أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن استرداد حوالي 2.5 مليون دولار مرتبط بعدة مخططات احتيالية في مجال العملات الرقمية. وفقًا لوزارة العدل، كان الاسترداد من مخططات ومشاريع استغلت الاهتمام المتزايد للمستخدمين في هذه الصناعة.
وفقًا لوزارة العدل، فإن هذه الخطوة تؤكد أيضًا على دفع هجومي لاستعادة الثقة والنزاهة عبر الأسواق في صناعة التشفير. تم إصدار أمر المصادرة من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أمير إتش. علي، وأعلنته المدعية الأمريكية جانين فيريس بييرو، ورئيس جون لينش من قسم الجرائم الحاسوبية وحقوق الملكية الفكرية في وزارة العدل، ووكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص ستايسي مو من مكتب سان دييغو.
وزارة العدل الأمريكية تفوز بأمر المصادرة
من المتوقع أن تتولى الحكومة الأمريكية الأصول بموجب الأمر، مما يمثل جهدًا آخر من قبل السلطات الفيدرالية لضمان بقاء السوق المالية على نزاهتها مع حماية المشاركين فيها من الخداع. كما يبرز التطور الأخير التزام وزارة العدل بحماية الأنشطة الاستثمارية المشروعة في صناعة الأصول الرقمية.
تبدو هذه المخططات، التي غالبًا ما تظهر وكأنها تتمتع بقدر من الشرعية، تستخدم تقنيات وأساليب مختلفة لجذب مستثمري العملات المشفرة. بينما يستخدم البعض منها وعود عوائد مرتفعة، يستخدم الآخرون وعدًا بشيء أكبر. على سبيل المثال، تعد بعض المنصات المستثمرين بأرباح عالية جدًا، مستغلةً عدم خبرتهم لإقناعهم بالاستثمار. وغالبًا ما يتخلى هؤلاء المتداولون عن أموال ضخمة أثناء سعيهم لتحقيق أرباح من ما يشعرون أنه سوق يشارك فيه الجميع.
في بعض الحالات الأخرى، هناك قضايا تتعلق بأنظمة بونزي، حيث يُطالب المستخدمون بتجنيد متداولين آخرين على منصة لتحقيق الأرباح. ما تفعله المنصة هو أنها تستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين القدامى، وتستمر في ذلك حتى يتم القبض على الفريق وراء المنصة، أو يدرك المستثمرون أنشطتهم. لقد تسببت هذه الأنشطة وأكثر في تآكل الثقة التي يمتلكها الجمهور في صناعة التشفير، وتعمل وزارة العدل وغيرها من الوكالات المعنية بهذا الاستيلاء على استعادتها.
تعد السلطات الأمريكية بالقبض على المجرمين
وفقًا لبيان المدعي العام للولايات المتحدة جانين فيريس بييرو، ستواصل الولايات المتحدة محاسبة المحتالين، بغض النظر عن مكان وجودهم. "سواء كانوا في شوارع منطقتنا أو يختبئون خلف شاشة كمبيوتر في الخارج، ستواصل الولايات المتحدة محاسبة المحتالين والمحتالين، واستعادة الأموال التي يقومون بخداع الأمريكيين المجتهدين بها، واستخدام سلطتنا لتعويض الضحايا،" قالت بييرو.
ذكرت ستايسي مو من مكتب سان دييغو الميداني أيضًا الأذى الذي تسببت فيه مثل هذه المخططات في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الضحايا في كل حالة فقدوا مبلغًا مدمرًا من المال لهؤلاء المحتالين تحت ذريعة تغيير حياتهم. "نأمل أن يجلب إعلان اليوم قدرًا من العدالة للضحايا ويكون بمثابة تذكير، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتحمل المسؤولية عن المحتالين، بغض النظر عن مكان تواجدهم"، أضافت مو.
في هذه الحالة وغيرها من الحالات ذات الصلة، تستخدم الولايات المتحدة مصادرة الأصول لمعاقبة وإيقاف الأنشطة الإجرامية. من خلال القيام بذلك، حرمت المجرمين من الحصول على عائدات الجريمة أو الأصول التي تم الحصول عليها باستخدام العائدات. كما يُستخدم لتعزيز التعاون بين الوكالات الفيدرالية والأجنبية لإنفاذ القانون، مع الهدف النهائي من تعاونهم هو استرداد الأصول المسروقة وتعويض الضحايا. وفي الوقت نفسه، دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي الجمهور الذين يعتقدون أنهم ضحايا لجرائم الإنترنت إلى الاتصال بمركز الشكاوى الخاص بجرائم الإنترنت للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
KEY Difference Wire يساعد علامات التشفير على اختراق عناوين الأخبار والسيطرة عليها بسرعة
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة العدل الأمريكية تستعيد 2.5 مليون دولار مرتبطة بمخططات تشفير احتيالية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن استرداد حوالي 2.5 مليون دولار مرتبط بعدة مخططات احتيالية في مجال العملات الرقمية. وفقًا لوزارة العدل، كان الاسترداد من مخططات ومشاريع استغلت الاهتمام المتزايد للمستخدمين في هذه الصناعة.
وفقًا لوزارة العدل، فإن هذه الخطوة تؤكد أيضًا على دفع هجومي لاستعادة الثقة والنزاهة عبر الأسواق في صناعة التشفير. تم إصدار أمر المصادرة من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أمير إتش. علي، وأعلنته المدعية الأمريكية جانين فيريس بييرو، ورئيس جون لينش من قسم الجرائم الحاسوبية وحقوق الملكية الفكرية في وزارة العدل، ووكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص ستايسي مو من مكتب سان دييغو.
وزارة العدل الأمريكية تفوز بأمر المصادرة
من المتوقع أن تتولى الحكومة الأمريكية الأصول بموجب الأمر، مما يمثل جهدًا آخر من قبل السلطات الفيدرالية لضمان بقاء السوق المالية على نزاهتها مع حماية المشاركين فيها من الخداع. كما يبرز التطور الأخير التزام وزارة العدل بحماية الأنشطة الاستثمارية المشروعة في صناعة الأصول الرقمية.
تبدو هذه المخططات، التي غالبًا ما تظهر وكأنها تتمتع بقدر من الشرعية، تستخدم تقنيات وأساليب مختلفة لجذب مستثمري العملات المشفرة. بينما يستخدم البعض منها وعود عوائد مرتفعة، يستخدم الآخرون وعدًا بشيء أكبر. على سبيل المثال، تعد بعض المنصات المستثمرين بأرباح عالية جدًا، مستغلةً عدم خبرتهم لإقناعهم بالاستثمار. وغالبًا ما يتخلى هؤلاء المتداولون عن أموال ضخمة أثناء سعيهم لتحقيق أرباح من ما يشعرون أنه سوق يشارك فيه الجميع.
في بعض الحالات الأخرى، هناك قضايا تتعلق بأنظمة بونزي، حيث يُطالب المستخدمون بتجنيد متداولين آخرين على منصة لتحقيق الأرباح. ما تفعله المنصة هو أنها تستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين القدامى، وتستمر في ذلك حتى يتم القبض على الفريق وراء المنصة، أو يدرك المستثمرون أنشطتهم. لقد تسببت هذه الأنشطة وأكثر في تآكل الثقة التي يمتلكها الجمهور في صناعة التشفير، وتعمل وزارة العدل وغيرها من الوكالات المعنية بهذا الاستيلاء على استعادتها.
تعد السلطات الأمريكية بالقبض على المجرمين
وفقًا لبيان المدعي العام للولايات المتحدة جانين فيريس بييرو، ستواصل الولايات المتحدة محاسبة المحتالين، بغض النظر عن مكان وجودهم. "سواء كانوا في شوارع منطقتنا أو يختبئون خلف شاشة كمبيوتر في الخارج، ستواصل الولايات المتحدة محاسبة المحتالين والمحتالين، واستعادة الأموال التي يقومون بخداع الأمريكيين المجتهدين بها، واستخدام سلطتنا لتعويض الضحايا،" قالت بييرو.
ذكرت ستايسي مو من مكتب سان دييغو الميداني أيضًا الأذى الذي تسببت فيه مثل هذه المخططات في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الضحايا في كل حالة فقدوا مبلغًا مدمرًا من المال لهؤلاء المحتالين تحت ذريعة تغيير حياتهم. "نأمل أن يجلب إعلان اليوم قدرًا من العدالة للضحايا ويكون بمثابة تذكير، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتحمل المسؤولية عن المحتالين، بغض النظر عن مكان تواجدهم"، أضافت مو.
في هذه الحالة وغيرها من الحالات ذات الصلة، تستخدم الولايات المتحدة مصادرة الأصول لمعاقبة وإيقاف الأنشطة الإجرامية. من خلال القيام بذلك، حرمت المجرمين من الحصول على عائدات الجريمة أو الأصول التي تم الحصول عليها باستخدام العائدات. كما يُستخدم لتعزيز التعاون بين الوكالات الفيدرالية والأجنبية لإنفاذ القانون، مع الهدف النهائي من تعاونهم هو استرداد الأصول المسروقة وتعويض الضحايا. وفي الوقت نفسه، دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي الجمهور الذين يعتقدون أنهم ضحايا لجرائم الإنترنت إلى الاتصال بمركز الشكاوى الخاص بجرائم الإنترنت للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
KEY Difference Wire يساعد علامات التشفير على اختراق عناوين الأخبار والسيطرة عليها بسرعة