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El principal acusado del robo de 4.5 mil millones de dólares en criptomonedas se convierte en testigo clave en el juicio por blanqueo de capital.
El principal acusado del robo de Activos Cripto se convierte en testigo federal del juicio por Blanqueo de capital
En 2022, Illya Lichtenstein y Heather Morgan, conocidos como la "pareja de ladrones de activos cripto", fueron arrestados por conspirar para blanquear 4.500 millones de dólares en activos cripto robados en un ataque de hackers a una plataforma de intercambio, y el año pasado se declararon culpables.
Los últimos informes indican que Liechtenstein, actualmente como testigo de cooperación gubernamental, está participando en un juicio en curso sobre el blanqueo de capital de los servicios de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog. Este cambio ha suscitado interés sobre el origen y desarrollo de los casos de blanqueo de capital de las monedas virtuales.
Línea de tiempo de eventos
"La pareja de ladrones de criptomonedas" indica que pudieron acceder a largo plazo al sistema de una plataforma de intercambio, robando grandes sumas de dinero. Utilizaron Bitcoin Fog para llevar a cabo hasta 10 operaciones de blanqueo de capital, y luego se trasladaron a otros mezcladores de monedas.
De principal a testigo
En el último juicio, la pareja de Liechtenstein admitió haber utilizado Bitcoin Fog unas 10 veces para blanquear capital, y luego se trasladaron a un servicio de mezcla que consideraban mejor, Helix. Afirmaron que los servicios de mezcla solo representaban una pequeña parte de las actividades de blanqueo de capital, y que la mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de intercambio de activos cripto registradas con información de identidad comprada a través de la dark web.
Liechtenstein enfatizó que nunca ha tenido comunicación directa ni ha conocido al operador de Bitcoin Fog, Sterlingov. En 2021, las autoridades acusaron a Bitcoin Fog de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de monedas, con un valor de aproximadamente 335 millones de dólares en el momento de la transacción, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraude informático y robo de identidad.
El lichtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió cooperar con las autoridades y reveló los entresijos del caso. Este cambio indica que el delincuente original se ha convertido en un testigo clave que demuestra que Bitcoin Fog se utilizó realmente para el blanqueo de capital.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto final.
Es importante destacar que otros mezcladores de activos cripto, como Sinbad y Tornado Cash, también están bajo la estricta vigilancia de los reguladores. En octubre de 2020, las autoridades impusieron multas civiles de 60 millones de dólares a los operadores de los mezcladores de Bitcoin Helix y Coin Ninja por operar como empresas de servicios monetarios no registradas.
Sugerencias para fortalecer las medidas de blanqueo de capital
Dada la complejidad de este tipo de eventos, a continuación se presentan algunas recomendaciones para fortalecer las medidas de blanqueo de capital:
Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML: requerir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa, incluyendo la recopilación de información de identidad, verificación de dirección, etc.
Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar información como el monto de las transacciones, la frecuencia, el origen y el destino, y identificar actividades sospechosas.
Establecer un mecanismo de informes: establecer un sistema para informar sobre transacciones o actividades sospechosas, procesarlas de manera oportuna y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Aumentar la colaboración en la industria: colaborar estrechamente con empresas de seguridad, organismos de regulación y agencias de aplicación de la ley para combatir conjuntamente el Blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente para identificar y responder de manera oportuna a las nuevas estrategias de blanqueo.
A medida que los delincuentes ajustan constantemente sus métodos de blanqueo de capital, los proveedores de servicios de activos cripto deben mantenerse alerta y actualizar continuamente las medidas contra el blanqueo de capital para hacer frente al paisaje del crimen en encriptación en constante cambio.