Otras 12 personas han sido acusadas de participar en un grupo de robo de Activos Cripto de 263 millones de dólares, cuyos fondos fueron derrochados en clubes nocturnos y coches de lujo.
Fuente: Cointelegraph
Texto original: "12 personas más fueron acusadas de participar en una banda de robo de criptomonedas de 263 millones de dólares, los fondos fueron derrochados en clubes nocturnos y coches de lujo"
Doce personas más han sido acusadas de participar en una actividad criminal de criptomonedas que involucra 263 millones de dólares, la cual robó 4,100 bitcoins (BTC) de un acreedor de Genesis en agosto de 2024, y está relacionada con una serie de robos y actividades de lavado de dinero.
Según la declaración del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) del 15 de mayo, estos 12 nuevos acusados fueron incluidos en un escrito de acusación alternativo que complementa los cargos presentados contra el principal acusado del caso, Malone Lam, el 19 de septiembre de 2024.
Jeandiel Serrano fue nombrado como demandado en la demanda inicial, pero no fue incluido en la demanda alternativa.
El Ministerio de Justicia ha informado que se han arrestado a varios acusados, mientras que se cree que otros dos residen en Dubái.
Muchos sospechosos utilizan seudónimos como "Goth Ferrrari" y "The Accountant", provienen de California y la mayoría tiene entre 18 y 22 años.
Según el Ministerio de Justicia, la banda comenzó a operar en octubre de 2023, evolucionando de relaciones de amistad en juegos en línea a participar en un "plan de extorsión respaldado por la red".
El Ministerio de Justicia ha declarado que a los miembros de la pandilla se les asignaron diversas tareas, como hackear bases de datos, realizar ataques de ingeniería social a los poseedores de criptomonedas a través de llamadas en frío, e incluso robos en casa para robar carteras de hardware de criptomonedas.
Otras personas participaron en actividades de lavado de dinero, y el Departamento de Justicia afirma que el monto total de fondos robados asciende a 263 millones de dólares.
De los cuales más de 230 millones de dólares provienen de un evento del 18 de agosto de 2024, cuando Lam obtuvo fraudulentamente más de 4100 bitcoins (BTC) de una víctima.
El Ministerio de Justicia informó que Lam también hackeó la cuenta de iCloud de otra víctima para monitorear su ubicación, mientras que el acusado Marlon Ferro irrumpió en la casa de la víctima para robar una billetera de hardware criptográfico.
El Ministerio de Justicia afirmó que los grupos utilizan redes privadas virtuales (VPN), protocolos de mezcla encriptados y exchanges que emplean "cadenas de despojo" (peel chains) para aumentar la dificultad de rastrear actividades ilegales. Las cadenas de despojo son una estrategia de lavado de dinero, donde las criptomonedas se transfieren a través de una serie de billeteras, despojando una pequeña cantidad de fondos en cada transferencia.
Se les acusa de violar la Ley de Extorsión y Organizaciones Corruptas (RICO), así como de delitos relacionados con el fraude por transferencia bancaria y el lavado de dinero.
Se dice que los miembros de la banda de robo de criptomonedas utilizan los fondos obtenidos para pagar servicios en clubes nocturnos, algunos de los cuales pueden costar hasta 500,000 dólares en una sola noche, comprar 28 automóviles de lujo con un valor total de hasta 3.8 millones de dólares, así como bolsos de lujo, relojes y ropa.
El Ministerio de Justicia señaló que incluso utilizaron documentos de identidad falsificados para alquilar viviendas y aviones privados, a fin de financiar su estilo de vida lujoso.
Artículos relacionados: Un informe indica que la ejecución de la lista negra de USDT de Tether se ha retrasado, lo que ha permitido que 78 millones de dólares en fondos sospechosos eviten la congelación.
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Otras 12 personas han sido acusadas de participar en un grupo de robo de Activos Cripto de 263 millones de dólares, cuyos fondos fueron derrochados en clubes nocturnos y coches de lujo.
Fuente: Cointelegraph Texto original: "12 personas más fueron acusadas de participar en una banda de robo de criptomonedas de 263 millones de dólares, los fondos fueron derrochados en clubes nocturnos y coches de lujo"
Doce personas más han sido acusadas de participar en una actividad criminal de criptomonedas que involucra 263 millones de dólares, la cual robó 4,100 bitcoins (BTC) de un acreedor de Genesis en agosto de 2024, y está relacionada con una serie de robos y actividades de lavado de dinero.
Según la declaración del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) del 15 de mayo, estos 12 nuevos acusados fueron incluidos en un escrito de acusación alternativo que complementa los cargos presentados contra el principal acusado del caso, Malone Lam, el 19 de septiembre de 2024.
Jeandiel Serrano fue nombrado como demandado en la demanda inicial, pero no fue incluido en la demanda alternativa.
El Ministerio de Justicia ha informado que se han arrestado a varios acusados, mientras que se cree que otros dos residen en Dubái.
Muchos sospechosos utilizan seudónimos como "Goth Ferrrari" y "The Accountant", provienen de California y la mayoría tiene entre 18 y 22 años.
Según el Ministerio de Justicia, la banda comenzó a operar en octubre de 2023, evolucionando de relaciones de amistad en juegos en línea a participar en un "plan de extorsión respaldado por la red".
El Ministerio de Justicia ha declarado que a los miembros de la pandilla se les asignaron diversas tareas, como hackear bases de datos, realizar ataques de ingeniería social a los poseedores de criptomonedas a través de llamadas en frío, e incluso robos en casa para robar carteras de hardware de criptomonedas.
Otras personas participaron en actividades de lavado de dinero, y el Departamento de Justicia afirma que el monto total de fondos robados asciende a 263 millones de dólares.
De los cuales más de 230 millones de dólares provienen de un evento del 18 de agosto de 2024, cuando Lam obtuvo fraudulentamente más de 4100 bitcoins (BTC) de una víctima.
El Ministerio de Justicia informó que Lam también hackeó la cuenta de iCloud de otra víctima para monitorear su ubicación, mientras que el acusado Marlon Ferro irrumpió en la casa de la víctima para robar una billetera de hardware criptográfico.
El Ministerio de Justicia afirmó que los grupos utilizan redes privadas virtuales (VPN), protocolos de mezcla encriptados y exchanges que emplean "cadenas de despojo" (peel chains) para aumentar la dificultad de rastrear actividades ilegales. Las cadenas de despojo son una estrategia de lavado de dinero, donde las criptomonedas se transfieren a través de una serie de billeteras, despojando una pequeña cantidad de fondos en cada transferencia.
Se les acusa de violar la Ley de Extorsión y Organizaciones Corruptas (RICO), así como de delitos relacionados con el fraude por transferencia bancaria y el lavado de dinero.
Se dice que los miembros de la banda de robo de criptomonedas utilizan los fondos obtenidos para pagar servicios en clubes nocturnos, algunos de los cuales pueden costar hasta 500,000 dólares en una sola noche, comprar 28 automóviles de lujo con un valor total de hasta 3.8 millones de dólares, así como bolsos de lujo, relojes y ropa.
El Ministerio de Justicia señaló que incluso utilizaron documentos de identidad falsificados para alquilar viviendas y aviones privados, a fin de financiar su estilo de vida lujoso.
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