La policía de Hong Kong desmantela un grupo de lavado de dinero a través de tiendas de cambio de activos virtuales, con un monto involucrado que alcanza los 118 millones de dólares de Hong Kong.
Según informes de Mars Finance, la policía de Hong Kong ha llevado a cabo una operación codificada llamada "Noche de Caza" para desmantelar un grupo criminal de lavado de dinero que opera activamente en la frontera entre el continente y Hong Kong. El grupo de lavado de dinero reclutó a personas del continente para abrir cuentas bancarias en Hong Kong, beneficiándose de casos de fraude, y luego fueron asignados a retirar dinero en efectivo de los bancos para llevarlo a tiendas de intercambio de activos virtuales y convertirlo en encriptación para lavar el dinero. Durante la operación, se arrestaron a 12 hombres y mujeres, involucrados en ganancias criminales de 118 millones de dólares de Hong Kong. La inspectora principal del grupo de investigación de fraude de la Sección de Crímenes Comerciales de Hong Kong, Luo Yuanshan, indicó que entre julio de 2024 y mayo de 2025, el grupo criminal reclutó a personas del continente para que actuaran como titulares de cuentas de fachada, las cuales se usaron principalmente para recibir ganancias criminales de diferentes tipos de casos de fraude. Durante este tiempo, se utilizaron más de 500 cuentas bancarias para lavar 1.18 millones. De esa cantidad, se ha confirmado que 10 millones pertenecen a una parte de las ganancias criminales de 58 casos de fraude reportados, en los cuales las víctimas sufrieron pérdidas de aproximadamente 43.2 millones. (Hong Kong Commercial Daily)
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La policía de Hong Kong desmantela un grupo de lavado de dinero a través de tiendas de cambio de activos virtuales, con un monto involucrado que alcanza los 118 millones de dólares de Hong Kong.
Según informes de Mars Finance, la policía de Hong Kong ha llevado a cabo una operación codificada llamada "Noche de Caza" para desmantelar un grupo criminal de lavado de dinero que opera activamente en la frontera entre el continente y Hong Kong. El grupo de lavado de dinero reclutó a personas del continente para abrir cuentas bancarias en Hong Kong, beneficiándose de casos de fraude, y luego fueron asignados a retirar dinero en efectivo de los bancos para llevarlo a tiendas de intercambio de activos virtuales y convertirlo en encriptación para lavar el dinero. Durante la operación, se arrestaron a 12 hombres y mujeres, involucrados en ganancias criminales de 118 millones de dólares de Hong Kong. La inspectora principal del grupo de investigación de fraude de la Sección de Crímenes Comerciales de Hong Kong, Luo Yuanshan, indicó que entre julio de 2024 y mayo de 2025, el grupo criminal reclutó a personas del continente para que actuaran como titulares de cuentas de fachada, las cuales se usaron principalmente para recibir ganancias criminales de diferentes tipos de casos de fraude. Durante este tiempo, se utilizaron más de 500 cuentas bancarias para lavar 1.18 millones. De esa cantidad, se ha confirmado que 10 millones pertenecen a una parte de las ganancias criminales de 58 casos de fraude reportados, en los cuales las víctimas sufrieron pérdidas de aproximadamente 43.2 millones. (Hong Kong Commercial Daily)