أفادت أخبار Techub أن مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية في أستراليا (AUSTRAC) فرض غرامة قدرها 75,120 دولارًا أمريكيًا على منصة العملات الرقمية Cointree بسبب عدم تقديم تقرير عن الأنشطة المشبوهة (SMR) في الوقت المحدد. وكانت Cointree قد كشفت طواعية عن عدم قدرتها على الوفاء بالمواعيد النهائية للتقارير المطلوبة بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2006.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أفادت أخبار Techub أن مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية في أستراليا (AUSTRAC) فرض غرامة قدرها 75,120 دولارًا أمريكيًا على منصة العملات الرقمية Cointree بسبب عدم تقديم تقرير عن الأنشطة المشبوهة (SMR) في الوقت المحدد. وكانت Cointree قد كشفت طواعية عن عدم قدرتها على الوفاء بالمواعيد النهائية للتقارير المطلوبة بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2006.