سوق الأصول المشفرة يشهد ارتفاعًا مما يؤدي إلى جولة جديدة من مخاطر الاحتيال

في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية بشكل كبير، مما أثار حماسة السوق. بدأ العديد من المستثمرين في ضخ مبالغ كبيرة من الأموال في سوق الأصول الرقمية بحثًا عن فرص لتحقيق أرباح سريعة. ومع ذلك، مع ارتفاع حرارة السوق، بدأت العناصر غير القانونية أيضًا في توجيه أنظارها نحو محافظ المستثمرين، حيث أصبحت أساليبهم أكثر عنفًا وسرعة.

في 23 فبراير 2024، اختفى تبادل للتشفير يدعي أنه يقع مقره في هونغ كونغ بسرعة بعد سحب 57 مليون دولار من محفظته الإلكترونية، مسجلاً أول حادثة هروب في دائرة الأصول الرقمية في هونغ كونغ لعام 2024.

نمط عمل منصات الاحتيال

تعتبر هذه البورصة في الواقع منصة تم تغيير اسمها، حيث بدأت في عام 2019 بطرق مثل شراء وبيع ذاتي عبر حسابات متعددة، والتداول عبر المنصات، من أجل تعزيز السيولة بشكل وهمي. وفقًا لتقرير من مؤسسة تحقيقات طرف ثالث معروفة، فإن حجم التداول الحقيقي لهذه المنصة لا يتجاوز 0.125% من البيانات العامة. ومع ذلك، بسبب نقص التنظيم الفعال، لا تزال هذه المنصة قادرة على جذب عدد كبير من المستثمرين الأفراد من خلال إدراج العديد من العملات الصغيرة وطرق التلاعب بالتداول.

قبل يومين من الهروب، ظهرت بيانات تداول المنصة انخفاضاً حاداً، مما أظهر حالة غير طبيعية للغاية. بعد ذلك، أغلقت المنصة الموقع مباشرة وسحبت كميات كبيرة من الأموال، بما في ذلك 54 مليون دولار من TRB، و1 مليون دولار من ETH، و250 ألف دولار من USDC.

تدابير وقاية المستثمرين

1. ابتعد عن البورصات الصغيرة غير المعروفة: حتى المستثمرين ذوي الخبرة قد يغفلون المخاطر المحتملة بسبب الثقة المفرطة أو الانجراف وراء العوائد قصيرة المدى.

2. استخدم أدوات البيانات من الأطراف الثالثة بشكل جيد: يمكن أن تساعد الاستفادة المعقولة من أنواع مختلفة من أدوات تحليل البيانات في تحديد السلوكيات غير الطبيعية على المنصة والصفقات الوهمية. يمكن أن تكون التقارير عن الأصول الافتراضية التي تصدرها عدة مؤسسات متخصصة بشكل دوري مرجعًا مهمًا أيضًا.

3. متابعة التغييرات في موظفي البورصة: قد تشير التغييرات الكبيرة في الموظفين أو المساهمين في منصة الأصول المشفرة إلى مخاطر محتملة. في هذه الحالة، استقال الرئيس التنفيذي من المنصة فجأة قبل شهر من هروبه، قائلاً "ستدخل فريق قيادة جديد".

طرق حماية حقوق الملكية عبر الحدود

بالنسبة لقضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية في هونغ كونغ، يمكن لمواطني البر الرئيسي اتخاذ التدابير التالية:

1. تقديم بلاغ إلى شرطة هونغ كونغ أو الجهات المعنية، وطلب تجميد الحسابات المعنية.

2. يمكن تكليف محامٍ بتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ إذا لزم الأمر.

3. النظر في رفع دعوى مدنية بتهمة الاحتيال أو الحصول غير المشروع أو تكوين الثقة بموجب القانون.

4. من خلال المحامي، قدم طلبًا إلى المحكمة للحصول على أمر الكشف للحصول على الأدلة اللازمة.

من المهم أن نلاحظ أن السلطات القضائية في هونغ كونغ، عند التعامل مع القضايا الجنائية الاقتصادية، تتحمل المسؤولية الرئيسية في تحديد الوقائع الإجرامية ومعاقبتها وفقًا للقانون، ولا تتحمل المسؤولية المباشرة عن استرداد أموال الضحايا. لذلك، غالبًا ما يحتاج الضحايا إلى رفع دعوى مدنية بشكل منفصل لاسترداد خسائرهم.

الخاتمة

يجب أن يكون الاستثمار في منصات التداول بالتشفير الخارجية حذرًا بشكل خاص. على الرغم من أن إجراءات حماية الحقوق في مناطق هونغ كونغ وماكاو معقدة، إلا أن هناك طرقًا قابلة للتطبيق. ومع ذلك، إذا وقعت القضية في ولايات قضائية خارجية أخرى، فإن صعوبة استرداد الخسائر ستزداد بشكل كبير. يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين، وألا يغفلوا عن المخاطر المحتملة بسبب المكاسب قصيرة الأجل.