La policía india ha detenido a un individuo de 25 años por estafar a una mujer de Delhi en un fraude de inversión en criptomonedas a través de Telegram, según el informe de The Indian Express.
El individuo arrestado es un graduado en Química de BSc de Pune que atrajo a la víctima con altos rendimientos en inversiones de criptomonedas, lo que al final llevó a la mujer a pérdidas de más de $12.85 lakhs.
Según la policía, el asunto salió a la luz en mayo de este año cuando la víctima presentó dos denuncias. En la denuncia, ella dijo que fue abordada por alguien que se hizo pasar por un asesor financiero en Telegram.
Cabe destacar que el uso de plataformas de redes sociales, especialmente Telegram, ha aumentado significativamente en el mercado de criptomonedas, y la mayor parte del bombo en torno a los activos digitales se está generando a través de estas plataformas y sitios.
La queja de la víctima señala que, confiando en el asesor, realizó 29 transacciones separadas en diferentes cuentas bancarias, el monto total transferido es de Rs. 12.85 lakhs, sin embargo, cuando intentó retirar su dinero, se le negó el acceso, dándose cuenta de que había sido estafada.
El falso asesor financiero estaba retirando constantemente los fondos.
La policía descubrió durante la investigación que una de las cuentas bancarias principales involucradas en el fraude recibió una cantidad significativa de fondos, y se realizaron retiros de un cajero automático (ATM) en Pune.
Sobre este incidente, el Comisionado Adjunto de Policía (West), Vichitra Veer, dijo: “Los estafadores habían creado una compleja cadena de transacciones, lo que dificultaba identificar a los verdaderos culpables. Pero, trabajando pacientemente, el equipo descubrió que en una de las cuentas beneficiarias en Pune, la cantidad estafada estaba siendo retirada de un cajero automático, y la cuenta recibió una suma considerable en un tiempo limitado.”
Durante esta investigación, la policía ha recuperado 14 tarjetas de cajero automático, 4 teléfonos inteligentes, media docena de libretas de cuentas bancarias, alrededor de 15 talonarios de cheques, incluyendo numerosas tarjetas SIM, y casi Rs. 3.45 lakhs en efectivo de Ragved Ashwin Dengle, el individuo detenido.
Detallando sobre Dengle, los funcionarios de policía dijeron que había invertido anteriormente en empresas de producción cinematográfica regional en las que sufrió pérdidas significativas.
Tras las pérdidas, se encontró con un individuo no identificado a través de Telegram, quien supuestamente lo introdujo en el cibercrimen. Con el tiempo, Dengle se involucró en la gestión de cuentas, que se utilizaron para recibir los fondos defraudados. A cambio de organizar cuentas, recibía USDT como pago por estos arreglos.
La policía también afirma que Dengle fue el responsable de distribuir los fondos a múltiples cuentas antes de retirarlos. La investigación aún no se ha completado y la agencia está rastreando activamente a las otras personas involucradas.
India tiene uno de los mercados de criptomonedas de más rápido crecimiento en el mundo y se encuentra en la cima en términos de adopción de activos digitales; sin embargo, existe una grave necesidad de reglas y regulaciones más estrictas para este tipo de delitos para evitar pérdidas y amenazas al mercado financiero convencional en India.
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Hombre arrestado en el fraude de ₹12.85L Cripto de una mujer en Delhi a través de Telegram
La policía india ha detenido a un individuo de 25 años por estafar a una mujer de Delhi en un fraude de inversión en criptomonedas a través de Telegram, según el informe de The Indian Express.
El individuo arrestado es un graduado en Química de BSc de Pune que atrajo a la víctima con altos rendimientos en inversiones de criptomonedas, lo que al final llevó a la mujer a pérdidas de más de $12.85 lakhs.
Según la policía, el asunto salió a la luz en mayo de este año cuando la víctima presentó dos denuncias. En la denuncia, ella dijo que fue abordada por alguien que se hizo pasar por un asesor financiero en Telegram.
Cabe destacar que el uso de plataformas de redes sociales, especialmente Telegram, ha aumentado significativamente en el mercado de criptomonedas, y la mayor parte del bombo en torno a los activos digitales se está generando a través de estas plataformas y sitios.
La queja de la víctima señala que, confiando en el asesor, realizó 29 transacciones separadas en diferentes cuentas bancarias, el monto total transferido es de Rs. 12.85 lakhs, sin embargo, cuando intentó retirar su dinero, se le negó el acceso, dándose cuenta de que había sido estafada.
El falso asesor financiero estaba retirando constantemente los fondos.
La policía descubrió durante la investigación que una de las cuentas bancarias principales involucradas en el fraude recibió una cantidad significativa de fondos, y se realizaron retiros de un cajero automático (ATM) en Pune.
Sobre este incidente, el Comisionado Adjunto de Policía (West), Vichitra Veer, dijo: “Los estafadores habían creado una compleja cadena de transacciones, lo que dificultaba identificar a los verdaderos culpables. Pero, trabajando pacientemente, el equipo descubrió que en una de las cuentas beneficiarias en Pune, la cantidad estafada estaba siendo retirada de un cajero automático, y la cuenta recibió una suma considerable en un tiempo limitado.”
Durante esta investigación, la policía ha recuperado 14 tarjetas de cajero automático, 4 teléfonos inteligentes, media docena de libretas de cuentas bancarias, alrededor de 15 talonarios de cheques, incluyendo numerosas tarjetas SIM, y casi Rs. 3.45 lakhs en efectivo de Ragved Ashwin Dengle, el individuo detenido.
Detallando sobre Dengle, los funcionarios de policía dijeron que había invertido anteriormente en empresas de producción cinematográfica regional en las que sufrió pérdidas significativas.
Tras las pérdidas, se encontró con un individuo no identificado a través de Telegram, quien supuestamente lo introdujo en el cibercrimen. Con el tiempo, Dengle se involucró en la gestión de cuentas, que se utilizaron para recibir los fondos defraudados. A cambio de organizar cuentas, recibía USDT como pago por estos arreglos.
La policía también afirma que Dengle fue el responsable de distribuir los fondos a múltiples cuentas antes de retirarlos. La investigación aún no se ha completado y la agencia está rastreando activamente a las otras personas involucradas.
India tiene uno de los mercados de criptomonedas de más rápido crecimiento en el mundo y se encuentra en la cima en términos de adopción de activos digitales; sin embargo, existe una grave necesidad de reglas y regulaciones más estrictas para este tipo de delitos para evitar pérdidas y amenazas al mercado financiero convencional en India.
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