دليل حماية المخاطر القانونية لمطوري Web3

تتطور مشاريع Web3 الحالية بشكل مزدهر، ولكن هناك أيضًا العديد من المخاطر القانونية الكامنة فيها. كمسؤول تطوير، كيف يمكنك تجنب الوقوع في الفخ؟ ستقوم هذه المقالة بتحليل أربعة أنماط لمشاريع عالية المخاطر شائعة، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف على المخاطر.

1. جريمة فتح القمار: الفخاخ الخفية لمشاريع GameFi

في مجال Web3، تعتبر المشاريع المتعلقة بالمقامرة من أكثر المجالات التي يمكن لمطوري التكنولوجيا أن يتعرضوا فيها للمخاطر، خاصة الشائعة في مشاريع GameFi والألعاب القائمة على blockchain. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك "قضية BigGame"، حيث قام فريق التطوير بإنشاء منصة على blockchain تسمح للمستخدمين بالمراهنة بالعملات الافتراضية، مما أدى في النهاية إلى ارتكاب جريمة فتح كازينو. وهذا يدل على أنه حتى لو لم يتم تشغيل المنصة بشكل مباشر، يمكن أن يتعرض الفنيون الذين يشاركون بعمق في تطوير النظام للمسؤولية الجنائية.

يجب على المطورين أن يكونوا حذرين من الأنماط عالية المخاطر التي تشمل:

• تطبيقات لامركزية في مجال القمار
• كازينو على الإنترنت يراهن باستخدام العملات الافتراضية
• ألعاب سلسلة تحتوي على طرق لعب عشوائية مثل السحب، فتح الصناديق، وغيرها.

٢. جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الشبكي: الفخاخ المخفية في آليات التحفيز

تتمثل طبيعة الجريمة في أنها غالبًا ما يتم تغليفها في أشكال مثل "الترويج لجذب مستخدمين جدد" و"تحفيز المجتمع". آليات المكافآت، والانقسام، والمكافآت على الدعوات التي توجد بشكل شائع في مشاريع Web3 يمكن أن تلامس الخطوط الحمراء القانونية بسهولة.

أنماط المخاطر العالية التي يجب الحذر منها تشمل:

• مشروع عملة هوائية "الحصول على مؤهلات الاستثمار من خلال دفع المال"
• هيكل مكافآت متعدد المستويات، جذب الأشخاص لتعويض تطوير الخطوط السفلية
• خطة العقد أو آلية السفير التي تعتمد على"الأشخاص" للحصول على الأرباح

مثل "قضية منصة 3M"، حيث صممت المنصة هيكلين للعوائد: عوائد ثابتة وعوائد ديناميكية، وتم اعتبارها في النهاية نشاطًا هرميًا بسبب تجاوز مستويات الأعضاء 3 مستويات وغيرها من الأسباب.

٣. جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال: المخاطر القانونية لتمويل إصدار العملات

لقد حددت بلدي منذ فترة طويلة أن عرض العملات الأولي (ICO) يعد نشاطًا ماليًا غير قانوني. إذا شارك مطورو التكنولوجيا بعمق في تطوير نظام إصدار الرموز أو منطق عوائد آلات التعدين، حتى لو لم يجمعوا الأموال بشكل مباشر، فقد يتم محاسبتهم قانونيًا.

وضع المخاطر العالية يشمل:

• إصدار العملات بدون إذن
• وعد بالعوائد العالية، توزيعات أرباح ثابتة، استرداد رأس المال
• منصات إدارة الأموال الخيالية، منصات استثمار أجهزة التعدين
• إنشاء صندوق استثماري، صرف الرموز أو النقاط داخل المنصة

"قضية منصة AIP" هي حالة تحذيرية، حيث قامت المشروع بإنشاء نظام كامل لتداول الرموز وإصدار النقاط، وفي النهاية تم تحديده على أنه جمع غير قانوني للودائع من الجمهور.

رابعًا، جريمة التشغيل غير القانوني: المخاطر القانونية لمنصات تبادل العملات الافتراضية

في السنوات الأخيرة، زادت السلطات القضائية من جهودها لمكافحة الجرائم في مجال الفوركس، بينما تعتبر تجارة العملات الافتراضية من المجالات الرئيسية. إذا كان المطور مسؤولاً عن بناء نظام مطابقة العملات، أو وحدة تداول OTC، فإن هناك مخاطر قانونية عالية.

تشمل السلوكيات عالية المخاطر:

• تقديم خدمات تسوية المدفوعات، وخدمات OTC، وتحويل الرموز، وغيرها من الوظائف
• منصة تعمل كمدخل لتداول العملات القانونية، بما في ذلك اليوان، بدون إذن.
• توفير خدمات الوساطة للتداول بين العملات الرقمية والعملات الأجنبية

على سبيل المثال، تم الحكم على مطور بالسجن بسبب إنشاء منصة لتبادل العملات الافتراضية بطريقة غير قانونية.

الخاتمة

تستعرض هذه المقالة أربعة أنماط عالية المخاطر الشائعة في مشاريع Web3، وتأمل أن تساعد المطورين في بناء قدرات أساسية على التعرف على المخاطر. ومع ذلك، فإن مجرد معرفة الخطوط الحمراء لا يكفي. كيف يمكن في العمل الفعلي الحكم بسرعة على مخاطر المشروع، وتقييم المسؤوليات القانونية الخاصة، وما هي التدابير الامتثالية التي يجب اتخاذها، ستتم مناقشة هذه المواضيع الأكثر عمقًا في المقالات التالية.