الأصول الرقمية الصناعة تواجه تدقيق تنظيمي

في الآونة الأخيرة، وردت أنباء تفيد بأن شرطة هانغتشو بدأت تحقيقاً مع العاملين في مجال الأصول الرقمية المحلي. ووفقاً للتقارير، منذ 8 يونيو، طلبت شرطة هانغتشو من العاملين في مجال التشفير في المنطقة حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والتوجه إلى مراكز الشرطة للتعاون في التحقيق، بما في ذلك جمع البيانات واستعادة المعلومات.

تشمل الفئات التي تركز عليها هانغتشو حاليًا: الأفراد الذين شاركوا في إصدار الرموز أو تمويل المشاريع؛ الشركات أو الأفراد الذين لديهم سجلات تمويل خارجي، وإعادة تمويل، وتحويلات عبر الحدود، وتداولات خارج البورصة؛ وكذلك الأفراد الذين يعملون في إدارة المجتمع أو إدارة العقد.

يعتقد بعض المحللين أن التحقيق الذي أجرته هانغتشو قد يكون بداية تحقيق على مستوى البلاد. قد يكون اختيار هانغتشو كأول منطقة للتحقيق مرتبطًا بعوامل مثل تقدم تقنية بلوكتشين في المنطقة، وتركيز المواهب في ويب 3، ونشاط تبادل العملات الرقمية عبر الحدود.

من الناحية القانونية، قد يكون لهذا التحقيق أسباب عدة:

1. فريق عملة رقمية من هانغتشو متورط في قضية جنائية، مما أدى إلى إجراء مسح شامل على الصناعة بأكملها.

2. بناءً على معلومات من الجهات التنظيمية المالية، يتم التحقيق في العاملين في مجال التشفير، استعدادًا للتنظيم في المستقبل.

3. لأغراض ضريبية، جمع المعلومات بشأن فرض الضرائب المحتملة على الأصول الرقمية في المستقبل.

من المهم ملاحظة أن السلطات العامة تحتاج إلى اتباع الإجراءات القانونية عند التحقيق في المعلومات الشخصية للمواطنين، ولا يمكن الاكتفاء بالطلبات الشفوية.

منذ أن أصدرت عدة جهات في الصين إشعارًا مشتركًا في سبتمبر 2021، تم حظر الأعمال المتعلقة بالعملات الافتراضية بشكل كامل تقريبًا في البلاد. تشمل内容 الحظر تداول العملات الافتراضية، وإصدار الرموز لجمع الأموال، وطُلب من المؤسسات المالية عدم تقديم خدمات لتداول العملات الافتراضية.

لا يمكن حالياً تحديد ما إذا كانت هذه التحقيقات تشير إلى إجراءات تنظيمية وطنية للأصول الرقمية. ومع ذلك، يجب على العاملين في هذا المجال الانتباه إلى الامتثال للقوانين والأنظمة ذات الصلة، وتقليل المخاطر المحتملة.

بشكل عام، تواجه صناعة الأصول الرقمية تنظيمًا متزايدًا على مستوى العالم. ومع ذلك، يجب ألا يعتمد تطور الأصول الرقمية بشكل مفرط على مواقف المؤسسات المركزية، بل يجب أن تعمل على تعزيز قيمتها الخاصة لكسب اعتراف ودعم المزيد من الناس.