El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a 12 personas de un caso de fraude en criptomonedas de 263 millones de dólares, una víctima perdió 4100 BTC.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado a 12 acusados de estar implicados en un caso de fraude de criptomonedas y blanqueo de capitales de USD 263 millones. La banda criminal, en su mayoría jóvenes, se conoció a través de juegos en línea y luego robó los criptoactivos de las víctimas a través de la piratería, la ingeniería social y el robo, y una de las víctimas perdió unos 4.100 bitcoins, por un valor de unos 230 millones de dólares. Para encubrir sus ganancias mal habidas, los sospechosos metieron grandes cantidades de dinero en efectivo en juguetes de peluche de Squishmallows y se los enviaron entre sí a través del sistema postal de Estados Unidos. Los principales sospechosos incluyen a Malone Lam (también conocido como "King Greavys"), Marlon Ferro ("GothFerrari") de 19 años y Conor Flansburg ("Green Room"), un residente de California de 45 años, Kunal Mehta (también conocido como "Papa") que maneja la operación de lavado de dinero, y otros ocho acusados. Están acusados de gastar 500.000 dólares por noche en un club nocturno y de poseer un jet privado y un automóvil de lujo multimillonario, y algunos de los sospechosos ya han sido arrestados en Estados Unidos, mientras que otros dos supuestamente residen en Dubai. (DL Noticias)
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El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a 12 personas de un caso de fraude en criptomonedas de 263 millones de dólares, una víctima perdió 4100 BTC.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado a 12 acusados de estar implicados en un caso de fraude de criptomonedas y blanqueo de capitales de USD 263 millones. La banda criminal, en su mayoría jóvenes, se conoció a través de juegos en línea y luego robó los criptoactivos de las víctimas a través de la piratería, la ingeniería social y el robo, y una de las víctimas perdió unos 4.100 bitcoins, por un valor de unos 230 millones de dólares. Para encubrir sus ganancias mal habidas, los sospechosos metieron grandes cantidades de dinero en efectivo en juguetes de peluche de Squishmallows y se los enviaron entre sí a través del sistema postal de Estados Unidos. Los principales sospechosos incluyen a Malone Lam (también conocido como "King Greavys"), Marlon Ferro ("GothFerrari") de 19 años y Conor Flansburg ("Green Room"), un residente de California de 45 años, Kunal Mehta (también conocido como "Papa") que maneja la operación de lavado de dinero, y otros ocho acusados. Están acusados de gastar 500.000 dólares por noche en un club nocturno y de poseer un jet privado y un automóvil de lujo multimillonario, y algunos de los sospechosos ya han sido arrestados en Estados Unidos, mientras que otros dos supuestamente residen en Dubai. (DL Noticias)