تم تحويل المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأصول الرقمية إلى شاهد في محاكمة غسيل الأموال

في عام 2022، تم القبض على إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان، اللذين يُعرفان باسم "زوجان سرقة العملات المشفرة"، بتهمة التآمر لغسيل الأموال للأصول الرقمية المسروقة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار من هجوم هاكر على منصة تداول، واعترفا بذنبهما في العام الماضي.

أظهرت التقارير الأخيرة أن ليختنشتاين، بوصفه شاهدًا متعاونًا مع الحكومة، يشارك في محاكمة قضية غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط العملات الرقمية Bitcoin Fog. وقد أثار هذا التحول اهتمام الناس حول تطورات قضية غسيل الأموال المتعلقة بالعملات الافتراضية.

خط الزمن للحدث

• 2016: سرق زوجان من ليختنشتاين عملة بيتكوين بقيمة 45 مليار دولار من منصة تداول معينة
• أبريل 2021: اعتقلت مكتب التحقيقات الفيدرالي روماني ستيرينغوف، المشغل الرئيسي لـ Bitcoin Fog
• عام 2021: تم إغلاق Bitcoin Fog و Helix بسبب غسيل الأموال، واعترف مؤسس Helix بالذنب
• 1 فبراير 2022: محفظة الحكومة تستقبل حوالي 94643.3 عملة بيتكوين
• فبراير 2022: اعتقال زوجين ليختنشتاين
• أغسطس 2023: اعترف الزوجان بالذنب وحُكِم عليهما بتهمة السرقة

"زوجان من لصوص العملات الرقمية" يشيران إلى قدرتهم على الوصول إلى نظام منصة تداول معينة لفترة طويلة وسرقة مبالغ ضخمة من الأموال. وقد استخدموا Bitcoin Fog لإجراء ما يصل إلى 10 عمليات غسيل أموال، ثم انتقلوا إلى خلطات أخرى.

من المتهم الرئيسي إلى الشاهد

في المحاكمة الأخيرة، اعترف الزوجان ليختنشتاين باستخدام Bitcoin Fog حوالي 10 مرات للقيام بغسيل الأموال، ثم انتقلا إلى خدمة خلط العملات Helix التي اعتقدا أنها أفضل. وأشارا إلى أن خدمات خلط العملات تمثل جزءًا صغيرًا فقط من أنشطة غسيل الأموال، حيث تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات الرقمية المسجلة بمعلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة.

أكد ليختنشتاين أنه لم يتواصل مباشرة أو يتعرف على ستيرلينغوف، مشغل Bitcoin Fog. في عام 2021، اتهمت السلطات Bitcoin Fog بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، التي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار عند إجراء المعاملات، والتي تشمل أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية.

واجه ليختنشتاين حبسًا يصل إلى 20 عامًا، واختار التعاون مع السلطات، كاشفًا عن تفاصيل القضية. تشير هذه الخطوة إلى أن المجرم السابق أصبح الآن شاهدًا رئيسيًا يثبت أن Bitcoin Fog تم استخدامه بالفعل في غسيل الأموال.

حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يصدر الحكم النهائي من هيئة المحلفين بعد.

من الجدير بالذكر أن خلطات الأصول الرقمية الأخرى مثل Sinbad وTornado Cash تتعرض أيضًا لاهتمام شديد من الهيئات التنظيمية. في أكتوبر 2020، فرضت الجهات المعنية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغلي خلطات البيتكوين Helix وCoin Ninja لعدم تسجيلهم كخدمات مالية.

اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال

نظرًا لتعقيد هذه الأحداث، إليك بعض الاقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال:

1. تنفيذ صارم للوائح KYC و AML: يتطلب من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية، بما في ذلك جمع معلومات الهوية، والتحقق من العنوان، وما إلى ذلك.

2. تعزيز مراقبة المعاملات: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل معلومات مثل مبلغ المعاملة، والتردد، والمصدر والوجهة، والتعرف على الأنشطة المشبوهة.

3. إنشاء آلية تقارير: إنشاء نظام للإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، ومعالجتها في الوقت المناسب والتعاون مع الجهات التنظيمية للتحقيق.

4. تعزيز التعاون في الصناعة: العمل عن كثب مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والجهات القانونية لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. التواصل المنتظم، والتعرف على استراتيجيات غسيل الأموال الناشئة والتعامل معها في الوقت المناسب.

مع تكييف المجرمين المستمر لأساليب غسيل الأموال، يحتاج مقدمو خدمات الأصول الرقمية إلى البقاء في حالة تأهب وتحديث تدابير مكافحة غسيل الأموال باستمرار لمواجهة مشهد جرائم التشفير المتغير بسرعة.