Fuente: Cointelegraph
Texto original: "La Europol ayuda a desmantelar un 'banco criptográfico de la mafia' valorado en 23 millones de dólares"
Las autoridades policiales europeas arrestaron en enero a 17 sospechosos de ser parte de un "banco criptográfico de la mafia", quienes supuestamente utilizaron criptomonedas para lavar más de 21 millones de euros (23,5 millones de dólares) para entidades criminales en China y Oriente Medio.
En una declaración oficial publicada el 14 de mayo, la Europol señaló que estos servicios de lavado de dinero supuestamente se llevan a cabo en nombre de otras redes criminales involucradas en el tráfico de personas y el tráfico de drogas.
Las autoridades españolas han indicado que esta organización criminal opera un sistema de transferencia de fondos secreto e informal llamado "Hawala" y generalmente recibe pagos en forma de criptomonedas.
En esta operación se arrestaron a 17 personas, de las cuales 15 estaban en España, 1 en Austria y 1 en Bélgica. Las autoridades también confiscaban bienes valorados en 4.5 millones de euros (5 millones de dólares), incluyendo efectivo, criptomonedas, 18 automóviles, 4 escopetas y varios dispositivos electrónicos.
De los 4,500,000 euros confiscados, 183,000 euros (205,000 dólares) eran en forma de criptomonedas. Además, se incautaron 421,000 euros (471,000 dólares) en efectivo de 77 cuentas bancarias asociadas con la organización criminal. Una agencia de noticias española describió a la organización como "banco criptográfico de la mafia".
Las autoridades españolas también informaron que los agentes de la ley incautaron artículos de lujo, incluidos bolsos, relojes e incluso cigarros de alta gama, valorados en 876,000 euros (980,000 dólares).
Según el informe de Europol, esta gran operación transnacional se llevó a cabo simultáneamente en España, Austria y Bélgica en enero de 2025. Las autoridades españolas añadieron que más de 250 agentes de la ley participaron en esta operación.
De los 17 sospechosos arrestados, 15 han sido sometidos a medidas de detención por su presunta participación en actividades delictivas relacionadas con la organización.
Según la investigación, los detenidos son principalmente de nacionalidad china y siria, y su red delictiva se dirige principalmente a clientes chinos y grupos criminales de habla árabe.
Esta organización criminal ha construido cuidadosamente un negocio de remesas como tapadera para ocultar la verdadera naturaleza de sus actividades de lavado de dinero, e incluso se atreve a promocionar abiertamente sus servicios en plataformas de redes sociales.
Esta acción de investigación especial fue liderada por el tribunal de Almería en España, que apoyó plenamente al organismo europeo de policía en la coordinación de la acción conjunta de las fuerzas del orden de España y Bélgica, y finalmente logró desmantelar esta red de crimen transnacional.
La última información publicada por Chainalysis, una institución profesional en la obtención de pruebas en blockchain, muestra que en 2024 el volumen de transacciones ilegales de criptomonedas en todo el mundo ha alcanzado los 51,3 mil millones de dólares, un aumento del 11,3% en comparación con el año anterior.
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La Europol ayudó a desmantelar un "banco encriptación de la mafia" valorado en 23 millones de dólares.
Fuente: Cointelegraph Texto original: "La Europol ayuda a desmantelar un 'banco criptográfico de la mafia' valorado en 23 millones de dólares"
Las autoridades policiales europeas arrestaron en enero a 17 sospechosos de ser parte de un "banco criptográfico de la mafia", quienes supuestamente utilizaron criptomonedas para lavar más de 21 millones de euros (23,5 millones de dólares) para entidades criminales en China y Oriente Medio.
En una declaración oficial publicada el 14 de mayo, la Europol señaló que estos servicios de lavado de dinero supuestamente se llevan a cabo en nombre de otras redes criminales involucradas en el tráfico de personas y el tráfico de drogas.
Las autoridades españolas han indicado que esta organización criminal opera un sistema de transferencia de fondos secreto e informal llamado "Hawala" y generalmente recibe pagos en forma de criptomonedas.
En esta operación se arrestaron a 17 personas, de las cuales 15 estaban en España, 1 en Austria y 1 en Bélgica. Las autoridades también confiscaban bienes valorados en 4.5 millones de euros (5 millones de dólares), incluyendo efectivo, criptomonedas, 18 automóviles, 4 escopetas y varios dispositivos electrónicos.
De los 4,500,000 euros confiscados, 183,000 euros (205,000 dólares) eran en forma de criptomonedas. Además, se incautaron 421,000 euros (471,000 dólares) en efectivo de 77 cuentas bancarias asociadas con la organización criminal. Una agencia de noticias española describió a la organización como "banco criptográfico de la mafia".
Las autoridades españolas también informaron que los agentes de la ley incautaron artículos de lujo, incluidos bolsos, relojes e incluso cigarros de alta gama, valorados en 876,000 euros (980,000 dólares).
Según el informe de Europol, esta gran operación transnacional se llevó a cabo simultáneamente en España, Austria y Bélgica en enero de 2025. Las autoridades españolas añadieron que más de 250 agentes de la ley participaron en esta operación.
De los 17 sospechosos arrestados, 15 han sido sometidos a medidas de detención por su presunta participación en actividades delictivas relacionadas con la organización.
Según la investigación, los detenidos son principalmente de nacionalidad china y siria, y su red delictiva se dirige principalmente a clientes chinos y grupos criminales de habla árabe.
Esta organización criminal ha construido cuidadosamente un negocio de remesas como tapadera para ocultar la verdadera naturaleza de sus actividades de lavado de dinero, e incluso se atreve a promocionar abiertamente sus servicios en plataformas de redes sociales.
Esta acción de investigación especial fue liderada por el tribunal de Almería en España, que apoyó plenamente al organismo europeo de policía en la coordinación de la acción conjunta de las fuerzas del orden de España y Bélgica, y finalmente logró desmantelar esta red de crimen transnacional.
La última información publicada por Chainalysis, una institución profesional en la obtención de pruebas en blockchain, muestra que en 2024 el volumen de transacciones ilegales de criptomonedas en todo el mundo ha alcanzado los 51,3 mil millones de dólares, un aumento del 11,3% en comparación con el año anterior.
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