الصفحة الرئيسيةالأخبار* ASIC قد قدمت دعاوى مدنية ضد مدير البلوكتشين جلوبال السابق ليانغ قوه بسبب إساءة استخدام أكثر من 20 مليون دولار من أموال العملاء من تبادل العملات المشفرة ACX.io.
التحقيق في غاو يأتي بعد عدة إشارات تحذيرية منذ عام 2017 وتقرير سائل في أكتوبر 2023 يوضح الأصول المسروقة.
سام لي، مدير مشترك، يواجه اتهامات منفصلة في الولايات المتحدة بتشغيل مخطط بونزي مزعوم بقيمة 1.89 مليار دولار مرتبط بـ HyperFund و HyperVerse.
وجد المصفي أن أموال العملاء تم خلطها مع أموال الشركة وأعيد توجيهها إلى الأعمال ذات الصلة ، حيث ورد أن بيانات اعتماد المحفظة فقدت في عام 2019.
بدأت التحقيقات الرسمية في يناير 2024، وتم فرض قيود على السفر لفترة قصيرة على قوه، الذي غادر البلاد في سبتمبر 2024.
لقد اتخذت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إجراءات مدنية ضد ليانغ "ألان" قوو، المدير السابق لـ Blockchain Global، بتهمة إساءة استخدام أموال العملاء التي تجاوزت قيمتها 20 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة الأسترالية المتوقفة ACX.io. تأتي هذه الإجراءات بعد أشهر من التحقيق في انتهاكات تنظيمية خطيرة تتعلق بملايين الدولارات من أموال العملاء المفقودة.
الإعلانات - وفقا ل ** ASIC ** ، فإن Guo متهم بإساءة استخدام أموال المستخدمين ، وعدم الاحتفاظ بسجلات مالية مناسبة ، وتقديم بيانات مضللة أثناء عمله كمدير ل ** Blockchain Global **. جمدت بورصة ACX ، التي تعمل تحت إشراف هذه الشركة ، عمليات سحب العملاء في نهاية عام 2019 ، تاركة للعملاء مطالبات لم يتم حلها بأكثر من 20 مليون دولار. يقدر المصفون الآن أن مستخدمي ACX مدينون بما لا يقل عن 22.7 مليون دولار من إجمالي الديون غير المضمونة للشركة البالغة 58.6 مليون دولار.
بدأ تحقيق الجهة التنظيمية في يناير 2024. جاء ذلك في أعقاب علامات حمراء سابقة ، مثل أمر إيقاف عام 2017 على الاكتتاب العام المخطط ل ** Blockchain Global ** ورفض ترخيص الخدمات المالية بسبب قضايا الحوكمة. في أكتوبر 2023 ، سلط تقرير المصفي الضوء على أن أموال المستخدمين قد اختلطت بأموال الشركة وأعيد توجيهها إلى الكيانات ذات الصلة. * أخبر قوه المصفيين أن بيانات اعتماد المحفظة لمقتنيات العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات قد فقدت عندما سرق جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في الصين في عام 2019 *. وفقا ل Bitcoin-millions-20211130-p59df6.html ">سيدني مورنينغ هيرالد ، لم يكن هناك تقرير للشرطة لتأكيد الادعاء.
في هذه الأثناء، وضعت ASIC قيود سفر مؤقتة على غوو، والتي انتهت في أغسطس 2024. غادر أستراليا في أواخر سبتمبر ولم يعد بعد. كما لا يزال مديرون آخرون، بما في ذلك شيو "سام" لي وزيجانغ "رايان" شو، تحت التحقيق من قبل ASIC.
في نفس الشهر الذي بدأ فيه تحقيق ASIC، اتهمت السلطات الأمريكية لي بإدارة مخطط بونزي بقيمة 1.89 مليار دولار من خلال كيانات مثل HyperFund وHyperVerse. كما قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات شكوى مدنية في نفس اليوم ضد لي وبريندا "Bitcoin Beautee" تشونغا. اعترفت تشونغا لاحقًا بالذنب في التآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الأسلاك.
إن انهيار ACX والإجراءات القانونية الجارية يسلطان الضوء على التحديات التنظيمية والإدارية في تبادل العملات المشفرة، مما يجذب المقارنات مع حالات بارزة أخرى مثل FTX.
مقالات سابقة:
دبي ستمكّن المدفوعات بالعملات المشفرة للخدمات الحكومية
خبراء الاتحاد الأوروبي يدعون إلى وضع قواعد قانونية واضحة لحماية مطوري تقنيات الخصوصية
النائب ستايل يحث الكونغرس على تجنب التأخيرات في مشاريع قوانين تنظيم العملات الرقمية
صندوق النقد الدولي يؤكد أن حيازات السلفادور من البيتكوين لم تتغير في المراجعة
الرئيس التنفيذي لبلوكستريم: ترامب يسرع من دخول البيتكوين إلى التيار الرئيسي للحكومة
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقوم ASIC بمقاضاة المدير السابق لشركة ACX بسبب 20 مليون دولار من أموال العملات الرقمية المستخدمة بشكل غير صحيح
الصفحة الرئيسيةالأخبار* ASIC قد قدمت دعاوى مدنية ضد مدير البلوكتشين جلوبال السابق ليانغ قوه بسبب إساءة استخدام أكثر من 20 مليون دولار من أموال العملاء من تبادل العملات المشفرة ACX.io.
بدأ تحقيق الجهة التنظيمية في يناير 2024. جاء ذلك في أعقاب علامات حمراء سابقة ، مثل أمر إيقاف عام 2017 على الاكتتاب العام المخطط ل ** Blockchain Global ** ورفض ترخيص الخدمات المالية بسبب قضايا الحوكمة. في أكتوبر 2023 ، سلط تقرير المصفي الضوء على أن أموال المستخدمين قد اختلطت بأموال الشركة وأعيد توجيهها إلى الكيانات ذات الصلة. * أخبر قوه المصفيين أن بيانات اعتماد المحفظة لمقتنيات العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات قد فقدت عندما سرق جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في الصين في عام 2019 *. وفقا ل Bitcoin-millions-20211130-p59df6.html ">سيدني مورنينغ هيرالد ، لم يكن هناك تقرير للشرطة لتأكيد الادعاء.
في هذه الأثناء، وضعت ASIC قيود سفر مؤقتة على غوو، والتي انتهت في أغسطس 2024. غادر أستراليا في أواخر سبتمبر ولم يعد بعد. كما لا يزال مديرون آخرون، بما في ذلك شيو "سام" لي وزيجانغ "رايان" شو، تحت التحقيق من قبل ASIC.
في نفس الشهر الذي بدأ فيه تحقيق ASIC، اتهمت السلطات الأمريكية لي بإدارة مخطط بونزي بقيمة 1.89 مليار دولار من خلال كيانات مثل HyperFund وHyperVerse. كما قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات شكوى مدنية في نفس اليوم ضد لي وبريندا "Bitcoin Beautee" تشونغا. اعترفت تشونغا لاحقًا بالذنب في التآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الأسلاك.
إن انهيار ACX والإجراءات القانونية الجارية يسلطان الضوء على التحديات التنظيمية والإدارية في تبادل العملات المشفرة، مما يجذب المقارنات مع حالات بارزة أخرى مثل FTX.
مقالات سابقة: