هجوم ساندويتش MEV: المخاطر النظامية في بيئة التمويل اللامركزي

مع نضوج تقنية البلوك تشين المستمر وتعقيد النظام البيئي المتزايد، أصبحت MEV (أقصى قيمة يمكن استخراجها) قد تطورت من كونها عيبًا عرضيًا ناتجًا عن عيوب ترتيب المعاملات إلى آلية لجني الأرباح عالية التعقيد ومنهجية. ومن بين ذلك، تميزت هجمات السندويتش بسبب طريقة تشغيلها الفريدة، مما جعلها واحدة من أكثر أساليب الهجوم إثارة للجدل والأكثر تدميرًا في نظام DeFi.

١. المفاهيم الأساسية لـ MEV وهجوم السندويش

مصدر MEV وتطور التكنولوجيا

يشير MEV في البداية إلى الأرباح الاقتصادية الإضافية التي يمكن أن يحصل عليها المعدنون أو المدققون أثناء عملية بناء الكتل، من خلال التحكم في ترتيب المعاملات، وحقوق الإدراج أو الإقصاء. وتستند الأسس النظرية لذلك إلى علنية معاملات blockchain وعدم اليقين في ترتيب المعاملات في تجمع الذاكرة. مع تطور أدوات مثل القروض الفورية وتجميع المعاملات، تم تكبير فرص التحكيم التي كانت في الأصل متفرقة، مما أدى إلى تشكيل سلسلة كاملة من جني الأرباح. لقد تطور MEV من حدث عارض إلى نموذج تحكيم منظم وصناعي، وهو موجود ليس فقط في الإيثيريوم، بل يظهر أيضًا بميزات مختلفة على سلاسل عامة متعددة.

مبدأ هجوم السندويتش

هجوم السندويش هو وسيلة تشغيل نموذجية في استخراج MEV. يقوم المهاجم بمراقبة معاملات تجمع الذاكرة في الوقت الفعلي، ويقدم معاملاته الخاصة قبل وبعد المعاملة المستهدفة، مما يشكل تسلسل المعاملات "مقدمة---معاملة مستهدفة---تابعة"، لتحقيق الربح من خلال التلاعب في الأسعار. تشمل الخطوات الأساسية ما يلي:

1. التداول المسبق: يكتشف المهاجمون صفقات كبيرة أو ذات انزلاق عالي، ثم يقدمون أوامر شراء على الفور للتأثير على سعر السوق.
2. استهداف الصفقة: يتم تنفيذ الصفقة المستهدفة بعد أن يتم التلاعب بالسعر، مما يؤدي إلى تكبد المتداولين تكاليف إضافية.
3. التداول المتأخر: يقوم المهاجم بتقديم صفقة معاكسة، ويقفل أرباح فرق السعر.

ثانياً، تطور وهالة هجوم شطيرة MEV

من الثغرات الطفيفة إلى الآلية النظامية

كانت هجمات MEV في البداية مجرد ظاهرة عشوائية، ذات حجم صغير. مع زيادة حجم التداول في نظام DeFi وتطور أدوات مثل روبوتات التداول عالية التردد والقروض الفورية، بدأ المهاجمون في بناء أنظمة تحكيم آلية عالية. من خلال الاستفادة من الشبكات عالية السرعة والخوارزميات الدقيقة، يمكن للمهاجمين تنفيذ معاملات مسبقة ولاحقة في وقت قصير جدًا، والاستفادة من القروض الفورية للحصول على أموال كبيرة، وإكمال عمليات التحكيم في نفس المعاملة. في الوقت الحالي، يمكن أن تصل أرباح المعاملة الواحدة إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات، مما يدل على أن آلية MEV قد تطورت إلى نظام ناضج لجني الأرباح.

أنماط الهجوم الخاصة بميزات المنصات المختلفة

تظهر شبكات البلوكشين المختلفة ميزات هجوم السندويتش المختلفة بسبب اختلاف فلسفات التصميم وآليات معالجة المعاملات وبنية المدققين:

• إيثيريوم: تتيح ذاكرة التخزين المؤقت العامة والشفافة مراقبة معلومات المعاملات المعلقة، حيث يقوم المهاجمون بدفع رسوم غاز أعلى للسيطرة على ترتيب حزمة المعاملات.
• سولانا: على الرغم من عدم وجود مجموعة ذاكرة تقليدية، إلا أن عقد التحقق مركزة نسبياً، مما قد يؤدي إلى تواطؤ مع المهاجمين للكشف عن بيانات المعاملات، مما يجعل الهجمات تحدث بشكل متكرر وتحقق أرباحاً كبيرة.
• منصات العقود الذكية الأخرى: توفر تكاليف交易 أقل وبنية مبسطة مساحة لممارسات التحكيم، وتستخدم أنواع مختلفة من الروبوتات استراتيجيات مماثلة لتحقيق استخراج الأرباح.

أحدث البيانات والدراسات

في 13 مارس 2025، تعرضت صفقة حوالي 5 SOL على منصة تداول معينة لهجوم سموذي، مما أدى إلى خسارة المتداولين بما يصل إلى 732,000 دولار. استغل المهاجمون حق حزم الكتل من خلال التداول المسبق، وأدخلوا صفقات قبل وبعد الصفقة المستهدفة، مما أدى إلى انحراف كبير في السعر الفعلي عن السعر المتوقع.

في نظام سولانا البيئي، تعتبر هجمات السندويتش شائعة جداً، وقد ظهرت أنماط جديدة من الهجمات. بعض المدققين يشتبه في تواطؤهم مع المهاجمين، من خلال تسريب بيانات المعاملات لمعرفة نوايا المعاملات الخاصة بالمستخدمين مسبقاً، مما يؤدي إلى هجمات دقيقة. وهذا يجعل بعض المهاجمين يحققون أرباحاً من عشرات الملايين من الدولارات إلى أكثر من مئة مليون دولار في فترة زمنية قصيرة.

تشير هذه البيانات والحالات إلى أن هجمات شطائر MEV قد أصبحت مشكلة نظامية مرتبطة بزيادة حجم معاملات الشبكة المعتمدة على blockchain وتعقيدها.

٣. آلية تشغيل هجوم السندويتش والتحديات التقنية

لتنفيذ هجوم السندويتش، يجب تلبية الشروط التالية:

1. مراقبة والتقاط التداولات: مراقبة في الوقت الحقيقي للتداولات المعلقة في تجمع الذاكرة، والتعرف على التداولات التي لها تأثير كبير على الأسعار.
2. المنافسة على حقوق التغليف الأولوية: استخدام رسوم الغاز الأعلى أو رسوم الأولوية لضمان تنفيذ معاملتك قبل وبعد المعاملة المستهدفة.
3. الحساب بدقة والتحكم في الانزلاق: عند تنفيذ الصفقات الأمامية والخلفية، يجب حساب حجم الصفقة والانزلاق المتوقع بدقة، إذ يجب أن يعزز ذلك تقلبات الأسعار مع ضمان عدم فشل الصفقة المستهدفة بسبب تجاوزه للانزلاق المحدد.

هذا الهجوم لا يتطلب فقط روبوتات تداول عالية الأداء واستجابة سريعة للشبكة، بل يتطلب أيضًا دفع رسوم عالية للعمالة لضمان أولوية المعاملات. في بيئة تنافسية شديدة، قد تتنافس عدة روبوتات على نفس المعاملة المستهدفة، مما يزيد من ضغط هوامش الربح. هذه الحواجز التقنية والاقتصادية تدفع المهاجمين إلى تحديث الخوارزميات والاستراتيجيات باستمرار، كما أن لها أساسًا نظريًا لتصميم آليات الوقاية.

أربعة، استراتيجيات الاستجابة والوقاية في الصناعة

استراتيجيات الحماية للمستخدمين العاديين

1. تعيين حماية انزلاق معقولة: وفقًا لتقلبات السوق وحالة السيولة المتوقعة، قم بتعيين مستوى تحمل الانزلاق بشكل معقول.
2. استخدام أدوات التداول الخاصة: من خلال تقنيات مثل RPC الخاص، ومزادات تجميع الطلبات، يتم إخفاء بيانات التداول خارج تجمع الذاكرة العامة.

اقتراحات لتحسين التكنولوجيا على مستوى النظام البيئي

1. فصل ترتيب المعاملات عن المقترح-البناء (PBS): الحد من سيطرة عقدة واحدة على ترتيب المعاملات.
2. MEV-Boost وآلية الشفافية: إدخال خدمات الوساطة من الطرف الثالث لزيادة شفافية عملية بناء الكتل.
3. آلية المزادات الخارجية للطلبات غير المنفذة وآلية التعهيد: تحقيق مطابقة الطلبات بشكل جماعي، وزيادة عدالة الأسعار.
4. العقود الذكية وترقيات الخوارزميات: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين مراقبة وتوقع تقلبات البيانات على السلسلة.

الخاتمة

لقد تحولت هجمات ساندويتش MEV من ثغرات عرضية إلى آلية حصاد أرباح منهجية، مما يشكل تحديًا خطيرًا على أمان النظام البيئي DeFi وأصول المستخدمين. تشير الحالات الأخيرة إلى أن مخاطر هجمات الساندويتش لا تزال موجودة ومتزايدة سواء على منصات التداول الرئيسية أو على سلاسل الكتل الجديدة. لحماية أصول المستخدمين وسوق عادلة، يجب على النظام البيئي للبلوكتشين أن يعمل على الابتكار التكنولوجي، وتحسين آليات التداول، والتعاون التنظيمي. فقط من خلال ذلك، يمكن لنظام DeFi البيئي أن يجد توازنًا بين الابتكار والمخاطر، ويحقق التنمية المستدامة.