كشف النقاب عن خدعة كبيرة في الأصول الرقمية OTC: خسائر تتجاوز 50 مليون دولار

تم الكشف مؤخراً عن عملية تداول خارج البورصة واسعة النطاق تتعلق بعدة رموز معروفة (OTC) تتعلق بالأصول الرقمية تضليل، حيث تشمل الرموز المتضررة SUI و NEAR و Axelar و SEI وغيرها من العشرات. ومن المثير للدهشة أن هذه العملية قد خدعت المستثمرين بأكثر من 50 مليون دولار خلال عدة أشهر، ولكنها لم تثر نقاشاً واسعاً تقريباً.

تتضمن قائمة الضحايا العديد من مستثمري رأس المال المخاطر، وقادة الرأي، والمستثمرين البارزين في الأصول الرقمية. فيما يلي تفاصيل عملية هذا التضليل:

المرحلة الأولى: بناء الثقة (نوفمبر 2024 - يناير 2025)

ابتداءً من نوفمبر 2024، أطلقت عدة مجموعات من رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار الخاصة معاملات OTC عالية المستوى تبدو قانونية في مجموعات Telegram. تعد هذه المعاملات ببيع رموز المشاريع الشهيرة بأسعار مخفضة بنسبة 50% عن السعر السوقي، مثل Graph (GRT)، Aptos (APT)، SEI، SWELL وغيرها، وتحدد فترة قفل تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر.

هذه هي مرحلة الطُعم في عملية التضليل. تم تنفيذ الصفقات الأولية كما هو متوقع، وتلقى المستثمرون الرموز كما هو متفق عليه. الشرعية الظاهرة سرعان ما أنشأت ثقة. جذبت حالات النجاح المبكرة والعمليات السلسة المزيد والمزيد من المستثمرين، الذين زادوا حتى من مبالغ استثماراتهم.

المرحلة الثانية: توسيع نطاق التضليل (فبراير 2025 - يونيو 2025)

فبراير 2025 ، توسعت نطاق تداول OTC بسرعة. تدفقت جولة جديدة من التداولات إلى مجموعات Telegram ، بحجم أكبر ونطاق رموز أوسع ، بما في ذلك SUI و NEAR و GRASS و Axelar وغيرها. تظل هيكلية التداول كما هي: خصومات كبيرة وفترة قفل ثابتة. هذه الشروط الجذابة تجذب المزيد من المستثمرين وتعزز من مصداقية التضليل ، مما يجعل توسعه لا يمكن إيقافه.

المرحلة الثالثة: تجاهل التحذيرات (مايو 2025)

في مايو 2025، بدأت التضليل تظهر ثغرات. بدأ قادة الصناعة بإصدار تحذيرات علنية. حذر Eman Abio من فريق SUI المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي من التداولات الوهمية OTC على Telegram، وأكد قائلاً: "لا يوجد مثل هذا التداول على الإطلاق!" وبالمثل، أطلق Lucian Mincu من MultiversX تحذيراً مماثلاً.

ومع ذلك، على الرغم من هذه التحذيرات، لا تزال المجتمع يتجاهل إشارات الخطر. مستقطبين من العوائد الاستثمارية السابقة، والحالات الناجحة، وكذلك المشاركة من جماعات تبدو موثوقة، يواصل المستثمرون التوجه نحو صفقات جديدة.

المرحلة الرابعة: كشف التضليل والانهيار (يونيو 2025)

ظهر نقطة التحول في 1 يونيو. تم إطلاق آخر معاملة معروفة، والتي تتضمن رمز Fluid. في الوقت نفسه، توقفت فجأة توزيع الرموز للمعاملات الخاصة المبكرة. حصل المستثمرون الذين يسعون للحصول على تحديثات على أعذار غامضة فقط، مثل تأخيرات السفر، ومشاكل في البورصات، ومشاكل في التحقق من الهوية.

في 19 يونيو، أعلنت مجموعة أزا فينتشرز، التي تقود هذه المعاملات، علنًا أنها أصبحت أيضًا ضحية لتضليل. اتهمت أزا فينتشرز تاجرها الرئيسي "المصدر 1" بتشغيل مخطط بونزي. وفقًا لأزا، كانت المعاملات المبكرة حقيقية، لكن المعاملات اللاحقة تعتمد تمامًا على أموال المستثمرين الجدد للوفاء بالالتزامات السابقة - وهذا هو النمط النموذجي لمخطط بونزي.

أسوأ من ذلك، كشفت Aza Ventures أن مصادر صفقاتهم الأخرى "Source 2" و"Source 3" كانت في الواقع أيضًا تحصل على الصفقات من خلال "Source 1". ساءت الأوضاع بسرعة وأصبحت فوضوية للغاية.

قائمة الرموز المعنية

التداول المبكر (نوفمبر 2024 - يناير 2025): أبتوس، سي، سويلي، كوتي، كافا، فلويد، أو جي، أيثير

التداول في المرحلة اللاحقة (فبراير 2025 - 1 يونيو 2025): SUI 、 NEAR 、 Aptos 、 Sei 、 Highstreet 、 Altlayer 、 Kava 、 Grass 、 Motion 、 Bio 、 Sandbox 、 Graph 、 Ronin 、 Axelar 、 Celestia 、 LayerZero 、 Renzo 、 Beam 、 Conflux 、 Wormhole 、 Arkham 、 Adventure Gold 、 غير قابل للتغيير ، Vana ، Berachain ، Virtuals ، EGLD ، Fluid ، إلخ.

هوية المدبر: من هو "Source 1"؟

تدعي Aza Ventures أنها تملك هوية "Source 1". ووفقًا لمصادر داخلية، يُشتبه أن "Source 1" هو من جنسية هندية، ويُزعم أنه مؤسس مشروع إدراج حالي على منصة تداول معينة. ومع ذلك، اختارت Aza Ventures عدم الكشف عن هويته، بل ضغطت عليه سرا لاستعادة الأموال المسروقة.

الخسائر والتأثير

من المتوقع أن يتجاوز إجمالي خسائر هذه التضليل 50 مليون دولار أمريكي. ووفقًا للتقارير، قام العديد من المستثمرين بضخ أكثر من مليون دولار في كل استثمار. تشمل الضحايا مستثمري التجزئة الأفراد، والمستثمرين الكبار في مجال الأصول الرقمية، وفرق المشاريع، بالإضافة إلى مؤسسات رأس المال المخاطر. عانى بعض الضحايا من خسائر مالية غيرت حياتهم، وهناك تقارير تفيد بأن بعض الأشخاص مروا بانهيارات عاطفية شديدة بسبب هذا الحدث.

الإجراءات اللاحقة

تدعي Aza Ventures أنها تتفاوض بنشاط مع "Source 1" في محاولة لاستعادة الأموال، وقد حددت نهاية الشهر كموعد نهائي. في الوقت نفسه، يكافح المجتمع الأوسع للتشفير لتتبع عناوين المحافظ ذات الصلة، وتحديد المتواطئين، وجمع المزيد من الأدلة لإحضار المسؤولين إلى العدالة.

هذه الحادثة كانت بمثابة جرس إنذار لصناعة التشفير، تذكر الناس بالمخاطر الكبيرة التي يواجهونها عند إجراء معاملات خارجية غير خاضعة للتنظيم عبر قنوات غير رسمية. على الرغم من ظهور إشارات تحذير في وقت مبكر وتحذيرات علنية، إلا أن الثقة والطمع وما يسمى بـ"إثبات" المجتمع أصبحت أسلحة قوية في أيدي المحتالين.

في الوقت الحالي، ينتظر المجتمع بأسره بفارغ الصبر، على أمل أن تتحقق العدالة وأن يحصل الضحايا في النهاية على تعويض.