El mercado negro de Telegram involucra fondos encriptados por 8.4 mil millones de dólares, se revela la cadena de blanqueo de capital de los hackers norcoreanos.
Desde 2022, una plataforma de negociación de Telegram llamada "Xinbi Guarantee" ha facilitado transacciones por un monto no inferior a 8.4 mil millones de dólares, convirtiéndose en la segunda plataforma del mercado negro expuesta después de "HuiOne Guarantee". Un informe de la empresa de análisis de blockchain Elliptic muestra que los comerciantes de esta plataforma venden abiertamente herramientas tecnológicas, datos personales y servicios de blanqueo de capital.
"Tether (USDT) es el principal método de pago, y el mercado ha procesado hasta ahora transacciones por 8,4 mil millones de dólares," señala el informe, "parte de los fondos se puede rastrear hasta los fondos robados por hackers norcoreanos."
Servicios delictivos de un solo lugar
Al igual que Huiwang, la nueva plataforma de monedas brinda servicios a grupos de estafa en el sudeste asiático, incluidos grupos criminales que llevan a cabo el "esquema de cebo". Este modelo de fraude se ha convertido en una de las formas de crimen cibernético más lucrativas en los últimos años.
Una característica notable de estos mercados delictivos es que operan completamente a través de Telegram, ofreciendo soluciones integrales que van desde herramientas técnicas hasta servicios de blanqueo de capital, lo que permite que el fraude en línea alcance una escala industrial. Según Elliptic, New Coin Guarantee cuenta con 233,000 usuarios, y las actividades comerciales incluyen blanqueo de capital, dispositivos satelitales Starlink, documentos falsificados y bases de datos de información personal utilizadas para localizar a las víctimas.
Algunos comerciantes incluso ofrecen servicios ilegales como el acoso y la intimidación domésticos, los intermediarios de gestación subrogada e incluso el tráfico sexual, lo que demuestra que su ecología criminal va mucho más allá del alcance del fraude en línea.
con la asociación de hackers de Corea del Norte
Elliptic señala específicamente: "El crecimiento de este mercado es rápido: en el cuarto trimestre de 2024, se alcanzará por primera vez un volumen de transacciones trimestral superior a los 1000 millones de dólares. El tamaño de las transacciones supera con creces el de los mercados de la darknet de primera generación basados en Tor."
La nueva moneda afirma ser una "Grupo de Garantía de Capital de Inversión" registrada en el estado de Colorado, Estados Unidos, siendo su registrante Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap. Los registros del gobierno de Colorado muestran que la empresa ha sido marcada como "infracción" por no presentar a tiempo los informes periódicos.
La investigación también descubrió que, después del ataque de un hacker al intercambio de la India WazirX en julio del año pasado, Corea del Norte blanqueó fondos a través de las plataformas Newcoin y Huobi. El 12 de noviembre de 2024, se transfirieron 220,000 dólares USDT a una dirección de billetera controlada por Newcoin.
Golpes regulatorios y sus efectos posteriores
Como respuesta, Telegram ha cerrado miles de canales de dos plataformas, desmantelando el mayor mercado negro que ha manejado más de 35 mil millones de transacciones de USDT.
Anteriormente, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) había designado al Grupo Huibang de Camboya como "una preocupación principal en el blanqueo de capitales" para restringir su acceso al sistema financiero estadounidense.
Referencia de origen:
Mercado de Telegram de Xinbi vinculado a $8.4B en crimen en criptomonedas, estafas románticas, blanqueo de capital de Corea del Norte
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El mercado negro de Telegram involucra fondos encriptados por 8.4 mil millones de dólares, se revela la cadena de blanqueo de capital de los hackers norcoreanos.
Fuente: FreeBuf
Desde 2022, una plataforma de negociación de Telegram llamada "Xinbi Guarantee" ha facilitado transacciones por un monto no inferior a 8.4 mil millones de dólares, convirtiéndose en la segunda plataforma del mercado negro expuesta después de "HuiOne Guarantee". Un informe de la empresa de análisis de blockchain Elliptic muestra que los comerciantes de esta plataforma venden abiertamente herramientas tecnológicas, datos personales y servicios de blanqueo de capital.
"Tether (USDT) es el principal método de pago, y el mercado ha procesado hasta ahora transacciones por 8,4 mil millones de dólares," señala el informe, "parte de los fondos se puede rastrear hasta los fondos robados por hackers norcoreanos."
Servicios delictivos de un solo lugar
Al igual que Huiwang, la nueva plataforma de monedas brinda servicios a grupos de estafa en el sudeste asiático, incluidos grupos criminales que llevan a cabo el "esquema de cebo". Este modelo de fraude se ha convertido en una de las formas de crimen cibernético más lucrativas en los últimos años.
Una característica notable de estos mercados delictivos es que operan completamente a través de Telegram, ofreciendo soluciones integrales que van desde herramientas técnicas hasta servicios de blanqueo de capital, lo que permite que el fraude en línea alcance una escala industrial. Según Elliptic, New Coin Guarantee cuenta con 233,000 usuarios, y las actividades comerciales incluyen blanqueo de capital, dispositivos satelitales Starlink, documentos falsificados y bases de datos de información personal utilizadas para localizar a las víctimas.
Algunos comerciantes incluso ofrecen servicios ilegales como el acoso y la intimidación domésticos, los intermediarios de gestación subrogada e incluso el tráfico sexual, lo que demuestra que su ecología criminal va mucho más allá del alcance del fraude en línea.
con la asociación de hackers de Corea del Norte
Elliptic señala específicamente: "El crecimiento de este mercado es rápido: en el cuarto trimestre de 2024, se alcanzará por primera vez un volumen de transacciones trimestral superior a los 1000 millones de dólares. El tamaño de las transacciones supera con creces el de los mercados de la darknet de primera generación basados en Tor."
La nueva moneda afirma ser una "Grupo de Garantía de Capital de Inversión" registrada en el estado de Colorado, Estados Unidos, siendo su registrante Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap. Los registros del gobierno de Colorado muestran que la empresa ha sido marcada como "infracción" por no presentar a tiempo los informes periódicos.
La investigación también descubrió que, después del ataque de un hacker al intercambio de la India WazirX en julio del año pasado, Corea del Norte blanqueó fondos a través de las plataformas Newcoin y Huobi. El 12 de noviembre de 2024, se transfirieron 220,000 dólares USDT a una dirección de billetera controlada por Newcoin.
Golpes regulatorios y sus efectos posteriores
Como respuesta, Telegram ha cerrado miles de canales de dos plataformas, desmantelando el mayor mercado negro que ha manejado más de 35 mil millones de transacciones de USDT.
Anteriormente, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) había designado al Grupo Huibang de Camboya como "una preocupación principal en el blanqueo de capitales" para restringir su acceso al sistema financiero estadounidense.
Referencia de origen:
Mercado de Telegram de Xinbi vinculado a $8.4B en crimen en criptomonedas, estafas románticas, blanqueo de capital de Corea del Norte