قدمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية دعاوى مدنية ضد المدير السابق لشركة Blockchain Global ليانغ "ألان" قوه بسبب انتهاكات مزعومة لواجبات المديرين المرتبطة بانهيار بورصة ACX.
وفقًا لبيان صحفي صدر في 28 مايو من الجهة التنظيمية، زعمت ASIC أن Guo كان متورطًا في سوء إدارة أموال العملاء وفشل في الحفاظ على سجلات صحيحة خلال فترة وجوده في Blockchain Global، المشغل الذي تم تصفيته الآن لـ ACX Exchange. تم تقديم إجراءات العقوبة المدنية في المحكمة الفيدرالية.
تدعي ASIC أن Guo أدلى بتصريحات كاذبة ومضللة حول التعامل مع أصول عملاء ACX وانتهك واجباته كمدير من خلال الفشل في ضمان احتفاظ الشركة بوثائق مالية كافية.
يُزعم أن ACX أساءت استخدام الأموال، مما أدى في النهاية إلى انهيار المنصة في أواخر عام 2019، عندما لم يتمكن المستخدمون من سحب أصولهم.
البلوكتشين جلوبيال تشغّل منصة ACX من 2016 إلى 2019، حتى انهارت. في فبراير 2022، تم وضع الشركة تحت التصفية، وكشفت الإجراءات القضائية لاحقاً أن ودائع العملاء تم استخدامها لشراء أصول تشفرية وتم دمجها في صندوق موحد، بدلاً من أن تُحتفظ في حسابات مفصولة.
بدأت ASIC تحقيقها في Blockchain Global في يناير 2024، بعد أن قدم السائلون المعينون من قبل المحكمة تقريرًا مفصلًا في نوفمبر 2023 يقدر أن الشركة مدانة بأكثر من 58 مليون دولار أسترالي لدائنين غير مضمونين، بما في ذلك أكثر من 22 مليون دولار أسترالي تم المطالبة بها من قبل عملاء سابقين لـ ACX.
كان غوان خاضعًا لأوامر قيود السفر المؤقتة بدءًا من فبراير 2024 ولكنه غادر أستراليا في سبتمبر بعد انتهاء الأوامر.
أكدت ASIC أنه لم يعد منذ ذلك الحين. كما أن الهيئة التنظيمية تنظر أيضًا في إمكانية توجيه اتهامات جنائية محتملة تتعلق بسلوك قوه المزعوم، بما في ذلك استخدام أموال الشركة للنفقات الشخصية مثل مدفوعات الرهن العقاري.
تتوافق سعي ASIC وراء Guo مع اتجاه تنظيمي أوسع في أستراليا نحو إشراف أكثر شمولية على منصات الأصول الرقمية
في مارس، اقترح قسم الخزانة في أستراليا متطلبات ترخيص جديدة لمنصات الأصول الرقمية التي تحتفظ بأموال العملاء، مما يضعها تحت مظلة قانون الخدمات المالية التقليدية.
بموجب الاقتراح، من المتوقع أن تواجه البورصات، وأمناء الحفظ، ومصدرو العملات المستقرة التزامات جديدة، تتراوح من تدابير حماية الاسترداد إلى قواعد الشفافية بشأن إدراج الرموز.
في غضون ذلك، في أبريل، حذرت AUSTRAC، وكالة الاستخبارات المالية في البلاد، من أن بورصات العملات المشفرة غير النشطة المدرجة في سجلها تواجه خطر إلغاء تسجيلها، مشيرة إلى مخاوف من أنه يمكن استغلالها من قبل المجرمين في غسل الأموال والاحتيال.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقوم ASIC برفع دعاوى مدنية ضد المدير السابق لشركة Blockchain Global في أعقاب انهيار ACX
قدمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية دعاوى مدنية ضد المدير السابق لشركة Blockchain Global ليانغ "ألان" قوه بسبب انتهاكات مزعومة لواجبات المديرين المرتبطة بانهيار بورصة ACX.
وفقًا لبيان صحفي صدر في 28 مايو من الجهة التنظيمية، زعمت ASIC أن Guo كان متورطًا في سوء إدارة أموال العملاء وفشل في الحفاظ على سجلات صحيحة خلال فترة وجوده في Blockchain Global، المشغل الذي تم تصفيته الآن لـ ACX Exchange. تم تقديم إجراءات العقوبة المدنية في المحكمة الفيدرالية.
تدعي ASIC أن Guo أدلى بتصريحات كاذبة ومضللة حول التعامل مع أصول عملاء ACX وانتهك واجباته كمدير من خلال الفشل في ضمان احتفاظ الشركة بوثائق مالية كافية.
يُزعم أن ACX أساءت استخدام الأموال، مما أدى في النهاية إلى انهيار المنصة في أواخر عام 2019، عندما لم يتمكن المستخدمون من سحب أصولهم.
البلوكتشين جلوبيال تشغّل منصة ACX من 2016 إلى 2019، حتى انهارت. في فبراير 2022، تم وضع الشركة تحت التصفية، وكشفت الإجراءات القضائية لاحقاً أن ودائع العملاء تم استخدامها لشراء أصول تشفرية وتم دمجها في صندوق موحد، بدلاً من أن تُحتفظ في حسابات مفصولة.
بدأت ASIC تحقيقها في Blockchain Global في يناير 2024، بعد أن قدم السائلون المعينون من قبل المحكمة تقريرًا مفصلًا في نوفمبر 2023 يقدر أن الشركة مدانة بأكثر من 58 مليون دولار أسترالي لدائنين غير مضمونين، بما في ذلك أكثر من 22 مليون دولار أسترالي تم المطالبة بها من قبل عملاء سابقين لـ ACX.
كان غوان خاضعًا لأوامر قيود السفر المؤقتة بدءًا من فبراير 2024 ولكنه غادر أستراليا في سبتمبر بعد انتهاء الأوامر.
أكدت ASIC أنه لم يعد منذ ذلك الحين. كما أن الهيئة التنظيمية تنظر أيضًا في إمكانية توجيه اتهامات جنائية محتملة تتعلق بسلوك قوه المزعوم، بما في ذلك استخدام أموال الشركة للنفقات الشخصية مثل مدفوعات الرهن العقاري.
تتوافق سعي ASIC وراء Guo مع اتجاه تنظيمي أوسع في أستراليا نحو إشراف أكثر شمولية على منصات الأصول الرقمية
في مارس، اقترح قسم الخزانة في أستراليا متطلبات ترخيص جديدة لمنصات الأصول الرقمية التي تحتفظ بأموال العملاء، مما يضعها تحت مظلة قانون الخدمات المالية التقليدية.
بموجب الاقتراح، من المتوقع أن تواجه البورصات، وأمناء الحفظ، ومصدرو العملات المستقرة التزامات جديدة، تتراوح من تدابير حماية الاسترداد إلى قواعد الشفافية بشأن إدراج الرموز.
في غضون ذلك، في أبريل، حذرت AUSTRAC، وكالة الاستخبارات المالية في البلاد، من أن بورصات العملات المشفرة غير النشطة المدرجة في سجلها تواجه خطر إلغاء تسجيلها، مشيرة إلى مخاوف من أنه يمكن استغلالها من قبل المجرمين في غسل الأموال والاحتيال.