في ظل جنون الأصول الرقمية، يتوق الكثيرون للركوب على قطار الثروة هذا. ومع ذلك، فإن الفخاخ الاحتيالية تتزايد باستمرار. مؤخرًا، ظهرت مقالة مثيرة للجدل على صفحة PTT الباطنية، حيث نشر أحد المستخدمين استفسارًا حول استثمار عائلته في ما يسمى "جهاز التعدين الافتراضي" بمبلغ يزيد عن مئة ألف دولار تايواني، حيث يمكن أن تحقق دخلاً يوميًا يبلغ حوالي 500 دولار تايواني من عائدات التعدين، ولكنها ليست جهاز تعدين حقيقي، بل "صورة كرتونية" تعمل كجهاز تعدين سحابي. كان القائم بالنشر قلقًا مما إذا كانت عائلته قد وقعت ضحية للاحتيال. في البداية، للإجابة على هذا السؤال الكبير، هل "التعدين السحابي" و"جهاز التعدين الافتراضي" في الأصول الرقمية هي عمليات احتيالية؟ إذا لم تكن هناك تفاصيل كافية لتقديم حكم، فعادةً ما يُعتبر ذلك احتيالًا بلا شك.
إغراء العائد المرتفع: فخ جهاز التعدين الافتراضي
يشير الأصل PO إلى أن المشروع سيقوم أيضًا بدعوة المستثمرين للقاءات خارج الإنترنت، وتقديم بوفيه في فندق، وحتى دعوة للذهاب إلى الصين للسياحة. عند رؤية هذا، بدأت معظم العقول في مجتمع العملات الرقمية في الوميض باللون الأحمر. نحن نعرف بعض الأصدقاء الذين قاموا بالتعدين في الإيثريوم لعدة سنوات، ولم نسمع عن مؤسسة إيثريوم الثرية التي دعت عمال المناجم القدامى لتناول بوفيه في أي مطعم.
أجب بجدية على هذه الحالة في مقالة PTT: استثمار 10 آلاف في جهاز التعدين الافتراضي، مع عائد يومي قدره 500، أي يعني أن العائد السنوي يتجاوز 100%. إذا تجاوزت عائدات الاستثمار 10%، يجب أن تكون حذرًا، وإذا تجاوزت 100%، فهذا ليس استثمارًا، وهناك احتمال كبير أنه احتيال!
لتفسير الاحتيال، دعونا لا نتحدث عن تلك التقنيات العميقة في blockchain، ولكن دعونا نتحدث عن تلك التي تكمن في زوايا الشبكة، والتي تتظاهر بعبارات مثل "التعدين السحابي"، "دخل غير نشط"، "عائد مرتفع مع مخاطر منخفضة"، و "دعم الفريق غير المتصل"، ولكنها قد تجعلك تخسر كل أموالك.
«التعدين السحابي»: هل قوتك الحاسوبية حقيقية؟
قد يرى الناس كثيرًا من الإعلانات على الإنترنت عن "التعدين السحابي" أو "قوة الحوسبة السحابية"، يبدو الأمر جميلًا، أليس كذلك؟ لا حاجة لشراء أجهزة التعدين المكلفة، ولا داعي للقلق بشأن فواتير الكهرباء والضوضاء، فقط عن طريق "شراء جهاز التعدين" على الإنترنت واستئجار قوة الحوسبة، يمكنك كسب المال وأنت مستلقٍ.
المشكلة هنا هي: كيف تعرف أن قوة الحوسبة التي استأجرتها موجودة حقًا، أم أنها مجرد أرقام وهمية؟ هذه هي جوهر العديد من الاحتيالات، حيث تقوم عصابات الاحتيال بإنشاء مواقع ويب جميلة (حتى لو لم تكن جميلة للغاية) وتعرض بيانات تبدو احترافية (لتجعلهم لا يفهمونها) وتخبرك أن لديهم مزارع تعدين كبيرة في الخارج، وأن جهاز التعدين الذي اشتريته هو في الواقع مكافئ لقوة الحوسبة لمزارعهم الحقيقية. حتى أن عصابات الاحتيال قد تزور تطبيقات الاستثمار، لتجعلك ترى الأرقام في حسابك تنمو باستمرار كل يوم، مما يجعلك تؤمن بذلك بعمق.
يتم إيداع مبالغ صغيرة من العملات (ربما USDT) في محفظتك كل يوم، ولكن ليس من أجل إغرائك للاستثمار بمبالغ أكبر، بل في اللحظة التي ترغب فيها بسحب مبلغ كبير، تظهر رسالة فشل فجأة! يجب عليك دفع المزيد من "الضرائب" و"رسوم الفتح" وغيرها من الأسباب، وفي النهاية لا يزال الضحايا غير قادرين على سحب أموالهم.
حالة حقيقية واحدة: الألغام المفقودة في سنغافورة تم القبض على عصابة عبر الوطنية في قضية احتيال، حيث ادعى المشتبه به الرئيسي أنه يتعاون مع منجم ضخم في يوننان، الصين، يمتلك 300,000 جهاز تعدين، وجذب أكثر من 700 شخص للاستثمار من خلال "تحقيق أرباح مستقرة بنسبة 0.5% يوميًا"، وجمع أكثر من 160 مليون دولار تايواني. وماذا كانت النتيجة؟ لم يكن هناك أي منجم على الإطلاق، كل شيء كان يستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع "الأرباح" للمستثمرين القدامى، وهو ما يعرف بنموذج "مخطط بونزي".
الحالة الحقيقية الثانية: فخ العائدات العالية
أسلوب شائع آخر هو الوعد بعائدات مرتفعة غير واقعية. تدعي بعض المنصات حتى أن الأرباح يمكن أن تصل إلى 100% شهريًا، وهو ما يعد خرافة في أي سوق استثماري قانوني. في عام 2018، أغلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مخطط احتيالي للتعدين السحابي يسمى Bit-Club Network، حيث خدع هذا الجماعة المستثمرين بأكثر من 720 مليون دولار. غالبًا ما تتجنب هذه الاحتيالات عند رغبتك في سحب أموالك (السحب) بأعذار مختلفة، وفي النهاية تغلق الموقع مباشرة، وتختفي.
فخ «جهاز التعدين الافتراضي»
بالإضافة إلى التعدين السحابي، هناك نوع آخر يتيح لك "الاستثمار" أو "شراء" جهاز التعدين الافتراضي.
الحالة الحقيقية الثالثة: الأشباح في مجموعة LINE في تايوان، هناك عصابة احتيال أنشأت مجموعة "مزرعة العملات السحابية (YNC)" على LINE، خدعت شخصًا ما لاستثمار 2,440,000 دولار تايواني لشراء "عملات التعدين". عادةً ما تكون أساليبهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقود ما يُسمى بـ "المدرس" أو "المحلل" الصفقة، بينما الأعضاء الآخرون في المجموعة هم في الحقيقة مخبرون، يخلقون يوميًا وهم الربح لغسل دماغ الضحية. هذا النوع من السيناريوهات "الذي يربي ثم يقتل"، عادةً ما يجعل الضحية تتذوق القليل من الحلاوة في البداية، والهدف هو إغراء الضحية لاستثمار المزيد من الأموال.
كيف تميز بين الحقيقي والزائف؟ مفتاح استثمار الأمان الذاتي
بعد رؤية العديد من الحيل، سأعلمك كيفية اكتشاف المخاطر من خلال التغيرات الطفيفة. عند مواجهة هذه الاستثمارات في التعدين، يمكنك الانتباه إلى النقاط التالية:
1، هل معدل العائد الموعود "جيد لدرجة أنه غير حقيقي"؟ أي ضمان للربح، أو تحقيق الربح دون خسارة، ومعدل عائد مرتفع بشكل غير معقول، يكون عادةً مشكوكًا فيه.
2، هل حقوق الاستثمار واضحة؟ هل يمكنك التحقق من ملكية جهاز التعدين أو قوة الحوسبة التي اشتريتها؟ هل يمكنك ربط قوة الحوسبة بحوض التعدين الرئيسي الموثوق به مثل F2Pool للتحقق، فهذا مؤشر حاسم. إذا كان الطرف الآخر يمكنه فقط تقديم لقطات شاشة أو مقاطع فيديو غير واضحة، فعليك أن تشكك بشدة. إذا لم يكن هناك حتى صور، فلا داعي لذلك.
3، ما هي العملة التي يتم تعدينها؟ تأكد مما إذا كانت العملة التي يتم تعدينها هي العملات الرئيسية مثل بيتكوين أو إيثريوم التي لها سيولة في السوق، أم أنها عملات "هوائية" غير معروفة وغير قابلة للصرف. هل المجتمع الخاص بهذه العملة يتكون من أشخاص حقيقيين يديرونها؟
4، هل التدفق المالي شفاف؟ المنصات القانونية ستحتوي على شروط عقد واضحة وآلية تدفق مالي. إذا طلب منك الطرف الآخر تحويل الأموال إلى حسابات شخصية مشبوهة، أو التواصل وإجراء المعاملات المالية عبر قنوات غير رسمية مثل LINE، فهذا بالتأكيد خطر كبير.
الخاتمة:
الأصول الرقمية المتعلقة بالاستثمار حقًا توفر فرصًا، لكنها تخفي أيضًا العديد من فخاخ الاحتيال. أؤكد مرة أخرى على نقطة، إذا لم تتمكن من فهم سبب تحقيق الأرباح، فأنت بذلك مصدر أرباح الآخرين. تحدث آلاف حالات الاحتيال المتعلقة بالمال الافتراضي في جميع أنحاء العالم كل يوم. قبل الاستثمار في الأصول الرقمية، يجب أن تكون حذرًا، وتحقق من المعلومات من مصادر متعددة، ولا تثق بسهولة في إغراء العوائد المرتفعة، لحماية أموالك التي تعبت في كسبها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
PTT انفجار الأخبار! "العائلة تشتري جهاز التعدين للأصول الرقمية" استثمرت 100000 دولار تايواني، وتورطت في فخ العوائد المرتفعة حيث خسرت كل الأموال.
في ظل جنون الأصول الرقمية، يتوق الكثيرون للركوب على قطار الثروة هذا. ومع ذلك، فإن الفخاخ الاحتيالية تتزايد باستمرار. مؤخرًا، ظهرت مقالة مثيرة للجدل على صفحة PTT الباطنية، حيث نشر أحد المستخدمين استفسارًا حول استثمار عائلته في ما يسمى "جهاز التعدين الافتراضي" بمبلغ يزيد عن مئة ألف دولار تايواني، حيث يمكن أن تحقق دخلاً يوميًا يبلغ حوالي 500 دولار تايواني من عائدات التعدين، ولكنها ليست جهاز تعدين حقيقي، بل "صورة كرتونية" تعمل كجهاز تعدين سحابي. كان القائم بالنشر قلقًا مما إذا كانت عائلته قد وقعت ضحية للاحتيال. في البداية، للإجابة على هذا السؤال الكبير، هل "التعدين السحابي" و"جهاز التعدين الافتراضي" في الأصول الرقمية هي عمليات احتيالية؟ إذا لم تكن هناك تفاصيل كافية لتقديم حكم، فعادةً ما يُعتبر ذلك احتيالًا بلا شك.
إغراء العائد المرتفع: فخ جهاز التعدين الافتراضي
يشير الأصل PO إلى أن المشروع سيقوم أيضًا بدعوة المستثمرين للقاءات خارج الإنترنت، وتقديم بوفيه في فندق، وحتى دعوة للذهاب إلى الصين للسياحة. عند رؤية هذا، بدأت معظم العقول في مجتمع العملات الرقمية في الوميض باللون الأحمر. نحن نعرف بعض الأصدقاء الذين قاموا بالتعدين في الإيثريوم لعدة سنوات، ولم نسمع عن مؤسسة إيثريوم الثرية التي دعت عمال المناجم القدامى لتناول بوفيه في أي مطعم.
أجب بجدية على هذه الحالة في مقالة PTT: استثمار 10 آلاف في جهاز التعدين الافتراضي، مع عائد يومي قدره 500، أي يعني أن العائد السنوي يتجاوز 100%. إذا تجاوزت عائدات الاستثمار 10%، يجب أن تكون حذرًا، وإذا تجاوزت 100%، فهذا ليس استثمارًا، وهناك احتمال كبير أنه احتيال!
لتفسير الاحتيال، دعونا لا نتحدث عن تلك التقنيات العميقة في blockchain، ولكن دعونا نتحدث عن تلك التي تكمن في زوايا الشبكة، والتي تتظاهر بعبارات مثل "التعدين السحابي"، "دخل غير نشط"، "عائد مرتفع مع مخاطر منخفضة"، و "دعم الفريق غير المتصل"، ولكنها قد تجعلك تخسر كل أموالك.
«التعدين السحابي»: هل قوتك الحاسوبية حقيقية؟
قد يرى الناس كثيرًا من الإعلانات على الإنترنت عن "التعدين السحابي" أو "قوة الحوسبة السحابية"، يبدو الأمر جميلًا، أليس كذلك؟ لا حاجة لشراء أجهزة التعدين المكلفة، ولا داعي للقلق بشأن فواتير الكهرباء والضوضاء، فقط عن طريق "شراء جهاز التعدين" على الإنترنت واستئجار قوة الحوسبة، يمكنك كسب المال وأنت مستلقٍ.
المشكلة هنا هي: كيف تعرف أن قوة الحوسبة التي استأجرتها موجودة حقًا، أم أنها مجرد أرقام وهمية؟ هذه هي جوهر العديد من الاحتيالات، حيث تقوم عصابات الاحتيال بإنشاء مواقع ويب جميلة (حتى لو لم تكن جميلة للغاية) وتعرض بيانات تبدو احترافية (لتجعلهم لا يفهمونها) وتخبرك أن لديهم مزارع تعدين كبيرة في الخارج، وأن جهاز التعدين الذي اشتريته هو في الواقع مكافئ لقوة الحوسبة لمزارعهم الحقيقية. حتى أن عصابات الاحتيال قد تزور تطبيقات الاستثمار، لتجعلك ترى الأرقام في حسابك تنمو باستمرار كل يوم، مما يجعلك تؤمن بذلك بعمق.
يتم إيداع مبالغ صغيرة من العملات (ربما USDT) في محفظتك كل يوم، ولكن ليس من أجل إغرائك للاستثمار بمبالغ أكبر، بل في اللحظة التي ترغب فيها بسحب مبلغ كبير، تظهر رسالة فشل فجأة! يجب عليك دفع المزيد من "الضرائب" و"رسوم الفتح" وغيرها من الأسباب، وفي النهاية لا يزال الضحايا غير قادرين على سحب أموالهم.
حالة حقيقية واحدة: الألغام المفقودة في سنغافورة تم القبض على عصابة عبر الوطنية في قضية احتيال، حيث ادعى المشتبه به الرئيسي أنه يتعاون مع منجم ضخم في يوننان، الصين، يمتلك 300,000 جهاز تعدين، وجذب أكثر من 700 شخص للاستثمار من خلال "تحقيق أرباح مستقرة بنسبة 0.5% يوميًا"، وجمع أكثر من 160 مليون دولار تايواني. وماذا كانت النتيجة؟ لم يكن هناك أي منجم على الإطلاق، كل شيء كان يستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع "الأرباح" للمستثمرين القدامى، وهو ما يعرف بنموذج "مخطط بونزي".
الحالة الحقيقية الثانية: فخ العائدات العالية
أسلوب شائع آخر هو الوعد بعائدات مرتفعة غير واقعية. تدعي بعض المنصات حتى أن الأرباح يمكن أن تصل إلى 100% شهريًا، وهو ما يعد خرافة في أي سوق استثماري قانوني. في عام 2018، أغلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مخطط احتيالي للتعدين السحابي يسمى Bit-Club Network، حيث خدع هذا الجماعة المستثمرين بأكثر من 720 مليون دولار. غالبًا ما تتجنب هذه الاحتيالات عند رغبتك في سحب أموالك (السحب) بأعذار مختلفة، وفي النهاية تغلق الموقع مباشرة، وتختفي.
فخ «جهاز التعدين الافتراضي»
بالإضافة إلى التعدين السحابي، هناك نوع آخر يتيح لك "الاستثمار" أو "شراء" جهاز التعدين الافتراضي.
الحالة الحقيقية الثالثة: الأشباح في مجموعة LINE في تايوان، هناك عصابة احتيال أنشأت مجموعة "مزرعة العملات السحابية (YNC)" على LINE، خدعت شخصًا ما لاستثمار 2,440,000 دولار تايواني لشراء "عملات التعدين". عادةً ما تكون أساليبهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقود ما يُسمى بـ "المدرس" أو "المحلل" الصفقة، بينما الأعضاء الآخرون في المجموعة هم في الحقيقة مخبرون، يخلقون يوميًا وهم الربح لغسل دماغ الضحية. هذا النوع من السيناريوهات "الذي يربي ثم يقتل"، عادةً ما يجعل الضحية تتذوق القليل من الحلاوة في البداية، والهدف هو إغراء الضحية لاستثمار المزيد من الأموال.
كيف تميز بين الحقيقي والزائف؟ مفتاح استثمار الأمان الذاتي
بعد رؤية العديد من الحيل، سأعلمك كيفية اكتشاف المخاطر من خلال التغيرات الطفيفة. عند مواجهة هذه الاستثمارات في التعدين، يمكنك الانتباه إلى النقاط التالية:
1، هل معدل العائد الموعود "جيد لدرجة أنه غير حقيقي"؟ أي ضمان للربح، أو تحقيق الربح دون خسارة، ومعدل عائد مرتفع بشكل غير معقول، يكون عادةً مشكوكًا فيه.
2، هل حقوق الاستثمار واضحة؟ هل يمكنك التحقق من ملكية جهاز التعدين أو قوة الحوسبة التي اشتريتها؟ هل يمكنك ربط قوة الحوسبة بحوض التعدين الرئيسي الموثوق به مثل F2Pool للتحقق، فهذا مؤشر حاسم. إذا كان الطرف الآخر يمكنه فقط تقديم لقطات شاشة أو مقاطع فيديو غير واضحة، فعليك أن تشكك بشدة. إذا لم يكن هناك حتى صور، فلا داعي لذلك.
3، ما هي العملة التي يتم تعدينها؟ تأكد مما إذا كانت العملة التي يتم تعدينها هي العملات الرئيسية مثل بيتكوين أو إيثريوم التي لها سيولة في السوق، أم أنها عملات "هوائية" غير معروفة وغير قابلة للصرف. هل المجتمع الخاص بهذه العملة يتكون من أشخاص حقيقيين يديرونها؟
4، هل التدفق المالي شفاف؟ المنصات القانونية ستحتوي على شروط عقد واضحة وآلية تدفق مالي. إذا طلب منك الطرف الآخر تحويل الأموال إلى حسابات شخصية مشبوهة، أو التواصل وإجراء المعاملات المالية عبر قنوات غير رسمية مثل LINE، فهذا بالتأكيد خطر كبير.
الخاتمة:
الأصول الرقمية المتعلقة بالاستثمار حقًا توفر فرصًا، لكنها تخفي أيضًا العديد من فخاخ الاحتيال. أؤكد مرة أخرى على نقطة، إذا لم تتمكن من فهم سبب تحقيق الأرباح، فأنت بذلك مصدر أرباح الآخرين. تحدث آلاف حالات الاحتيال المتعلقة بالمال الافتراضي في جميع أنحاء العالم كل يوم. قبل الاستثمار في الأصول الرقمية، يجب أن تكون حذرًا، وتحقق من المعلومات من مصادر متعددة، ولا تثق بسهولة في إغراء العوائد المرتفعة، لحماية أموالك التي تعبت في كسبها.