterior legalmente.

“Este Gobierno se toma en serio la lucha contra los criminales, no enredar a las empresas legítimas en burocracia innecesaria”, dijo McKee en una conferencia de prensa. Ella añadió,

Desde 2019, el panorama financiero y regulatorio global ha cambiado significativamente. Necesitamos un sistema AML/CFT más inteligente y ágil, que apunte a la capacidad de los criminales para lavar dinero, mientras permite a las empresas de Nueva Zelanda operar de manera eficiente y competitiva.

Un informe del gobierno publicado en abril reveló que los criminales están utilizando cada vez más los cajeros automáticos de criptomonedas para convertir rápidamente efectivo en criptomonedas, facilitando el pago de drogas o el movimiento de dinero vinculado a fraudes. Más de 220 de estas máquinas están actualmente en funcionamiento en Nueva Zelanda.

¿Por qué la prohibición?

La prohibición de los cajeros automáticos de criptomonedas en Nueva Zelanda se reduce a un problema central: prevenir el abuso criminal del sistema financiero. Durante años, los cajeros automáticos de criptomonedas se han colocado en ubicaciones cotidianas, como centros comerciales, lavanderías y tiendas de vapeo, con una supervisión mínima. Se han convertido en una forma fácil para que las redes criminales canalicen dinero.

Estas máquinas han proporcionado una forma rápida y mayormente anónima para que las personas conviertan efectivo en criptomonedas y lo muevan al extranjero, a menudo en cuestión de minutos. Un grupo asesor del gobierno las describió como "una herramienta crítica para el crimen organizado", especialmente en el tráfico de drogas y el fraude.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Nueva Zelanda también ha expresado preocupaciones. Para fortalecer la aplicación de la ley, ahora se le otorgarán poderes ampliados a la agencia para exigir información continua de los bancos y otras instituciones financieras para rastrear e investigar a individuos sospechosos.

Una vez que la legislación entre en vigor, todas las máquinas existentes, incluidas las operadas por CoinFlip ( antes Olliv), deben ser cerradas. Además, se impondrá un nuevo límite de $5,000 en las transferencias internacionales de dinero en efectivo, cerrando otra vía que a menudo se utiliza para mover fondos ilícitos al extranjero.

Con esto, Nueva Zelanda está alineada con otros países. En Australia, la agencia de inteligencia financiera AUSTRAC introdujo un límite de AU$5,000 ( sobre NZ$5,400) en depósitos y retiros en efectivo en cajeros automáticos de criptomonedas y formó un grupo de trabajo especial para hacer cumplir controles y reglas de monitoreo de Conozca a su Cliente (KYC) más estrictos.

Otros países están tomando medidas. El Reino Unido prohibió los cajeros automáticos de criptomonedas en espacios públicos en 2022, y Singapur también ha intensificado su enfoque regulatorio. Incluso ciudades como Spokane, Washington, en EE. UU., han intervenido, con funcionarios locales que recientemente votaron para prohibir completamente los cajeros automáticos de criptomonedas, eliminando todos los quioscos existentes y bloqueando la instalación de nuevos.