التمييز بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي

مع التطور العالمي للأموال الافتراضية، أصبحت المشاكل القانونية الناجمة عنها أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسات العدالة الجنائية. تساعد جريمة نشاط المعلومات الشبكية (المعروفة باسم "جريمة المساعدة") وجريمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة (المعروفة باسم "جريمة الإخفاء")، باعتبارها من الجرائم الشائعة في مجال الأموال الافتراضية، غالبًا ما تظهر تداخلًا وخلطًا في التطبيق العملي. يؤثر هذا الخلط ليس فقط على الدقة في تحديد القضايا من قبل السلطات القضائية، بل يتعلق أيضًا مباشرة بعقوبة المتهم.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، وتمييز المبدأ القانوني، والخبرة العملية، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي، لتقديم مرجع عملي للمهنيين المعنيين.

أ. تحليل الحالة

كمثال على حكم محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة هنان في قضية تشين سي وآخرين (2022) يوان 08 الجنائية النهائية 50، ملخص القضية كالتالي:

في ديسمبر 2020، نظم لي قانغ جانغ وآخرون تشين سي وآخرين لاستخدام بطاقات بنكية لتحويل العائدات الإجرامية. قدم تشين سي وآخرون بطاقات بنكية باسمهم للمشاركة في التحويل (جزء منها تم تحويله بعد شراء المال الافتراضي) وقاموا بإجراء المحاسبة والتسوية عبر مجموعات الإنترنت. تم تحويل ما مجموعه 147,000 يوان من أموال الاحتيال عبر 3 بطاقات بنكية قدمها تشين.

في فبراير 2021، بعد اعتقال لي قانغ جانغ وآخرين، واصل تشن سي وآخرون تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان أو من خلال شراء المال الافتراضي لنقل العائدات الناتجة عن الجريمة، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 441000 يوان.

المحكمة الابتدائية رأت أن تشينغ سي ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، وفرضت عليه غرامة قدرها 20,000 يوان. المحكمة الاستئنافية رفضت الاستئناف وأكدت الحكم الأصلي.

هذه الحالة توضح بشكل جيد الخلافات الشائعة بين الدفاع والادعاء والمحكمة بشأن تطبيق جرائم المساعدة والتستر عند نقل العائدات الإجرامية من خلال المال الافتراضي.

ثانياً، نطاق تطبيق جريمة مساعدة الجرائم وجريمة إخفاء الجرائم في قضايا العملات الافتراضية

في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر عادة ما تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل، ومستوى الوعي الذاتي، ونتائج الأفعال. على الرغم من أن كلا الجريمتين تتطلبان من الفاعل "أن يكون على علم"، إلا أن هناك اختلافات واضحة في سياقات تطبيقهما:

مشاهد الاستخدام النموذجية لجريمة دعم العملة

تشير جريمة المساعدة إلى التصرفات التي يتم فيها تقديم الدعم الفني، والترويج، وتوجيه العملاء، وتسوية المدفوعات، والتخزين الشبكي، ونقل الاتصالات، للأشخاص الذين يعلمون أنهم يقومون بارتكاب جريمة باستخدام شبكة المعلومات. في مجال المال الافتراضي، تشمل التصرفات الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات وتحويلها
2. مع العلم أنها أموال غير قانونية، إلا أنه لا يزال يتم توفير خدمة عنوان التحويل.
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لنقل الأموال

تكمن أهمية هذه الجريمة في أن "سلوك المساعدة" يسهل مباشرة الجرائم المرتبطة بالشبكات المعلوماتية، وليس بهدف تحقيق الأرباح.

مشاهد تطبيق جريمة الإخفاء النموذجية

تتعلق الجريمة المتمثلة في إخفاء الجريمة بشكل أكبر بمساعدة الجرائم العليا في التعامل مع "الأموال المسروقة"، ويتجلى ذلك بشكل محدد في قيام الشخص بمعرفة أنه عائدات من جريمة أو أرباحها، ومع ذلك يقوم بمساعدة في تحويلها أو شراءها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها، ومن الأشكال الشائعة لذلك ما يلي:

1. استحواذ على المال الافتراضي الذي تم الحصول عليه من خلال الاحتيال عبر الاتصالات
2. مع العلم بأنها أموال غير قانونية، لا يزال يتم "غسيل العملات" أو تحويلها إلى عملة قانونية
3. تصرفات مثل الحفظ بالنيابة، والسحب، وما إلى ذلك

تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الفاعل في "هضم الممتلكات المسروقة"، وهي أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، بشرط أن يكون هناك فهم واضح للعائدات الإجرامية.

لذا، فإن حدود تطبيق الجريمتين تتعلق بمرحلة حدوث الفعل، وموضوع المعرفة الذاتية، وما إذا كان الفعل قد ساهم مباشرة في نجاح الجريمة، أو في المعالجة اللاحقة لنتائج الجريمة.

٣. كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر

لتمييز دقيق بين هذين الجريمتين، يجب دمج الحالة النفسية الذاتية، والسلوك الموضوعي، والأدلة الموضوعية للقضية لتقييم شامل، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. الجوانب الثلاثة التالية هي في غاية الأهمية:

الموضوع المعرف بشكل ذاتي مختلف

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم بـ"قيام الآخرين بارتكاب جريمة باستخدام الشبكة المعلوماتية". أي أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية على الإنترنت مثل الاحتيال عبر الهاتف، والمقامرة، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون على علم بشكل عام)، ومع ذلك يقدم المساعدة.

2. جريمة إخفاء: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الممتلكات التي تم التعامل معها هي عائدات جريمة". أي أنه ليس من الضروري معرفة التفاصيل الدقيقة للجريمة الأصلية، بل يكفي أن يعرف أن "الممتلكات أو العملة الافتراضية التي تم التعامل معها هي أموال مسروقة".

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة هي المعرفة بالفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة التستر هي المعرفة بالعائدات الإجرامية.

توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم المساعدة غالبًا خلال أو قبل ارتكاب الجريمة، حيث تؤدي دور "المساعدة".

2. يحدث جرم التمويه عادة بعد إتمام الجريمة، ويعمل على "غسل الأموال".

على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المحتالين في فتح محافظ العملات الافتراضية والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ ولكن إذا اكتمل الاحتيال، فإن تسليم العملة الافتراضية لشخص آخر يحتفظ بها أو يبيعها قد يشكل جريمة إخفاء.

هل ساهم في ارتكاب الجريمة المكتملة

غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين سلوك الإخفاء ونتائج الجريمة، مثل عدم وجود تحويلات مالية، مما يمنع عصابات الاحتيال من التصرف في الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة تقديم المساعدة تتضمن أيضًا "تحقيق العائدات" للجريمة العليا، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة العليا يمكن أن تُعتبر قائمة أم لا.

بالنسبة للمحامي الدفاع، يمكنه أن يبدأ الدفاع من الجانبين التاليين:

1. الجانب الإثباتي: تحليل الطريقة التي يحصل بها الفاعل على المال الافتراضي، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كانت هناك نية لـ"غسل" تدفق الأموال.

2. الجانب الذاتي: إذا كان المدعى عليه غير مدرك حقًا أن السلوك السابق هو جريمة، بل فقط يعرف "أن مصدر هذه الأموال غير معروف"، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار تطبيق جريمة المساعدة، والمطالبة بمعاملة "جريمة خفيفة".

الخاتمة

مع الخصائص التكنولوجية للعملات الافتراضية مثل高度匿名، والسهولة في التعامل عبر الحدود، واللامركزية، زادت صعوبة تطبيق قانون العقوبات بشكل ملحوظ، وأصبح الحد الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر ضبابية. في هذه الحالة، يجب على المحامين الجنائيين في المجالات ذات الصلة أن يتحملوا مسؤولية "مترجمي القوانين"، حيث يجب عليهم ليس فقط إتقان تقنيات الدفاع الجنائي التقليدية، ولكن أيضًا فهم المنطق الأساسي والتطبيق الفعلي للعملات الافتراضية.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق لفئات الجرائم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من وجهة نظر حماية حقوق الأفراد، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجرائم التستر تؤثر بشكل مباشر على مصير الأفراد المعنيين.

مع المزيد من تنظيم الممارسة القضائية وتحسين نظام القانون الخاص بالمال الافتراضي، ستصبح التطبيقات القانونية في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تفريق بين التهم في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي هو اختبار صارم لقدرة المحامي المهنية وضميره.